Illegale Finanzen: Geldwäsche-Verdachtsfälle nehmen deutlich zu
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Im letzten Jahr gingen bei der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes deutlich mehr Verdachtsmeldungen ein. Unternehmen und Behörden sind stärker sensibilisiert.

Kommissionsvize Dombrovskis: EU-Kommission bereit für Behörde zur Kontrolle von Geldwäsche
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Anfang Mai hat die EU-Kommission einen Plan zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung vorgelegt․ Befugnisse zur Kontrolle könnten an eine neue Behörde gehen․