Fraser Perring: HSBC-Analyse: Grenke weist die meisten Vorwürfe überzeugend zurück
#Leerverkäufer #FraserPerring #Shortseller #Bafin #HSBC #Compliance #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Geldwäsche #Betrug #Börsenaufsicht #Bilanz #BaFin #DPR #LeerverkaufsDatenbank #FIU #Wirecard #KPMG #HSBCTrinkausundBurkhardt #WarthundKlein #Bundesfinanzministerium #MMWarburg #WolfgangGrenke #FraserPerring #Leasing

Ein HSBC-Analyst stuft Grenke zum Kauf ein․ Das Unternehmen hätte die meisten Vorwürfe überzeugend zurückgewiesen․ Ein Vorwurf scheint jedoch fair zu sein․

Neue Vorwürfe: Grenke-Gründer sagt, er wurde nicht aus Aufsichtsrat gedrängt
#Aktien #Shortseller #FraserPerring #Bilanzfälschung #Geldwäsche #Compliance #Publizität #Anlage #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Betrug #AnlagetippAktie #Börsenaufsicht #Bilanz #Aktie #Unternehmensführung #KPMG #Wirecard #LeerverkaufsDatenbank #WarthundKlein #BaFin #HSBC #FIU #FraserPerring #Leasing #Wirtschaftsprüfung

Wolfgang Grenke wehrt sich erneut gegen den Leerverkäufer Fraser Perring․ Dieser hat seine Vorwürfe gegen das Leasingunternehmen untermauert․

Transatlantische Zusammenarbeit: Biden will Steueroasen trockenlegen – Hilfe erhält der künftige US-Präsident aus Berlin
#Geldwäsche #JoeBiden #USA #OECD #Steuerhinterziehung #HeikoMaas #OlafScholz #Steuern #DonaldTrump #NorbertRöttgen #Wahl #SPD #Demokraten #FIU #CIA #Bundesrechnungshof #Google #CDU #Apple #Uno #Amazon #JoeBiden #OlafScholz #NorbertRöttgen #DonaldTrump #HeikoMaas #WladimirPutin #NilsSchmid

Der künftige US-Präsident will gegen die Offshorefinanz vorgehen, um Diktatoren und Kleptokraten in die Schranken zu weisen․ Die Bundesregierung bietet sich als Verbündeter an․

Finanzkriminalität: Streitfall Vortatenkatalog: Banken hadern mit neuer Geldwäsche-Richtlinie
#Finanzkriminalität #DeutscheBank #EU #Bundestag #Bankenaufsicht #ÖffentlicheVerwaltung #FIU #BVR #Bundesjustizministerium #Accenture #Bundesrechnungshof #BdB #Bundesfinanzministerium #CliffordChance #FabioDeMasi #BankenundKreditinstitute

Deutschland muss bis Jahresende eine neue EU-Richtlinie umsetzen․ Das ist alles andere als ein Selbstläufer․ Im schlimmsten Fall droht ein Vertragsverletzungsverfahren․

Finanzkriminalität: Wie Software künftig bei der Geldwäsche-Bekämpfung helfen soll
#Finanzkriminalität #Finanzministerium #Kriminalität #ÖffentlicheVerwaltung #KünstlicheIntelligenzKI #Verbrechensbekämpfung #InnereSicherheit #Mafia #FIU #Bundesrechnungshof #Bundesfinanzministerium #CDU

Im Kampf gegen Geldwäsche soll die zuständige Behörde mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet werden․ Doch das eigentliche Problem wird die Software nicht lösen․

BaFin: Mehr als 30 Banken wegen Geldwäsche in Intensivbetreuung
#Geldwäsche #FIU #Bankenaufsicht #ÖffentlicheVerwaltung #BaFin #ThorstenPötzsch #BankenundKreditinstitute

Die Anzahl der beobachteten Geldhäuser ist im Vergleich zum letzten Jahr um rund fünf Prozent gestiegen․ Der Finanzsektor sei gut dafür gerüstet, erklärte Exekutivdirektor Pötzsch․

Finanzaufsicht : Der oberste Bankenaufseher der Bafin räumt Fehler im Wirecard-Skandal ein
#Bafin #FelixHufeld #RaimundRöseler #ChristianSewing #DeutscheBank #MartinZielke #Commerzbank #Kfw #Shortseller #FraserPerring #Zahlungsverkehr #Bankenaufsicht #Börsenaufsicht #Compliance #Publizität #Anlagebetrug #Anlage #Betrug #Kriminalität #Geldwäsche #InsiderTrading #Wirtschaftskriminalität #Bilanz #BaFin #LeerverkaufsDatenbank #FDP #CDU #CSU #dieGrünen #KfW #FIU #RaimundRöseler #DanyalBayaz #FlorianToncar #MarkusBraun #ThorstenPötzsch #FelixHufeld #Fintech

Laut Raimund Röseler hätte die Behörde intensiver nach Wegen zur Kontrolle von Wirecard suchen müssen․ Andere Vorwürfe weist er zurück․ Brisant ist die vertrauliche E-Mail eines Mitarbeiters․

Steuerkriminalität: Bundesrechnungshof: Deutschland versagt im Kampf gegen Geldwäsche
#GeldwäscheBekämpfung #Kriminalität #Steuerpolitik #OlafScholz #Bundesländer #FIU #Bundesrechnungshof #Bargeld #Rechnungshof #GeldundFalschgeld #Mafia #Verbrechensbekämpfung #ÖffentlicheVerwaltung #InnereSicherheit #ÖffentlicheVerschwendung #Bundesfinanzministerium #OlafScholz

Ein Gutachten des Rechnungshofs zeigt, dass Deutschland nach wie vor ein Paradies für Geldwäscher ist․ Die Prüfer fordern nun die Einführung von Höchstgrenzen bei Bargeldzahlungen․

Steuerkriminalität: Geheimes Gutachten: Deutschland ist ein Paradies für Geldwäscher
#GeldwäscheBekämpfung #Kriminalität #Steuerpolitik #OlafScholz #Bundesländer #FIU #Bundesrechnungshof #Bargeld #Rechnungshof #GeldundFalschgeld #Mafia #Verbrechensbekämpfung #ÖffentlicheVerwaltung #InnereSicherheit #ÖffentlicheVerschwendung #Bundesfinanzministerium #OlafScholz

Ein vertraulicher Bericht des Rechnungshofs zeigt, dass Bund und Länder nach wie vor im Kampf gegen Geldwäsche versagen․ Die Prüfer fordern nun Höchstgrenzen bei Bargeldzahlungen․

Wirecard-Skandal: Opposition fordert nach Insiderverdacht bei der Bafin schärfere Regeln für Bundesministerien
#Bundesfinanzministerium #Wirecard #Compliance #CorporateGovernance #FDP #Linke #FabiodeMasi #FrankSchäffler #Börsenaufsicht #Bankenaufsicht #InsiderTrading #Versicherungsaufsicht #ÖffentlicheVerwaltung #BaFin #Bundesbank #SPD #FIU #FrankSchäffler #FabioDeMasi #OlafScholz

Für Politiker und Mitarbeiter in Ministerien gibt es bislang kaum Vorgaben für private Aktiengeschäfte․ Dabei wäre das juristisch möglich, zeigt ein Gutachten․