Geldwäscheverdacht: Swedbank findet bei Untersuchung mögliche Verstöße gegen US-Sanktionen
#8MillionenDollargefunden #Swedbank #Sanktionsverstöße #Aufsichtsbehörde #Transaktionen #Handelssanktion #Außenwirtschaftspolitik #Wirtschaftskriminalität #Kriminalität #ManagerFührungskraft #FöreningsSparbanken #CliffordChance

Intern beauftragte Anwälte haben bei der Swedbank Transaktionen von 4,8 Millionen Dollar gefunden, die womöglich gegen US-Sanktionen verstoßen haben․

Nach Aufsichts-Bedenken: Windhorst gewinnt deutsche Unternehmer für H2O-Bondrückkauf
#HerthaBSC #Investor #H2O #H2OAssetManagement #Anleihen #Aufsichtsbehörde #Anlage #Investmentfonds #Unternehmer #Hertha #Natixis #Morningstar #LarsWindhorst #Investmentgesellschaften

Gemeinsam mit dem Modemagnat Knapp und dem Krankenhaus-Unternehmer Marseille kauft der Investor illiquide Anleihen zurück – mit deutlichem Abschlag․