Kriminelle Krisengewinner: Europol schlägt Alarm: Geldwäsche nimmt in Coronakrise deutlich zu
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Die Zahl der Fälle von Finanzverbrechen steigt spürbar, das bedeutet auch ein steigendes Risiko für die Banken․ Die EU-Kommission zieht daraus Konsequenzen․

Zahlungsdienstleister: Bilanzskandal bei Wirecard: Regierung hatte trotz Ungereimtheiten kaum Kontakt zum Konzern
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Trotz Hinweisen auf Betrügereien gab es kaum Kontakt der Regierung zu Wirecard-Managern․ Für SPD-Chef Walter-Borjans liegt die Schuld bei den Wirtschaftsprüfern․

Recht und Steuern: Im Kampf gegen Geldwäsche müssen Unternehmen schärfere Meldepflichten erfüllen
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Der Gesetzgeber die Meldepflichten für das Transparenzregister im Kampf gegen Geldwäsche verschärft․ Viele Unternehmen haben davon allerdings noch nichts mitbekommen․

Finanzkriminalität: Streitfall Vortatenkatalog: Banken hadern mit neuer Geldwäsche-Richtlinie
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Deutschland muss bis Jahresende eine neue EU-Richtlinie umsetzen․ Das ist alles andere als ein Selbstläufer․ Im schlimmsten Fall droht ein Vertragsverletzungsverfahren․

Finanzkriminalität: Wie Software künftig bei der Geldwäsche-Bekämpfung helfen soll
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Im Kampf gegen Geldwäsche soll die zuständige Behörde mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet werden․ Doch das eigentliche Problem wird die Software nicht lösen․

Financial Intelligence Unit: Anti-Geldwäsche-Behörde plant Hunderte neue Stellen
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Die bisher 475 Stellen der FIU zur Bekämpfung von Geldwäsche sollen auf rund 800 aufgestockt werden․ Damit reagiert die Einheit auf strukturelle Probleme․