Kokainhändlerring: Schweizer Behörde klagt Credit Suisse in Geldwäsche-Fall an
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Staatsanwälte werfen der Bank vor, nicht alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen zu haben, um Geldwäsche einer kriminellen Organisation zu verhindern․

Untersuchungsausschuss: Guttenberg sieht sich im Wirecard-Skandal als Opfer: „Wir wurden alle getäuscht“
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Vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss stellt sich Karl-Theodor zu Guttenberg als Opfer des Skandals dar – und verteidigt Merkels Einsatz für das Skandalunternehmen․

Financial Intelligence Unit: Anti-Geldwäsche-Behörde plant Hunderte neue Stellen
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Die bisher 475 Stellen der FIU zur Bekämpfung von Geldwäsche sollen auf rund 800 aufgestockt werden․ Damit reagiert die Einheit auf strukturelle Probleme․

BaFin: Mehr als 30 Banken wegen Geldwäsche in Intensivbetreuung
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Die Anzahl der beobachteten Geldhäuser ist im Vergleich zum letzten Jahr um rund fünf Prozent gestiegen․ Der Finanzsektor sei gut dafür gerüstet, erklärte Exekutivdirektor Pötzsch․

Cum-Ex-Skandal: Historische Anklage in Dänemark: Banker soll wegen Milliarden-Steuerbetrugs vor Gericht
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Sanjay Shah soll den dänischen Staat um 1,5 Milliarden Euro Steuergelder gebracht haben․ Auch in Deutschland wird ermittelt․ Shah beteuert: Der Staat sei selbst Schuld․

Bilanzskandal: Wie die Bafin eine Hedgefonds-Managerin abwimmelte, die gegen Wirecard wettete
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Die New Yorker Investorin Fahmi Quadir verdächtigte den Zahlungsdienstleister der Geldwäsche und bot der Bafin 2019 Informationen an․ Doch die Behörde lehnte ein Treffen ab․

Finanzaufsicht : Der oberste Bankenaufseher der Bafin räumt Fehler im Wirecard-Skandal ein
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Laut Raimund Röseler hätte die Behörde intensiver nach Wegen zur Kontrolle von Wirecard suchen müssen․ Andere Vorwürfe weist er zurück․ Brisant ist die vertrauliche E-Mail eines Mitarbeiters․

Rechtsstreitigkeiten in den USA: Deutsche Bank einigt sich auf Vergleiche mit US-Gericht
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Das Institut zahlt insgesamt rund 130 Millionen Dollar․ Nach Angaben der Bank ging es um Vorgänge aus den Jahren 2008 bis 2017․

Geldwäsche-Bekämpfung: Schweizer Aufsicht rügt früheren Julius-Bär-Chef Collardi
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Die Finma sieht die Verantwortung für schwere Mängel in der Bekämpfung von Geldwäsche․ Rückendeckung erhält Collardi von seinem neuen Arbeitgeber․

Skandalkonzern: Mögliche Fluchthelfer von Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek in Haft
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Ein ehemaliger Beamter des österreichischen Nachrichtendienstes und ein Ex-Abgeordneter sollen Jan Marsalek zur Flucht verholfen haben․ Nun sitzen sie in U-Haft․

Geldhaus: Wissentlicher Verkauf komplexer Produkte? Deutsche Bank leitet interne Untersuchung ein
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Mitarbeiter der Deutschen Bank haben Kunden womöglich bewusst Finanzprodukte außerhalb des Risikoprofils verkauft․ Die Bank geht entsprechenden Vorwürfen nach․

Falsches Risikoprofil: Verkauften die Investmentbanker ungeeignete Produkte? Deutsche Bank leitet interne Untersuchung ein
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Mitarbeiter der Deutschen Bank haben Kunden womöglich bewusst in eine zu hohe Risikokategorie eingestuft, um ihnen bestimmte Finanzprodukte zu verkaufen․ Die Bank geht den Vorwürfen nach․

Finanzaufsicht: Bafin verschärft die Kontrolle über die Internetbank N26
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Die Finanzaufsicht stuft N26 künftig als Finanzholding ein – und überwacht die Internetbank daher vollständig․ Hintergrund ist der Bilanzskandal bei Wirecard․

1MDB-Skandal: Goldman-Chef Solomon werden zehn Millionen Dollar vom Gehalt abgezogen
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Goldman Sachs geht gegen Manager vor, die in der Affäre um den malaysischen Staatsfonds verwickelt sind․ David Solomon muss nun auf mehr als die Hälfte seines Jahresgehalts verzichten․

Wirecard: FDP-Politiker Toncar will Untersuchungsausschuss noch nicht im April beenden
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Der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal kann nach Ansicht der FDP noch nicht im April abgeschlossen werden․ Zu viele Fragen seien noch offen․

Finanzaufsicht: Bundesbank verteidigt ihr Vorgehen im Wirecard-Skandal
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Vorstandsmitglied Wuermeling hält die Einstufung der Firma als Technologiekonzern für richtig – und spricht über Sonderprüfungen bei der Wirecard Bank․

Terrorismusfinanzierung: EU-Kommission prüft Einrichtung einer Anti-Geldwäsche-Behörde
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Die EU-Kommission arbeitet seit Langem daran, gegen Geldwäsche stärker vorzugehen․ Die neue Behörde soll mit den bestehenden Finanzaufsichtsbehörden der Mitgliedsländern zusammenarbeiten․

Finanzaufsicht: Bafin zeigt Mitarbeiter wegen Insiderhandels im Fall Wirecard an
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Die Finanzaufsicht hat einen Mitarbeiter wegen des Verdachts des Insiderhandels angezeigt․ Der Beschäftigte wurde freigestellt und ein Disziplinarverfahren eröffnet․

Alexander von Knoop: Früherer Wirecard-Finanzvorstand bestreitet Verstrickung in Skandal
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Der frühere Wirecard Finanzvorstand weist jegliche Beteiligung am Milliardenbetrug von sich․ Stattdessen gibt er dem flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek die Schuld․

Schweizer Vermögensverwalter: Julius Bär plant nach Gewinnsprung Aktienrückkauf
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Starke Ausschläge an den Finanzmärkten infolge der Coronakrise haben die Volumen im Wertpapier-Handel angekurbelt․ Das führte zu höheren Gebühreneinnahmen․