Cum-Ex-Aktiendeals: Steuerschaden von mehr als 300 Millionen Euro: Geschäfte der Maple Bank werden vor Gericht aufgerollt
#Maple #Freshfields #Staatsanwaltschaft #Steuern #Steuerdelikt #Steuerzahler #Prozess #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Kapitalertragsteuer #Korruption #Betrug #Maple #BaFin #WolfgangSchuck #BankenundKreditinstitute #Anwaltskanzleien #BerufRechtsanwalt

Sechs früheren Bankern sowie zwei Ex-Anwälten der Top-Kanzlei Freshfields wird der Prozess gemacht․ Auch der deutsche Ex-CEO der Maple Bank ist angeklagt․

Cum-Ex-Skandal: Tatort München: Wie viel wusste die Depotbank Caceis über die Steuerdeals?
#Caceis #CréditAgricole #Staatsanwaltschaft #Depotbank #Steuern #Steuerdelikt #Steuerzahler #Kriminalität #Betrug #Wirtschaftskriminalität #CreditAgricole #CaceisBank #BaFin #LeerverkaufsDatenbank #BankenundKreditinstitute

Staatsanwälte ermitteln gegen Verantwortliche einer Tochter der französischen Crédit Agricole․ Es geht um Cum-Ex-Geschäfte aus dem Jahr 2010․ Caceis fordert Geld von den Ex-Geschäftspartnern․

Caravaning: Der Abgasskandal erfasst auch die Reisemobilbranche
#Staatsanwaltschaft #Ermittlungen #Fiat #Wohnmobile #Scheuer #Dobrindt #Betrug #UmweltbelastungLuft #Kriminalität #FiatChrysler #Hymer #KBA #KnausTabbert #Verkehrsministerium #CSU #Umweltbundesamt #DeutscheUmwelthilfe #RuhrUniversität #Iveco #UniversityofCalifornia #AlexanderDobrindt #AndreasScheuer #Automobilindustrie #Camping

Camping ist eine der wenigen Wachstumsgeschichten im Corona-Jahr․ Dass viele Wohnmobile gegen Umweltauflagen verstoßen, scheint die Politik nicht zu stören․

Nach Bilanzskandal: Insolvenzverwalter verkauft südafrikanische Wirecard-Tochter
#Jaffé #Staatsanwaltschaft #Braun #Bilanzskandal #Insolvenzverfahren #Compliance #Konkurs #Zahlungsverkehr #Betrug #Kriminalität #Anlagebetrug #Wirtschaftskriminalität #Anlage #Bilanz #MichaelJaffe #Fintech

Wirecard South Africa ist interessant, weil es eine eigene Plattform für die Abwicklung elektronischer Bezahlvorgänge hat․ Der Kaufpreis ist nicht bekannt․

Umstrittenes Steuersparmodell: Debakel für Staatsanwaltschaft: Goldfinger-Strafprozess ist eingestellt
#Steuermodell #Steuerstrafverfahren #Bundesfinanzhof #Staatsanwaltschaft #Landgericht #Ermittlungen #Steuerdelikt #Steuerzahler #Korruption #Kriminalität #Prozess #Steuern #Gericht #Betrug #Wirtschaftskriminalität

Das Verfahren um das Steuermodell endet mit Quasi-Freispruch für zwei Angeklagte – der Staat muss sie nun entschädigen․ Den Ermittlern selbst droht nun strafrechtliche Verfolgung․

Dirk Iserlohe: Dorint-Aufsichtsratschef wegen Untreue angeklagt
#DirkIserlohe #Untreue #Staatsanwaltschaft #Veruntreuung #Tourismus #Korruption #Kriminalität #Betrug #Wirtschaftskriminalität #Honestis #DirkIserlohe #HotelsundMotels

Der Manager steht wegen Erfolgsprovisionen im Zusammenhang mit einem Immobilienfonds unter Verdacht․ Dirk Iserlohe weist die Vorwürfe zurück․

Apothekenabrechner: Razzia bei AvP – Ermittlungen gegen fünf Beschuldigte
#Skandal #Apothekenabrechner #Insolvenz #Staatsanwaltschaft #Untreue #Konkurs #Kriminalität #Betrug #Korruption #Wirtschaftskriminalität #Veruntreuung #BaFin #Apotheker #MedizinischeDienste #Dienstleistungsgewerbe

Die Polizei dursuchte Geschäftsräume und Wohnungen von aktuellen und Ex-Verantwortlichen der insolventen Firma․ Die Untersuchungen gehen auf eine Strafanzeige der Bafin zurück․

Wirtschaftsbetrug: Wie ein Unternehmer des Jahres offenbar jahrelang Investoren prellte
#Betrug #Staatsanwaltschaft #Justiz #Wirtschaftsstraftaten #Berlin #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #ZDF #KPMG #VanguardAG #DeutscherRichterbund #LotharMatthäus

Robert S․ galt als hochdekorierter Firmengründer․ Dann soll er Geldgeber jahrelang um Millionen geprellt haben – auch dank einer trägen Berliner Justiz․ Er schweigt dazu․

Erbenstreit: Untreue-Ermittlungen bei Aldi: Staatsanwaltschaft Düsseldorf übernimmt den Fall
#Erbstreit #Staatsanwaltschaft #Untreue #Albrecht #Stiftung #Veruntreuung #Kriminalität #Lebensmittel #Wirtschaftskriminalität #JakobusStiftung #Bundesverwaltungsgericht #BusinessInsider #BertholdAlbrecht #TheoAlbrecht #BabetteAlbrecht #Einzelhandel #Verbrauchermärkte

Aldi-Erben sollen unberechtigt in die Kasse einer Familienstiftung gegriffen haben․ Untersucht werden die Vorgänge nun von der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf․

Zulieferer: Staatsanwaltschaft weitet Diesel-Ermittlungen gegen Continental aus
#DieselSkandal #Volkswagen #Staatsanwaltschaft #Degenhart #Setzer #Betrug #Kriminalität #Korruption #Wirtschaftskriminalität #Autotechnik #UmweltbelastungLuft #VW #Porsche #Audi #Daimler #ZF #ElmarDegenhart #NikolaiSetzer #Kraftfahrzeugteile #Automobilindustrie #Reifen

Deutlich mehr Conti-Mitarbeiter als bislang vermutet sollen an den VW-Dieselmanipulationen beteiligt gewesen sein․ Die Zahl der Beschuldigten wächst․

Skandal bei Sparkasse: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen weiteren verdächtigen Mitarbeiter der Sparkasse Werra-Meißner
#Staatsanwaltschaft #Betrug #Untreue #WerraMeißner #Commerzbank #Kundenbetreuer #Kriminalität #Korruption #Veruntreuung #Wirtschaftskriminalität #Geldautomat #SparkasseWerraMeißner #Sparkassen

Bei der Sparkasse Werra-Meißner soll ein zweiter Mitarbeiter Gelder abgezweigt haben․ Und ein schon angeklagter Ex-Kundenbetreuer ist in weiteren Fällen im Visier․

Neue Dokumente: Frühe Zweifel an Wirecard: „EY glaubt nicht an die Unschuld des Managements“
#Wirecard #JanMarsalek #MarkusBraun #WulfMathias #AnastassiaLauterbach #AndreaGörres #Abschlussprüfung #Staatsanwaltschaft #Aufsichtsrat #Ermittlungen #Klage #LathamundWatkins

Interne Dokumente zeigen, dass EY schon im Frühjahr 2019 massiv an der Integrität von Wirecard-Managern zweifelte․ Doch die Prüfer und der Aufsichtsrat scheuten offenbar Konsequenzen․