Wirecard-Skandal: Behörde gab scheinbar zahlreiche Wirecard-Hinweise nicht weiter
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Im Skandal um Wirecard gerät die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls in den Fokus: Laut einem Bericht habe sie zwar viele Hinweise erhalten, aber nur wenige Verdachtsmeldungen weitergegeben․

Kriminalität: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland
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Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland hat sich im Jahr 2019 fast verdoppelt․ Besonders anfällig für dubiose Geschäfte ist der Immobilienmarkt․

Zahlungsdienstleister: Anti-Geldwäsche-Einheit liegen Dutzende Hinweise gegen Wirecard-Manager vor
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Gegen Vorstände und Aufsichtsräte des Konzerns hat die FIU Geldwäscheanzeigen erhalten․ Einige Meldungen wurden erst spät an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben․

SPD-Kanzlerkandidat: Ein Wirecard-Untersuchungsausschuss könnte für Scholz unangenehm werden
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Im Skandal um den Finanzdienstleister richten sich die Blicke auch auf die Bafin – und damit auf den Finanzminister․ Für Olaf Scholz kommt das zur Unzeit․

Untreue-Verdacht: Ermittler erhöhen Druck auf verbliebene Wirecard-Vorstände
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Die Staatsanwaltschaft prüft den Vorwurf der Untreue gegen Alexander von Knoop und Susanne Steidl․ Sie äußern sich dazu nicht – und kommen weiter ins Büro․ Mitarbeiter schildern gespenstische Szenen․

Verdachtsmeldungen: Geldwäschefahnder nehmen Leasingfirma Grenke ins Visier
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Die Zoll-Spezialeinheit FIU geht mehreren Geldwäsche-Verdachtsmeldungen nach․ Dabei geht es auch um Anlagebetrug, Insiderhandel und Marktmanipulation․

Dax aktuell: Dax holt Teil der Verluste wieder auf – Bayer-Aktie auf tiefstem Stand seit 2011
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Die Meldung über die Infektion von US-Präsident Donald Trump zieht die Märkte nach unten․ Der Baukonzern Hochtief gewinnt im Mdax gegen den Trend․

Nach Betrugsvorwürfen: Grenke-Aktie legt nach Bestätigungen über Bankguthaben um mehr als 20 Prozent zu
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Ein Shortseller hatte der Leasingfirma unter anderem vorgeworfen, den Bargeld-Bestand falsch auszuweisen․ KPMG liegen nun Bestätigungen für mehr als 98 Prozent der Guthaben vor․

Debatte über FinCEN-Leaks: EU-Kommissarin verspricht härteres Vorgehen gegen Geldwäsche
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EU- und internationale Behörden sollen künftig effizienter zusammenarbeiten․ Gleichzeitig sollen sie mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet werden․

Fraser Perring: HSBC-Analyse: Grenke weist die meisten Vorwürfe überzeugend zurück
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Ein HSBC-Analyst stuft Grenke zum Kauf ein․ Das Unternehmen hätte die meisten Vorwürfe überzeugend zurückgewiesen․ Ein Vorwurf scheint jedoch fair zu sein․

Neue Vorwürfe: Grenke-Gründer sagt, er wurde nicht aus Aufsichtsrat gedrängt
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Wolfgang Grenke wehrt sich erneut gegen den Leerverkäufer Fraser Perring․ Dieser hat seine Vorwürfe gegen das Leasingunternehmen untermauert․

Transatlantische Zusammenarbeit: Biden will Steueroasen trockenlegen – Hilfe erhält der künftige US-Präsident aus Berlin
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Der künftige US-Präsident will gegen die Offshorefinanz vorgehen, um Diktatoren und Kleptokraten in die Schranken zu weisen․ Die Bundesregierung bietet sich als Verbündeter an․

Finanzkriminalität: Streitfall Vortatenkatalog: Banken hadern mit neuer Geldwäsche-Richtlinie
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Deutschland muss bis Jahresende eine neue EU-Richtlinie umsetzen․ Das ist alles andere als ein Selbstläufer․ Im schlimmsten Fall droht ein Vertragsverletzungsverfahren․

Finanzkriminalität: Wie Software künftig bei der Geldwäsche-Bekämpfung helfen soll
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Im Kampf gegen Geldwäsche soll die zuständige Behörde mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet werden․ Doch das eigentliche Problem wird die Software nicht lösen․

BaFin: Mehr als 30 Banken wegen Geldwäsche in Intensivbetreuung
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Die Anzahl der beobachteten Geldhäuser ist im Vergleich zum letzten Jahr um rund fünf Prozent gestiegen․ Der Finanzsektor sei gut dafür gerüstet, erklärte Exekutivdirektor Pötzsch․

Finanzaufsicht : Der oberste Bankenaufseher der Bafin räumt Fehler im Wirecard-Skandal ein
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Laut Raimund Röseler hätte die Behörde intensiver nach Wegen zur Kontrolle von Wirecard suchen müssen․ Andere Vorwürfe weist er zurück․ Brisant ist die vertrauliche E-Mail eines Mitarbeiters․

Steuerkriminalität: Bundesrechnungshof: Deutschland versagt im Kampf gegen Geldwäsche
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Ein Gutachten des Rechnungshofs zeigt, dass Deutschland nach wie vor ein Paradies für Geldwäscher ist․ Die Prüfer fordern nun die Einführung von Höchstgrenzen bei Bargeldzahlungen․

Steuerkriminalität: Geheimes Gutachten: Deutschland ist ein Paradies für Geldwäscher
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Ein vertraulicher Bericht des Rechnungshofs zeigt, dass Bund und Länder nach wie vor im Kampf gegen Geldwäsche versagen․ Die Prüfer fordern nun Höchstgrenzen bei Bargeldzahlungen․

Wirecard-Skandal: Opposition fordert nach Insiderverdacht bei der Bafin schärfere Regeln für Bundesministerien
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Für Politiker und Mitarbeiter in Ministerien gibt es bislang kaum Vorgaben für private Aktiengeschäfte․ Dabei wäre das juristisch möglich, zeigt ein Gutachten․