Finma: Schweizer Aufsicht verbietet Bank Bär vorerst Großübernahmen
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Die Schweizer Finanzmarktaufsicht rügt die Privatbank Julius Bär wegen Mängel in der Geldwäsche-Bekämpfung․ Das hat Auswirkungen auf Firmenakquisitionen․

Kriminalität: Organisiertes Verbrechen in Lateinamerika stellt sich neu auf
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Kartelle und Mafias verlieren zunehmend ihre wichtigsten Erwerbszweige․ Durch neue Geschäftsfelder profitieren Verbrecher dennoch von der Coronakrise․

Studie der EU: Fälschermafia macht in Europa Milliardengeschäfte
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Vor allem deutsche Marken und Kosmetikprodukte werden oft gefälscht․ Staaten und Unternehmen entgehen dadurch jedes Jahr viele Milliarden Euro․

Medienbericht: Durchsuchungen bei der Zoll-Spezialeinheit FIU
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Laut einem Zeitungsbericht gehen Ermittler gegen die Financial Intelligence Unit vor, die für den Zoll Geldwäsche bekämpfen soll․ Hat sie Informationen verborgen?

Christof Schulte: Der oberste Geldwäsche-Bekämpfer gerät unter Druck
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Der Chef der Financial Intelligence Unit gerät nach der Razzia in seinem Amt in Erklärungsnot․ Oppositionspolitiker fordern personelle Konsequenzen․

Emilio Lozoya: Mexikanischer Ex-Öl-Manager will im Odebrecht-Skandal Namen nennen
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Der Ex-Chef des mexikanischen Ölkonzerns Pemex ist wegen des Korruptionsskandals um den Baukonzern Odebrecht angeklagt worden․ Er will Namen nennen․

Recht und Steuern: Lambrecht geht Sonderweg bei Bekämpfung von Geldwäsche
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Die Bundesjustizministerin will härter gegen Geldwäsche vorgehen․ Der geplante „All-Crimes-Approach“ hätte auch für die Wirtschaft Konsequenzen․

Kriminalität: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland
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Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland hat sich im Jahr 2019 fast verdoppelt․ Besonders anfällig für dubiose Geschäfte ist der Immobilienmarkt․

Odebrecht-Affäre: Zahlreiche Mächtige Lateinamerikas unter Druck: Skandal um Baukonzern erreicht Mexiko
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Brasilien, Peru, Kolumbien, jetzt Mexiko: Der Skandal um den Baukonzern Odebrecht, der Politiker geschmiert haben soll, erfasst auch Mexikos Ex-Präsident Peña Nieto․

Odebrecht-Affäre: Zahlreiche Mächtige Lateinamerikas unter Druck: Skandal um Baukonzern erfasst Mexiko
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Brasilien, Peru, Kolumbien: Der Skandal um den Baukonzern Odebrecht, der Politiker geschmiert haben soll, erreicht jetzt auch Mexikos Ex-Präsidenten Peña Nieto․

Odebrecht-Affäre: Zahlreiche Mächtige Lateinamerikas straucheln: Skandal um Baukonzern erfasst Mexiko
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Brasilien, Peru, Kolumbien: Der Skandal um den Baukonzern Odebrecht, der Politiker geschmiert haben soll, erreicht jetzt auch Mexikos Ex-Präsidenten Peña Nieto․ Sein Gegner triumphiert․

Berlin und Brandenburg: Großrazzia der Polizei wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung
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Durchsucht werden Wohnungen, Häuser und Büroräume in Berlin und Brandenburg – wegen des Verdachts des Betrugs, der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche․

Hamburg: Ermittler sehen Angriff vor Synagoge als versuchten Mord
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Nachdem ein Angreifer in Militär-Kleidung einen jüdischen Student vor einer Synagoge attackiert hatte, äußern sich nun die Ermittler zu dem Vorfall․

Debatte über FinCEN-Leaks: EU-Kommissarin verspricht härteres Vorgehen gegen Geldwäsche
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EU- und internationale Behörden sollen künftig effizienter zusammenarbeiten․ Gleichzeitig sollen sie mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet werden․

Verfahrensabschluss: Geldwäsche-Ermittlungen gegen Deutsche Bank eingestellt
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Das gegen die Deutsche Bank geführte Verfahren im Rahmen des Geldwäscheskandals bei der Danske Bank wurde eingestellt․ Eine Geldbuße gibt es für zu spät abgegebene Verdachtszeigen․

Finanzkriminalität: Wie Software künftig bei der Geldwäsche-Bekämpfung helfen soll
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Im Kampf gegen Geldwäsche soll die zuständige Behörde mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet werden․ Doch das eigentliche Problem wird die Software nicht lösen․