Bilanzskandal: Wirecard-Manager Marsalek angeblich nach Weißrussland geflüchtet
#Maralek #Flucht #Bilanzskandal #Skandal #Compliance #Zahlungsverkehr #Kriminalität #Wirtschaftskriminalität #AußenpolitikmitLand #Betrug #McClatchy #JanMarsalek #Fintech

Der Ex-Vorstand von Wirecard ist nach dem Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister abgetaucht․ Nach „Spiegel“-Informationen führt die Spur zu Marsalek nach Weißrussland․

Wirecard-Skandal: Scholz will Bafin ausbauen: „Ich möchte eine schlagkräftige Behörde“
#Bafin #Wirecard #Skandal #Wirtschaftsprüfer #Compliance #Zahlungsverkehr #Börsenaufsicht #Bankenaufsicht #Betrug #Steuern #Kriminalität #Publizität #Anlagebetrug #BaFin #SEC #SPD #OlafScholz #Fintech

Bundesfinanzminister Olaf Scholz möchte der Finanzaufsicht mehr Mittel bereitstellen․ Außerdem möchte er den Prozess der Wirtschaftsprüfung reformieren․

Wirecard-Skandal: SPD-Finanzexpertin: Bei Wirecard läuft alles auf Untersuchungsausschuss hinaus
#Zahlungsdienstleister #Skandal #CanselKiziltepe #SPD #Untersuchungsausschuss #OlafScholz #Zahlungsverkehr #Ausschuss #Betrug #Anlagebetrug #Kriminalität #Steuern #ARD #CDU #CanselKiziltepe #Fintech

Cansel Kiziltepe geht davon aus, dass es zum Wirecard-Skandal einen Untersuchungsausschuss geben wird und fordert „eine Dokumentation über die Jahre hinweg“․

Umstrittene Wirtschaftsprüfer: Scholz hält EY trotz Wirecard-Skandal die Treue
#Wirecard #Wirtschaftsprüfung #Skandal #OlafScholz #PeterAltmaier #Compliance #Publizität #Zahlungsverkehr #Steuern #Betrug #Bilanz #Kriminalität #ErnstundYoung #DeutscheTelekom #SPD #BaFin #Bundesfinanzministerium #DeutscheBank #DeloitteConsulting #dieGrünen #PwCDeutscheRevision #FDP #Lufthansa #Wirtschaftsministerium #Commerzbank #DeutschePost #OlafScholz #PeterAltmaier #MichaelTheurer #Fintech

Trotz Verstrickung in den Wirecard-Skandal arbeitet EY weiter für Konzerne mit Bundesbeteiligung․ Ein neuer Auftrag könnte von der Telekom kommen․

Wegen Wirecard-Skandal: Bei der Telekom wachsen die Zweifel an EY als Abschlussprüfer
#EY #Wirtschaftsprüfer #Wirecard #Skandal #Compliance #Publizität #Zahlungsverkehr #Steuern #Betrug #Bilanz #Kriminalität #ErnstundYoung #PwCDeutscheRevision #SPD #Dax #Beiersdorf #VW #DeutscheBank #Lufthansa #Siemens #HeidelbergCement #MünchenerRück #Fintech #Wirtschaftsprüfung

Die Wirtschaftsprüfer von EY sind im Zuge des Wirecard-Skandals in die Kritik geraten․ Die Telekom überdenkt nun Pläne, das Unternehmen als Abschlussprüfer einzusetzen․

Sondersitzung: Der Finanzausschuss hat noch viele Fragen im Wirecard-Skandal
#Skandal #Bilanzbetrug #Zahlungsdienstleister #Finanzausschuss #ChristineLambrecht #FDP #Geldwäsche #Compliance #Zahlungsverkehr #Ausschuss #Kriminalität #Betrug #Anlage #Anlagebetrug #Bankenaufsicht #Börsenaufsicht #BaFin #FIU #Bundesbank #dieGrünen #CDU #SPD #Bundesfinanzministerium #DeutscheBörse #DanyalBayaz #HansMichelbach #FabioDeMasi #FlorianToncar #LisaPaus #ChristineLambrecht #Fintech

Finanzpolitiker wollen in einer Sondersitzung viele Regierungs- und Behördenvertreter befragen․ Ein Untersuchungsausschuss wird wahrscheinlich folgen․

Wirecard-Skandal: Behörde gab scheinbar zahlreiche Wirecard-Hinweise nicht weiter
#Deutschland #AntiGeldwäsche #Zoll #Bafin #Skandal #Finanzaufsicht #Geldwäsche #Compliance #Kriminalität #Zahlungsverkehr #Betrug #Anlagebetrug #Korruption #Bankenaufsicht #Anlage #Wirtschaftskriminalität #Publizität #Verbrechensbekämpfung #ÖffentlicheVerwaltung #Börsenaufsicht #InsiderTrading #FIU #NDR #BaFin #Bundesfinanzministerium #Fintech

Im Skandal um Wirecard gerät die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls in den Fokus: Laut einem Bericht habe sie zwar viele Hinweise erhalten, aber nur wenige Verdachtsmeldungen weitergegeben․

SPD-Kanzlerkandidat: Ein Wirecard-Untersuchungsausschuss könnte für Scholz unangenehm werden
#Scholz #Bafin #Wochenende #SPD #Kanzlerkandidat #Finanzaufsicht #Zahlungsdienstleister #Skandal #Compliance #Zahlungsverkehr #Bankenaufsicht #Geldwäsche #Betrug #Kriminalität #Börsenaufsicht #Anlage #Anlagebetrug #Wirtschaftskriminalität #Bilanz #BaFin #FIU #EZB #DPR #Bundesbank #dieGrünen #Bundesfinanzministerium #OlafScholz #FelixHufeld #Fintech

Im Skandal um den Finanzdienstleister richten sich die Blicke auch auf die Bafin – und damit auf den Finanzminister․ Für Olaf Scholz kommt das zur Unzeit․

Dieselskandal: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen acht weitere VW-Manager
#Volkswagen #Diesel #Abgas #Skandal #Betrug #Kriminalität #ManagerFührungskraft #Prozess #FrankTuch #MartinWinterkorn #BerndGottweis #JürgenPeter #Automobilindustrie

19 Führungskräfte sind nun angeschuldigt – bei einem Schaden von bis zu 77,9 Milliarden Euro․ Verteidiger erheben massive Vorwürfe gegen die Braunschweiger Staatsanwälte․

Paul Mora: Ex-Investmentbanker will nicht an Cum-Ex-Prozess in Wiesbaden teilnehmen
#Banken #PaulMora #Steuerschaden #Skandal #NeuseelandCumEx #Prozess #Steuerdelikt #Steuerzahler #Kriminalität #Kapitalertragsteuer #Steuern #Zivilschutz #Krankheit #PaulMora

Im Oktober soll am Landgericht Wiesbaden der nächste Strafprozess in Sachen Cum-Ex beginnen․ Wie es aussieht, wird nicht nur ein Hauptdarsteller fehlen․

Autobauer: Anleihegläubiger klagen gegen VW – Winterkorn-Prozess beginnt im Februar
#Volkswagen #Diesel #Abgas #Skandal #MartinWinterkorn #DSW #Kriminalität #Betrug #Rechtsgebiet #Prozess #Produktpolitik #Schadensersatz #Publizität #Produkthaftung #SEC #MartinWinterkorn #Automobilindustrie

Auch Anleihebesitzer beklagen, dass VW zu spät über die Manipulationen berichtet habe․ Der Prozess gegen Martin Winterkorn soll im Februar 2021 beginnen․

Medien-Bericht: Wirecard-Management soll vor Pleite systematisch Geld beiseitegeschafft haben
#Coronakrise #Skandal #CoronaSoforthilfe #Spiegel #SüddeutscheZeitung #Aiwanger #Bayern #Marsalek #Insolvenz #Compliance #Zahlungsverkehr #Betrug #Kriminalität #Anlagebetrug #Wirtschaftskriminalität #Konkurs #Geldwäsche #Zivilschutz #Krankheit #Unternehmensführung #KPMG #Santander #dieGrünen #GleissLutz #Lycamobile #CSU #MichaelJaffe #JanMarsalek #HubertAiwanger #Fintech

In einem Brief an die Belegschaft hat Insolvenzverwalter Jaffé außerdem wohl einen Verkauf des Kerngeschäfts bis spätestens November angekündigt․

Skandal im Gesundheitswesen: Fast 600 Millionen Schulden: Gericht eröffnet Insolvenzverfahren des Apothekenabrechners AvP
#Avp #Skandal #Insolvenz #Apothekenabrechner #JanPhilippHoos #Rezepte #Konkurs #Kriminalität #ManagerFührungskraft #Betrug #Wirtschaftskriminalität #AvP #KfW #BaFin #ABDA #Apotheker #MedizinischeDienste

4000 Gläubiger bangen um ihr Geld: Jahrelange Misswirtschaft hat beim Apothekenabrechner AvP zur Insolvenz geführt․ Doch der Absturz hat auch kriminelle Hintergründe․