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Cum-Ex-Aktiendeals: Steuerschaden von mehr als 300 Millionen Euro: Geschäfte der Maple Bank werden vor Gericht aufgerollt
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Sechs früheren Bankern sowie zwei Ex-Anwälten der Top-Kanzlei Freshfields wird der Prozess gemacht․ Auch der deutsche Ex-CEO der Maple Bank ist angeklagt
Cum-Ex-Skandal: Tatort München: Wie viel wusste die Depotbank Caceis über die Steuerdeals?
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Staatsanwälte ermitteln gegen Verantwortliche einer Tochter der französischen Crédit Agricole․ Es geht um Cum-Ex-Geschäfte aus dem Jahr 2010․ Caceis fordert Geld von den Ex-Geschäftspartnern
Caravaning: Der Abgasskandal erfasst auch die Reisemobilbranche
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Camping ist eine der wenigen Wachstumsgeschichten im Corona-Jahr․ Dass viele Wohnmobile gegen Umweltauflagen verstoßen, scheint die Politik nicht zu stören
Nach Bilanzskandal: Insolvenzverwalter verkauft südafrikanische Wirecard-Tochter
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Wirecard South Africa ist interessant, weil es eine eigene Plattform für die Abwicklung elektronischer Bezahlvorgänge hat․ Der Kaufpreis ist nicht bekannt
Umstrittenes Steuersparmodell: Debakel für Staatsanwaltschaft: Goldfinger-Strafprozess ist eingestellt
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Das Verfahren um das Steuermodell endet mit Quasi-Freispruch für zwei Angeklagte – der Staat muss sie nun entschädigen․ Den Ermittlern selbst droht nun strafrechtliche Verfolgung
Dirk Iserlohe: Dorint-Aufsichtsratschef wegen Untreue angeklagt
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Der Manager steht wegen Erfolgsprovisionen im Zusammenhang mit einem Immobilienfonds unter Verdacht․ Dirk Iserlohe weist die Vorwürfe zurück
Apothekenabrechner: Razzia bei AvP – Ermittlungen gegen fünf Beschuldigte
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Die Polizei dursuchte Geschäftsräume und Wohnungen von aktuellen und Ex-Verantwortlichen der insolventen Firma․ Die Untersuchungen gehen auf eine Strafanzeige der Bafin zurück
Wirtschaftsbetrug: Wie ein Unternehmer des Jahres offenbar jahrelang Investoren prellte
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Robert S․ galt als hochdekorierter Firmengründer․ Dann soll er Geldgeber jahrelang um Millionen geprellt haben – auch dank einer trägen Berliner Justiz․ Er schweigt dazu
Erbenstreit: Untreue-Ermittlungen bei Aldi: Staatsanwaltschaft Düsseldorf übernimmt den Fall
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Aldi-Erben sollen unberechtigt in die Kasse einer Familienstiftung gegriffen haben․ Untersucht werden die Vorgänge nun von der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf
Zulieferer: Staatsanwaltschaft weitet Diesel-Ermittlungen gegen Continental aus
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Deutlich mehr Conti-Mitarbeiter als bislang vermutet sollen an den VW-Dieselmanipulationen beteiligt gewesen sein․ Die Zahl der Beschuldigten wächst
Skandal bei Sparkasse: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen weiteren verdächtigen Mitarbeiter der Sparkasse Werra-Meißner
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Bei der Sparkasse Werra-Meißner soll ein zweiter Mitarbeiter Gelder abgezweigt haben․ Und ein schon angeklagter Ex-Kundenbetreuer ist in weiteren Fällen im Visier
Neue Dokumente: Frühe Zweifel an Wirecard: „EY glaubt nicht an die Unschuld des Managements“
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Interne Dokumente zeigen, dass EY schon im Frühjahr 2019 massiv an der Integrität von Wirecard-Managern zweifelte․ Doch die Prüfer und der Aufsichtsrat scheuten offenbar Konsequenzen