Insolventer Zahlungsdienstleister: Geldwäsche-Verdacht bei Wirecard – Taskforce soll Vorwürfe prüfen
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Den Behörden liegen 72 Verdachtsmeldungen zu möglicher Geldwäsche bei Wirecard vor․ Die Opposition bezweifelt, dass den Hinweisen bislang ausreichend nachgegangen wurde․

Wirtschaftsprüfer: Wirecard-Skandal: Altmaiers Aufseher ermitteln gegen EY – bereits seit Oktober 2019
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Die Wirtschaftsprüfer-Aufsicht Apas des Wirtschaftsministeriums untersucht schon seit Monaten die Arbeit von EY bei Wirecard․ Das geht aus einem brisanten Geheimbericht hervor․

Financial Intelligence Unit: Anti-Geldwäsche-Einheit findet noch mehr Hinweise gegen Wirecard
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Fast hundert Verdachtsmeldungen hat die FIU gegen Wirecard erhalten․ Es stellt sich die Frage: Warum kamen nur drei davon bei der Staatsanwaltschaft an?

Sondersitzung: Der Finanzausschuss hat noch viele Fragen im Wirecard-Skandal
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Finanzpolitiker wollen in einer Sondersitzung viele Regierungs- und Behördenvertreter befragen․ Ein Untersuchungsausschuss wird wahrscheinlich folgen․

Wirecard-Skandal: Behörde gab scheinbar zahlreiche Wirecard-Hinweise nicht weiter
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Im Skandal um Wirecard gerät die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls in den Fokus: Laut einem Bericht habe sie zwar viele Hinweise erhalten, aber nur wenige Verdachtsmeldungen weitergegeben․

Kriminalität: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland
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Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland hat sich im Jahr 2019 fast verdoppelt․ Besonders anfällig für dubiose Geschäfte ist der Immobilienmarkt․

Zahlungsdienstleister: Anti-Geldwäsche-Einheit liegen Dutzende Hinweise gegen Wirecard-Manager vor
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Gegen Vorstände und Aufsichtsräte des Konzerns hat die FIU Geldwäscheanzeigen erhalten․ Einige Meldungen wurden erst spät an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben․

SPD-Kanzlerkandidat: Ein Wirecard-Untersuchungsausschuss könnte für Scholz unangenehm werden
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Im Skandal um den Finanzdienstleister richten sich die Blicke auch auf die Bafin – und damit auf den Finanzminister․ Für Olaf Scholz kommt das zur Unzeit․

Untreue-Verdacht: Ermittler erhöhen Druck auf verbliebene Wirecard-Vorstände
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Die Staatsanwaltschaft prüft den Vorwurf der Untreue gegen Alexander von Knoop und Susanne Steidl․ Sie äußern sich dazu nicht – und kommen weiter ins Büro․ Mitarbeiter schildern gespenstische Szenen․

Verdachtsmeldungen: Geldwäschefahnder nehmen Leasingfirma Grenke ins Visier
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Die Zoll-Spezialeinheit FIU geht mehreren Geldwäsche-Verdachtsmeldungen nach․ Dabei geht es auch um Anlagebetrug, Insiderhandel und Marktmanipulation․

Dax aktuell: Dax holt Teil der Verluste wieder auf – Bayer-Aktie auf tiefstem Stand seit 2011
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Die Meldung über die Infektion von US-Präsident Donald Trump zieht die Märkte nach unten․ Der Baukonzern Hochtief gewinnt im Mdax gegen den Trend․

Nach Betrugsvorwürfen: Grenke-Aktie legt nach Bestätigungen über Bankguthaben um mehr als 20 Prozent zu
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Ein Shortseller hatte der Leasingfirma unter anderem vorgeworfen, den Bargeld-Bestand falsch auszuweisen․ KPMG liegen nun Bestätigungen für mehr als 98 Prozent der Guthaben vor․

Debatte über FinCEN-Leaks: EU-Kommissarin verspricht härteres Vorgehen gegen Geldwäsche
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EU- und internationale Behörden sollen künftig effizienter zusammenarbeiten․ Gleichzeitig sollen sie mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet werden․

Fraser Perring: HSBC-Analyse: Grenke weist die meisten Vorwürfe überzeugend zurück
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Ein HSBC-Analyst stuft Grenke zum Kauf ein․ Das Unternehmen hätte die meisten Vorwürfe überzeugend zurückgewiesen․ Ein Vorwurf scheint jedoch fair zu sein․

Neue Vorwürfe: Grenke-Gründer sagt, er wurde nicht aus Aufsichtsrat gedrängt
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Wolfgang Grenke wehrt sich erneut gegen den Leerverkäufer Fraser Perring․ Dieser hat seine Vorwürfe gegen das Leasingunternehmen untermauert․

Transatlantische Zusammenarbeit: Biden will Steueroasen trockenlegen – Hilfe erhält der künftige US-Präsident aus Berlin
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Der künftige US-Präsident will gegen die Offshorefinanz vorgehen, um Diktatoren und Kleptokraten in die Schranken zu weisen․ Die Bundesregierung bietet sich als Verbündeter an․

Finanzkriminalität: Streitfall Vortatenkatalog: Banken hadern mit neuer Geldwäsche-Richtlinie
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Deutschland muss bis Jahresende eine neue EU-Richtlinie umsetzen․ Das ist alles andere als ein Selbstläufer․ Im schlimmsten Fall droht ein Vertragsverletzungsverfahren․

Finanzkriminalität: Wie Software künftig bei der Geldwäsche-Bekämpfung helfen soll
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Im Kampf gegen Geldwäsche soll die zuständige Behörde mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet werden․ Doch das eigentliche Problem wird die Software nicht lösen․

BaFin: Mehr als 30 Banken wegen Geldwäsche in Intensivbetreuung
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Die Anzahl der beobachteten Geldhäuser ist im Vergleich zum letzten Jahr um rund fünf Prozent gestiegen․ Der Finanzsektor sei gut dafür gerüstet, erklärte Exekutivdirektor Pötzsch․