Milliardenbetrug: Schlüsselfigur im Wirecard-Skandal legt Geständnis ab
#Bilanzbetrug #CardsystemsMiddleEast #Dubai #Kriminalität #Betrug #Korruption #Compliance #ManagerFührungskraft #Anlagebetrug #Wirtschaftskriminalität #Zahlungsverkehr #Veruntreuung #Fintech

Einer der Verdächtigen des Wirecard-Betrugs packt aus: Der Ex-Chef der Tochter-Firma Cardsystems Middle East stellte sich den Ermittlern in München․

Kriminalpsychologe Thomas Müller: „Jeder hat ein bisschen was gewusst, aber niemand alles“
#Wirtschaftskriminalität #Bilanzbetrug #ThomasMüller #Interview #Kriminalität #WissenschaftPsychologie #Betrug #SPD #ThomasMüller

Thomas Müller ist Experte für Wirtschaftskriminalität․ Im Interview erklärt er, wie es zu Bilanzskandalen wie bei Wirecard kommen kann und wie die Täter ticken․

Bilanzbetrug: Diese Fragen sind im Wirecard-Skandal noch offen
#Bilanzbetrug #Anlegerskandal #Zahlungsdienstleister #MarkusBraun #Bafin #JörgKukies #OlafScholz #Compliance #Zahlungsverkehr #Publizität #Bankenaufsicht #Börsenaufsicht #Anlage #Anlagebetrug #Betrug #Geldwäsche #Bilanz #Kriminalität #InsiderTrading #Versicherungsaufsicht #BaFin #DPR #KPMG #FIU #EZB #Bundesbank #OlafScholz #MarkusBraun #JörgKukies #Fintech

In einer weiteren Sondersitzung des Finanzausschusses soll das Finanzministerium Auskunft zum Anlegerskandal geben․ Ein Überblick, welche Fragen noch geklärt werden müssen․

Sondersitzung: Der Finanzausschuss hat noch viele Fragen im Wirecard-Skandal
#Skandal #Bilanzbetrug #Zahlungsdienstleister #Finanzausschuss #ChristineLambrecht #FDP #Geldwäsche #Compliance #Zahlungsverkehr #Ausschuss #Kriminalität #Betrug #Anlage #Anlagebetrug #Bankenaufsicht #Börsenaufsicht #BaFin #FIU #Bundesbank #dieGrünen #CDU #SPD #Bundesfinanzministerium #DeutscheBörse #DanyalBayaz #HansMichelbach #FabioDeMasi #FlorianToncar #LisaPaus #ChristineLambrecht #Fintech

Finanzpolitiker wollen in einer Sondersitzung viele Regierungs- und Behördenvertreter befragen․ Ein Untersuchungsausschuss wird wahrscheinlich folgen․

Bilanzbetrug: Widersprüche im Wirecard-Skandal: Der Druck auf Bafin-Präsident Hufeld wächst
#FelixHufeld #Bafin #Finanzdienstleister #Bilanzbetrug #Finanzausschuss #PeterAltmaier #OlafScholz #EY #WirecardSkandal #Publizität #Zahlungsverkehr #Bankenaufsicht #Anlage #Börsenaufsicht #Geldpolitik #Anlagebetrug #Notenbank #Bilanz #Betrug #BaFin #EZB #Bundesbank #DPR #ErnstundYoung #LeerverkaufsDatenbank #SPD #dieGrünen #FDP #Wirtschaftsministerium #FelixHufeld #FabioDeMasi #MarkusHerbrand #OlafScholz #SarahRyglewski #EdgarErnst #Fintech

Der Chef der Finanzaufsicht verweist gerne auf die Rolle anderer Behörden im Skandal um den Zahlungsdienstleister․ Doch von denen wird nun zunehmend Kritik laut․

Zahlungsdienstleister: Anti-Geldwäsche-Einheit liegen Dutzende Hinweise gegen Wirecard-Manager vor
#WirecardSkandal #FIU #Geldwäsche #Zoll #Bilanzbetrug #DanyalBayaz #OlafScholz #Compliance #Kriminalität #Zahlungsverkehr #Betrug #Wirtschaftskriminalität #InnereSicherheit #Verbrechensbekämpfung #Bankenaufsicht #Anlagebetrug #BaFin #Bundeskriminalamt #Bundesfinanzministerium #dieGrünen #DanyalBayaz #OlafScholz #ChristofSchulte #Fintech

Gegen Vorstände und Aufsichtsräte des Konzerns hat die FIU Geldwäscheanzeigen erhalten․ Einige Meldungen wurden erst spät an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben․

Untreue-Verdacht: Ermittler erhöhen Druck auf verbliebene Wirecard-Vorstände
#WirecardSkandal #FIU #Geldwäsche #Zoll #Bilanzbetrug #DanyalBayaz #OlafScholz #Compliance #Kriminalität #Betrug #Zahlungsverkehr #Wirtschaftskriminalität #VorstandundAufsichtsrat #Unternehmensführung #ManagerFührungskraft #Anlagebetrug #Publizität #Bilanz #KPMG #SalOppenheim #AlixPartners #SüddeutscheZeitung #DeutscheBörse #Rational #AlexandervonKnoop #SusanneSteidl #MichaelJaffe #JanMarsalek #BurkhardLey #MarkusBraun #JamesHFreis #AndreasPohlmann #Fintech

Die Staatsanwaltschaft prüft den Vorwurf der Untreue gegen Alexander von Knoop und Susanne Steidl․ Sie äußern sich dazu nicht – und kommen weiter ins Büro․ Mitarbeiter schildern gespenstische Szenen․

Leasingfirma: Grenke engagiert Prüfer von Warth & Klein für weiteres Sondergutachten
#Aktie #Börse #FraserPerring #Viceroy #Wirecard #Bilanzbetrug #Compliance #Anlage #Wirtschaftskriminalität #Betrug #Kriminalität #AnlagetippAktie #Unternehmensführung #InsiderTrading #Bilanz #WarthundKlein #BaFin #KPMG #FraserPerring #Leasing

Nach den Vorwürfen von Fraser Perring gibt Grenke ein weiteres Sondergutachten in Auftrag․ Dieses soll das Franchise-Geschäft genauer prüfen․

Leasingfirma: Bafin startet mit Sonderprüfung bei Grenke
#Aktie #Börse #FraserPerring #Viceroy #Wirecard #Bilanzbetrug #Compliance #Börsenaufsicht #Anlage #Betrug #Bankenaufsicht #Wirtschaftskriminalität #Publizität #InsiderTrading #Zahlungsverkehr #Kriminalität #Unternehmensführung #AnlagetippAktie #Anlagebetrug #BaFin #LeerverkaufsDatenbank #WarthundKlein #FraserPerring #Fintech #Leasing

Der Investor Fraser Perring hat dem Leasinganbieter Geldwäsche und Bilanzfälschung vorgeworfen․ Die Finanzaufsicht begann am Montag mit der Untersuchung․

Verdachtsmeldungen: Geldwäschefahnder nehmen Leasingfirma Grenke ins Visier
#Aktie #Börse #FraserPerring #Viceroy #Wirecard #Bilanzbetrug #Compliance #Geldwäsche #Publizität #Kriminalität #Börsenaufsicht #Betrug #Bankenaufsicht #Wirtschaftskriminalität #Anlage #InsiderTrading #FIU #BaFin #LeerverkaufsDatenbank #DPR #Bundesfinanzministerium #dieGrünen #WolfgangGrenke #LisaPaus #FraserPerring #Fintech #Leasing

Die Zoll-Spezialeinheit FIU geht mehreren Geldwäsche-Verdachtsmeldungen nach․ Dabei geht es auch um Anlagebetrug, Insiderhandel und Marktmanipulation․