Interview mit dem NRW-Justizminister: Verjährung von Cum-Ex-Straftaten: „Der Staat würde Milliarden abschreiben müssen“
#CumExSkandal #Banken #Ermittlungen #BMF #Interview #Steuerdelikt #Steuerzahler #Kriminalität #Rechtspolitik #Steuern #Verjährung #Rechtsgebiet #Wirtschaftskriminalität #Verbrechensbekämpfung #SPD #CDU #MMWarburg #PeterBiesenbach #OlafScholz

Biesenbach will Straf- und Steuergesetze verschärfen, um Verjährungen von Cum-Ex-Straftaten zu verhindern․ Die jetzige Rechtslage habe große Mängel․

Steuerskandal: Union bläst zur Jagd auf Cum-Ex-Betrüger
#Bundesfinanzministerium #Steuerhinterziehung #OlafScholz #Ermittlungen #Steuerdelikt #Steuerzahler #Steuern #Kriminalität #Kapitalertragsteuer #Rechtspolitik #Verjährung #dieGrünen #DeutscheBank #SPD #BZSt #BuceriusLawSchool #Macquarie #Barclays #PeterBiesenbach #OlafScholz #FritzGüntzler

Der Bund hat es aus Sicht der Union versäumt, die Verjährung von Cum-Ex-Straftaten zu stoppen․ Die NRW-Landesregierung will nun das Steuerstrafrecht verschärfen․

Bilanzskandal: Millionenschwere Übernahmen und dubiose Partner: Wirecards Geschäft mit überteuerten Zukäufen
#Deals #Ermittlungen #Bilanzskandal #Marsalek #Compliance #Zahlungsverkehr #Anlage #Kriminalität #Betrug #Wirtschaftskriminalität #Anlagebetrug #Unternehmensführung #BakerTilly #Osborne #LeerverkaufsDatenbank #Railsbank #PeoplesBankofChina #JanMarsalek #MarkusBraun #Fintech

Nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters zeigt sich: Viele Zukäufe bringen kaum Geld․ Auch die Rechtsberater der Deals stehen in einem schlechten Licht da․

Cum-Ex-Skandal: Gericht kippt Starttermin für Strafprozess wegen schwerer Steuerhinterziehung
#Steuerhinterziehung #Strafverfahren #Staatsanwaltschaft #Ermittlungen #Steuerdelikt #Steuerzahler #Prozess #Kriminalität #Steuern #Wirtschaftskriminalität #Kapitalertragsteuer #HVB #PaulMora #RafaelRoth #HannoBerger

Das Landgericht Wiesbaden hat den Prozess zur Aufarbeitung von „Cum-Ex“-Aktiendeals vertagt․ Das Corona-Virus machte die Planung zunichte․

Hauptverhandlung in Wiesbaden: Gericht kippt Starttermin für Strafprozess wegen „Cum-Ex“-Aktiendeals
#Steuerhinterziehung #Strafverfahren #Staatsanwaltschaft #Ermittlungen #Steuerdelikt #Steuerzahler #Prozess #Kriminalität #Steuern #Wirtschaftskriminalität #Kapitalertragsteuer #HVB #PaulMora #RafaelRoth #HannoBerger

Es war schon ein langer Weg bis zum Termin für die Hauptverhandlung gegen die sechs Angeklagten am 20․Oktober 2020․ Jetzt gibt es eine weitere Verzögerung․

Anlegerskandal um German Property Group: Attacke mit Folgen: Gericht wechselt Insolvenzverwalter für Immobilienfirma aus
#Ermittlungen #Insolvenz #Anlagebetrug #Staatsanwaltschaft #Konkurs #Kriminalität #Betrug #GermanPropertyGroup #EY #GleissLutz #FDP #DolphinCapital #GreenbergTraurig #GerritHölzle #CharlesSmethurst #WolfgangKubicki

Die German Property Group sammelte bei Investoren viel Geld für Altbauten ein – bis das System zusammenbrach․ Jetzt übernimmt ein neuer Insolvenzverwalter․

Dieselskandal: Verbraucheranwälte stellen Strafanzeige gegen VW-Vorstände
#Dieselskandal #Strafanzeige #Ermittlungen #Verbraucherklagen #HerbertDiess #MartinWinterkorn #HiltrudWerner #Betrug #Kriminalität #Produktpolitik #Produkthaftung #Rechtsgebiet #Publizität #Schadensersatz #VW #BGH #KBA #Audi #DeutscheBörse #EPA #HerbertDiess #MartinWinterkorn #HiltrudWerner #Automobilindustrie

Neuer Ärger für VW-Chef Herbert Diess: Eine Anwaltskanzlei wirft ihm Prozessbetrug vor․ Auch Rechtsvorständin Werner und Ex-Chef Winterkorn sind betroffen․

Cum-Ex: Millionenschaden für Steuerzahler – Gericht lässt die nächste Anklage im Cum-Ex-Skandal zu
#Steuerhinterziehung #Anklage #Ermittlungen #Steuerdelikt #Steuerzahler #Steuern #Prozess #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Kapitalertragsteuer #MMWarburg #HVB #WarburgInvest #HannoBerger #RolandZickler

Vier teils ehemalige Banker der Hamburger Privatbank M․M․ Warburg müssen auf die Anklagebank․ Zudem liegt nun eine zweite Anklage gegen Steueranwalt Hanno Berger vor․

Steuerhinterziehungs-Vorwurf: Wolfgang Kubicki beendet Mandat für „Spiritus Rector“ der Cum-Ex-Geschäfte
#CumEx #Ermittlungen #Anklage #WolfgangKubicki #HannoBerger #Steuerdelikt #Steuerzahler #Steuern #Politiker #Kriminalität #Kapitalertragsteuer #FDP #WolfgangKubicki #HannoBerger #RolandZickler

Bundestagsvizepräsident und FDP-Politiker Kubicki vertritt nicht länger die Interessen von Hanno Berger․ Dem Steueranwalt wird schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen․

Insiderhandel: Union-Investment-Manager aus U-Haft entlassen
#Fondsgesellschaft #Ermittlungen #Bafin #Staatsanwaltschaft #Kriminalität #Investmentfonds #Anlage #InsiderTrading #Korruption #ManagerFührungskraft #Betrug #Wirtschaftskriminalität #UnionInvestment #BaFin #GleissLutz #HansJoachimReinke #Investmentgesellschaften

Der Fondsspezialist muss sich den Vorwurf des Insiderhandels gefallen lassen․ Gegen Auflagen wurde er nun auf freien Fuß gesetzt․

Steuerskandal Cum-Ex: Neuer Strafprozess erhöht den Druck auf Warburg-Miteigentümer Olearius
#Ermittlungen #Anklage #Warburg #Steuerhinterziehung #ChristianOlearius #Steuerzahler #Steuerdelikt #Steuern #Kapitalertragsteuer #MMWarburg #LeerverkaufsDatenbank #DeutscheBank #SPD #ThaliaTheater #HandelskammerHamburg #HumboldtUniversität #Elbphilharmonie #DegussaBank #ChristianOlearius #MaxWarburg #OlafScholz #HannoBerger

Der frühere Chef der M․M․ Warburg steckt juristisch und wirtschaftlich in der Klemme․ Sein ehemals wichtigster Vertrauter Christian Olearius sitzt bereits ab Dienstag auf der Anklagebank․

Steuerskandal Cum-Ex: Neuer Strafprozess erhöht den Druck auf Warburg-Miteigentümer Christian Olearius
#Ermittlungen #Anklage #Warburg #Steuerhinterziehung #ChristianOlearius #Steuerzahler #Steuerdelikt #Steuern #Kapitalertragsteuer #MMWarburg #LeerverkaufsDatenbank #DeutscheBank #SPD #ThaliaTheater #HandelskammerHamburg #HumboldtUniversität #Elbphilharmonie #DegussaBank #ChristianOlearius #MaxWarburg #OlafScholz #HannoBerger

Der frühere Chef der M․M․ Warburg steckt juristisch und wirtschaftlich in der Klemme․ Sein ehemals wichtigster Vertrauter soll bereits ab Dienstag auf der Anklagebank Platz nehmen․

Windparkprojekte : Mutmaßlicher Millionenbetrüger Hendrik Holt legt umfassendes Geständnis ab
#Ermittlungen #Untersuchungshaft #CEZ #Nordex #Holt #HoltHolding #Bentley #Rolex #Beschlagnahme #Razzia #Bargeld #Betrug #Kriminalität #CEZAS #RolexSA #Enel #HendrikHolt

Hendrik Holt soll Energiekonzernen Windparkprojekte verkauft haben, die nur auf dem Papier existierten․ Nun hat er ein Geständnis abgelegt․

Caravaning: Der Abgasskandal erfasst auch die Reisemobilbranche
#Staatsanwaltschaft #Ermittlungen #Fiat #Wohnmobile #Scheuer #Dobrindt #Betrug #UmweltbelastungLuft #Kriminalität #FiatChrysler #Hymer #KBA #KnausTabbert #Verkehrsministerium #CSU #Umweltbundesamt #DeutscheUmwelthilfe #RuhrUniversität #Iveco #UniversityofCalifornia #AlexanderDobrindt #AndreasScheuer #Automobilindustrie #Camping

Camping ist eine der wenigen Wachstumsgeschichten im Corona-Jahr․ Dass viele Wohnmobile gegen Umweltauflagen verstoßen, scheint die Politik nicht zu stören․

Steueraffäre: Skandalbank Lehman Brothers will einen Großteil ihrer Cum-Ex-Profite zurückzahlen
#Steuerhinterziehung #Banken #Ermittlungen #Strafrecht #LehmanBrothers #Steuerdelikt #Steuerzahler #Steuern #Kapitalertragsteuer #Kriminalität #Rechtsgebiet #Konkurs #LeerverkaufsDatenbank #CreditAgricole #ICAP #DeutscheBank #Portigon #Daimler #Chrysler #MMWarburg #BankenundKreditinstitute

Die Staatsanwaltschaft Köln steht kurz vor einem Deal mit der einstigen US-Investmentbank․ Fast 50 Millionen Euro könnten in die Staatskasse zurückfließen․

Umstrittenes Steuersparmodell: Debakel für Staatsanwaltschaft: Goldfinger-Strafprozess ist eingestellt
#Steuermodell #Steuerstrafverfahren #Bundesfinanzhof #Staatsanwaltschaft #Landgericht #Ermittlungen #Steuerdelikt #Steuerzahler #Korruption #Kriminalität #Prozess #Steuern #Gericht #Betrug #Wirtschaftskriminalität

Das Verfahren um das Steuermodell endet mit Quasi-Freispruch für zwei Angeklagte – der Staat muss sie nun entschädigen․ Den Ermittlern selbst droht nun strafrechtliche Verfolgung․

Anlegerskandale: Millionen verschwunden: Graumarkt-König Malte Hartwieg festgenommen
#Anlageskandale #Insolvenzen #Prozesse #Ermittlungen #Dima24 #SelfmadeCapital #NewCapitalInvest #EuroGrundinvest #MalteHartwieg #ChristianKruppa #RolfPohlmann #Anlage #Anlagebetrug #Investmentfonds #Kriminalität #EuroGrundinvest #CapitalInvest #Emirates #Softbank #Amazon #MalteHartwieg #ChristianKruppa #StefanForster

Mit der Dima24-Gruppe platzierte Hartwieg Fonds über 2,3 Milliarden Euro auf dem grauen Kapitalmarkt․ Viele seiner Kunden verloren ihr Geld․

Cum-Ex-Skandal: Freshfields zahlt zehn Millionen Euro für Fehl-Beratung an den Fiskus
#Steuerhinterziehung #Strafprozess #Ermittlungen #Banken #Freshfields #Steuerdelikt #Steuerzahler #Korruption #Steuern #Rechtsgebiet #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Betrug #Schadensersatz #ÖffentlicherAuftrag #Maple #DeutscheBank #Macquarie #MMWarburg #Barclays #Anwaltskanzleien #BerufRechtsanwalt #BankenundKreditinstitute

Die Spitzenkanzlei hat die Maple Bank bei Aktiendeals zu Lasten der Steuerzahler beraten․ Um einem Strafprozess zu entgehen, zahlt sie nun eine hohe Summe․

Cum-Ex-Skandal: Freshfields zahlt zehn Millionen Euro für Fehlberatung an den Fiskus
#Steuerhinterziehung #Strafprozess #Ermittlungen #Banken #Freshfields #Steuerdelikt #Steuerzahler #Korruption #Steuern #Rechtsgebiet #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #Betrug #Schadensersatz #ÖffentlicherAuftrag #Maple #DeutscheBank #Macquarie #MMWarburg #Barclays #Anwaltskanzleien #BerufRechtsanwalt #BankenundKreditinstitute

Die Spitzenkanzlei hat die Maple Bank bei Aktiendeals zulasten der Steuerzahler beraten․ Um einem Strafprozess zu entgehen, zahlt sie nun eine hohe Summe․