Emilio Lozoya: Mexikanischer Ex-Öl-Manager will im Odebrecht-Skandal Namen nennen
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Der Ex-Chef des mexikanischen Ölkonzerns Pemex ist wegen des Korruptionsskandals um den Baukonzern Odebrecht angeklagt worden․ Er will Namen nennen․

Recht und Steuern: Lambrecht geht Sonderweg bei Bekämpfung von Geldwäsche
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Die Bundesjustizministerin will härter gegen Geldwäsche vorgehen․ Der geplante „All-Crimes-Approach“ hätte auch für die Wirtschaft Konsequenzen․

Kriminalität: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland
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Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland hat sich im Jahr 2019 fast verdoppelt․ Besonders anfällig für dubiose Geschäfte ist der Immobilienmarkt․

Odebrecht-Affäre: Zahlreiche Mächtige Lateinamerikas unter Druck: Skandal um Baukonzern erreicht Mexiko
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Brasilien, Peru, Kolumbien, jetzt Mexiko: Der Skandal um den Baukonzern Odebrecht, der Politiker geschmiert haben soll, erfasst auch Mexikos Ex-Präsident Peña Nieto․

Odebrecht-Affäre: Zahlreiche Mächtige Lateinamerikas unter Druck: Skandal um Baukonzern erfasst Mexiko
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Brasilien, Peru, Kolumbien: Der Skandal um den Baukonzern Odebrecht, der Politiker geschmiert haben soll, erreicht jetzt auch Mexikos Ex-Präsidenten Peña Nieto․

Odebrecht-Affäre: Zahlreiche Mächtige Lateinamerikas straucheln: Skandal um Baukonzern erfasst Mexiko
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Brasilien, Peru, Kolumbien: Der Skandal um den Baukonzern Odebrecht, der Politiker geschmiert haben soll, erreicht jetzt auch Mexikos Ex-Präsidenten Peña Nieto․ Sein Gegner triumphiert․

Berlin und Brandenburg: Großrazzia der Polizei wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung
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Durchsucht werden Wohnungen, Häuser und Büroräume in Berlin und Brandenburg – wegen des Verdachts des Betrugs, der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche․

Hamburg: Ermittler sehen Angriff vor Synagoge als versuchten Mord
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Nachdem ein Angreifer in Militär-Kleidung einen jüdischen Student vor einer Synagoge attackiert hatte, äußern sich nun die Ermittler zu dem Vorfall․

Debatte über FinCEN-Leaks: EU-Kommissarin verspricht härteres Vorgehen gegen Geldwäsche
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EU- und internationale Behörden sollen künftig effizienter zusammenarbeiten․ Gleichzeitig sollen sie mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet werden․

Verfahrensabschluss: Geldwäsche-Ermittlungen gegen Deutsche Bank eingestellt
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Das gegen die Deutsche Bank geführte Verfahren im Rahmen des Geldwäscheskandals bei der Danske Bank wurde eingestellt․ Eine Geldbuße gibt es für zu spät abgegebene Verdachtszeigen․

Finanzkriminalität: Wie Software künftig bei der Geldwäsche-Bekämpfung helfen soll
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Im Kampf gegen Geldwäsche soll die zuständige Behörde mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet werden․ Doch das eigentliche Problem wird die Software nicht lösen․

Fahndungserfolg: Juwelendiebstahl in Dresden – Gesuchter Verdächtiger gefasst
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Spektakulärer Juwelendiebstahl in Dresden: Jetzt wurde ein weiterer Verdächtiger gefasst, einer der Zwillinge aus dem bekannten arabischstämmigen Berliner Clan․

Kokainhändlerring: Schweizer Behörde klagt Credit Suisse in Geldwäsche-Fall an
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Staatsanwälte werfen der Bank vor, nicht alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen zu haben, um Geldwäsche einer kriminellen Organisation zu verhindern․

Waffengewalt: Zwei Haftbefehle nach Schießerei in Berlin-Kreuzberg
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Zwei Tatverdächtige in der Schießerei in der Stresemannstraße sind im Krankenhaus․ Gegen sie hat ein Gericht nun Haftbefehl erlassen․

Kolumbien: Twitter sperrt Konten von früheren Farc-Kommandeuren
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Die kolumbianische Polizei hat die Sperrung gefordert, weil die Kommandeure zu Terrorismus anstiften würden․ YouTube und Twitter sperrten sie danach․

Steuerkriminalität: Bundesrechnungshof: Deutschland versagt im Kampf gegen Geldwäsche
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Ein Gutachten des Rechnungshofs zeigt, dass Deutschland nach wie vor ein Paradies für Geldwäscher ist․ Die Prüfer fordern nun die Einführung von Höchstgrenzen bei Bargeldzahlungen․

Steuerkriminalität: Geheimes Gutachten: Deutschland ist ein Paradies für Geldwäscher
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Ein vertraulicher Bericht des Rechnungshofs zeigt, dass Bund und Länder nach wie vor im Kampf gegen Geldwäsche versagen․ Die Prüfer fordern nun Höchstgrenzen bei Bargeldzahlungen․

Cyberkriminalität: Ermittler schalten gefährliche Schadsoftware Emotet aus
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Über Jahre hatte die Software Rechner von Privatleuten und Unternehmen infiziert․ Nun gelang internationalen Ermittlern der entscheidende Schlag gegen das Netzwerk․