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Milliardenbetrug: Schlüsselfigur im Wirecard-Skandal legt Geständnis ab
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Einer der Verdächtigen des Wirecard-Betrugs packt aus: Der Ex-Chef der Tochter-Firma Cardsystems Middle East stellte sich den Ermittlern in München
Kriminalpsychologe Thomas Müller: „Jeder hat ein bisschen was gewusst, aber niemand alles“
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Thomas Müller ist Experte für Wirtschaftskriminalität․ Im Interview erklärt er, wie es zu Bilanzskandalen wie bei Wirecard kommen kann und wie die Täter ticken
Bilanzbetrug: Diese Fragen sind im Wirecard-Skandal noch offen
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In einer weiteren Sondersitzung des Finanzausschusses soll das Finanzministerium Auskunft zum Anlegerskandal geben․ Ein Überblick, welche Fragen noch geklärt werden müssen
Bilanzbetrug: Widersprüche im Wirecard-Skandal: Der Druck auf Bafin-Präsident Hufeld wächst
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Der Chef der Finanzaufsicht verweist gerne auf die Rolle anderer Behörden im Skandal um den Zahlungsdienstleister․ Doch von denen wird nun zunehmend Kritik laut
Zahlungsdienstleister: Anti-Geldwäsche-Einheit liegen Dutzende Hinweise gegen Wirecard-Manager vor
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Gegen Vorstände und Aufsichtsräte des Konzerns hat die FIU Geldwäscheanzeigen erhalten․ Einige Meldungen wurden erst spät an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben
Untreue-Verdacht: Ermittler erhöhen Druck auf verbliebene Wirecard-Vorstände
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Die Staatsanwaltschaft prüft den Vorwurf der Untreue gegen Alexander von Knoop und Susanne Steidl․ Sie äußern sich dazu nicht – und kommen weiter ins Büro․ Mitarbeiter schildern gespenstische Szenen
Leasingfirma: Grenke engagiert Prüfer von Warth & Klein für weiteres Sondergutachten
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Nach den Vorwürfen von Fraser Perring gibt Grenke ein weiteres Sondergutachten in Auftrag․ Dieses soll das Franchise-Geschäft genauer prüfen
Leasingfirma: Bafin startet mit Sonderprüfung bei Grenke
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Der Investor Fraser Perring hat dem Leasinganbieter Geldwäsche und Bilanzfälschung vorgeworfen․ Die Finanzaufsicht begann am Montag mit der Untersuchung
Verdachtsmeldungen: Geldwäschefahnder nehmen Leasingfirma Grenke ins Visier
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Die Zoll-Spezialeinheit FIU geht mehreren Geldwäsche-Verdachtsmeldungen nach․ Dabei geht es auch um Anlagebetrug, Insiderhandel und Marktmanipulation