Steuerskandal Cum-Ex: Neuer Strafprozess erhöht den Druck auf Warburg-Miteigentümer Christian Olearius
#Ermittlungen #Anklage #Warburg #Steuerhinterziehung #ChristianOlearius #Steuerzahler #Steuerdelikt #Steuern #Kapitalertragsteuer #MMWarburg #LeerverkaufsDatenbank #DeutscheBank #SPD #ThaliaTheater #HandelskammerHamburg #HumboldtUniversität #Elbphilharmonie #DegussaBank #ChristianOlearius #MaxWarburg #OlafScholz #HannoBerger

Der frühere Chef der M․M․ Warburg steckt juristisch und wirtschaftlich in der Klemme․ Sein ehemals wichtigster Vertrauter soll bereits ab Dienstag auf der Anklagebank Platz nehmen․

Windparkprojekte : Mutmaßlicher Millionenbetrüger Hendrik Holt legt umfassendes Geständnis ab
#Ermittlungen #Untersuchungshaft #CEZ #Nordex #Holt #HoltHolding #Bentley #Rolex #Beschlagnahme #Razzia #Bargeld #Betrug #Kriminalität #CEZAS #RolexSA #Enel #HendrikHolt

Hendrik Holt soll Energiekonzernen Windparkprojekte verkauft haben, die nur auf dem Papier existierten․ Nun hat er ein Geständnis abgelegt․

Caravaning: Der Abgasskandal erfasst auch die Reisemobilbranche
#Staatsanwaltschaft #Ermittlungen #Fiat #Wohnmobile #Scheuer #Dobrindt #Betrug #UmweltbelastungLuft #Kriminalität #FiatChrysler #Hymer #KBA #KnausTabbert #Verkehrsministerium #CSU #Umweltbundesamt #DeutscheUmwelthilfe #RuhrUniversität #Iveco #UniversityofCalifornia #AlexanderDobrindt #AndreasScheuer #Automobilindustrie #Camping

Camping ist eine der wenigen Wachstumsgeschichten im Corona-Jahr․ Dass viele Wohnmobile gegen Umweltauflagen verstoßen, scheint die Politik nicht zu stören․

Steueraffäre: Skandalbank Lehman Brothers will einen Großteil ihrer Cum-Ex-Profite zurückzahlen
#Steuerhinterziehung #Banken #Ermittlungen #Strafrecht #LehmanBrothers #Steuerdelikt #Steuerzahler #Steuern #Kapitalertragsteuer #Kriminalität #Rechtsgebiet #Konkurs #LeerverkaufsDatenbank #CreditAgricole #ICAP #DeutscheBank #Portigon #Daimler #Chrysler #MMWarburg #BankenundKreditinstitute

Die Staatsanwaltschaft Köln steht kurz vor einem Deal mit der einstigen US-Investmentbank․ Fast 50 Millionen Euro könnten in die Staatskasse zurückfließen․

Umstrittenes Steuersparmodell: Debakel für Staatsanwaltschaft: Goldfinger-Strafprozess ist eingestellt
#Steuermodell #Steuerstrafverfahren #Bundesfinanzhof #Staatsanwaltschaft #Landgericht #Ermittlungen #Steuerdelikt #Steuerzahler #Korruption #Kriminalität #Prozess #Steuern #Gericht #Betrug #Wirtschaftskriminalität

Das Verfahren um das Steuermodell endet mit Quasi-Freispruch für zwei Angeklagte – der Staat muss sie nun entschädigen․ Den Ermittlern selbst droht nun strafrechtliche Verfolgung․

Anlegerskandale: Millionen verschwunden: Graumarkt-König Malte Hartwieg festgenommen
#Anlageskandale #Insolvenzen #Prozesse #Ermittlungen #Dima24 #SelfmadeCapital #NewCapitalInvest #EuroGrundinvest #MalteHartwieg #ChristianKruppa #RolfPohlmann #Anlage #Anlagebetrug #Investmentfonds #Kriminalität #EuroGrundinvest #CapitalInvest #Emirates #Softbank #Amazon #MalteHartwieg #ChristianKruppa #StefanForster

Mit der Dima24-Gruppe platzierte Hartwieg Fonds über 2,3 Milliarden Euro auf dem grauen Kapitalmarkt․ Viele seiner Kunden verloren ihr Geld․

Cum-Ex-Skandal: Freshfields zahlt zehn Millionen Euro für Fehl-Beratung an den Fiskus
#Steuerhinterziehung #Strafprozess #Ermittlungen #Banken #Freshfields #Steuerdelikt #Steuerzahler #Korruption #Steuern #Rechtsgebiet #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Betrug #Schadensersatz #ÖffentlicherAuftrag #Maple #DeutscheBank #Macquarie #MMWarburg #Barclays #Anwaltskanzleien #BerufRechtsanwalt #BankenundKreditinstitute

Die Spitzenkanzlei hat die Maple Bank bei Aktiendeals zu Lasten der Steuerzahler beraten․ Um einem Strafprozess zu entgehen, zahlt sie nun eine hohe Summe․

Cum-Ex-Skandal: Freshfields zahlt zehn Millionen Euro für Fehlberatung an den Fiskus
#Steuerhinterziehung #Strafprozess #Ermittlungen #Banken #Freshfields #Steuerdelikt #Steuerzahler #Korruption #Steuern #Rechtsgebiet #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Betrug #Schadensersatz #ÖffentlicherAuftrag #Maple #DeutscheBank #Macquarie #MMWarburg #Barclays #Anwaltskanzleien #BerufRechtsanwalt #BankenundKreditinstitute

Die Spitzenkanzlei hat die Maple Bank bei Aktiendeals zulasten der Steuerzahler beraten․ Um einem Strafprozess zu entgehen, zahlt sie nun eine hohe Summe․

Aufarbeitung der Steueraffäre: Die Deutsche Bank hat im Cum-Ex-Skandal viele Rollen gespielt – und erheblich profitiert
#Steuerhinterziehung #DeutscheBank #MMWarburg #Ermittlungen #Steuerdelikt #Steuerzahler #Steuern #Kapitalertragsteuer #Kriminalität #ManagerFührungskraft #Betrug #Wirtschaftskriminalität #LeerverkaufsDatenbank #GarthRitchie #PaulAchleitner #ChristianSewing #BankenundKreditinstitute

Die Deutsche Bank hat viel Geld mit Geschäften auf Kosten der Steuerzahler verdient․ Nun sind mehr als 70 Mitarbeiter beschuldigt, darunter drei ehemalige Vorstände․

Steuerhinterziehung: Ermittler jagen Cum-Ex-Angeklagten Paul Mora
#Fahndung #Ermittlungen #CumEx #Mora #Steuerdelikt #Steuerzahler #Steuern #Kriminalität #Betrug #Wirtschaftskriminalität #HVB #SumitomoCorp #CreditSuisseFirstBoston #Europol #MerrillLynch #BKA #Sumitomo #DeutscheBank #Interpol #PaulMora

Der Neuseeländer gilt als einer der Hauptbeschuldigten in dem mutmaßlichen Milliardenbetrug im Aktienhandel․ Jetzt wird international nach ihm gefahndet․

Neue Dokumente: Frühe Zweifel an Wirecard: „EY glaubt nicht an die Unschuld des Managements“
#Wirecard #JanMarsalek #MarkusBraun #WulfMathias #AnastassiaLauterbach #AndreaGörres #Abschlussprüfung #Staatsanwaltschaft #Aufsichtsrat #Ermittlungen #Klage #LathamundWatkins

Interne Dokumente zeigen, dass EY schon im Frühjahr 2019 massiv an der Integrität von Wirecard-Managern zweifelte․ Doch die Prüfer und der Aufsichtsrat scheuten offenbar Konsequenzen․

Verdacht auf Insiderhandel: Staatsanwaltschaft klagt Ex-Lazard-Manager wegen verbotener Aktiengeschäfte an
#Bafin #Ermittlungen #Investmentbanking

Zwei Männer sollen in insgesamt acht Fällen an der Börse von Insiderinformationen profitiert haben․ Die Bank hat aber offenbar bereits Konsequenzen gezogen․