Undurchsichtige Transfers: Wie Geldwäscher mit Hawala-Banking Geld in andere Staaten transferieren
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Das jahrhundertealte Hawala-System gerät immer wieder unter Geldwäscheverdacht․ Dabei hat das System gerade für Hilfsorganisationen auch positive Seiten․

Cum-Ex-Steuerskandal: Warburg-Aufsichtsratschef Christian Olearius gibt sein Amt ab
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Die Hamburger Privatbank M․M․ Warburg ist tief im Cum-Ex-Skandal verstrickt․ Auf Druck der Bafin ziehen sich nun zwei Aufsichtsräte zurück․

Cum-Ex-Skandal: Topkanzlei Freshfields steht vor den Trümmern ihrer Beratung
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Der bisherige Freshfields-Steuerchef wird wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeklagt․ Der Bericht der Staatsanwaltschaft zeigt, wie tief die Sozietät in den Skandal verstrickt ist․

Steuerskandal: Cum-Ex-Skandal: Landgericht Wiesbaden lässt Klage gegen Hanno Berger zu
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Nach zweijähriger Prüfung eröffnet das Landgericht Wiesbaden das Verfahren gegen sechs Angeklagte․ Unter ihnen Hanno Berger, der als eine Schlüsselfigur im Cum-Ex-Skandal gilt․

Freshfields: Wie Europas einflussreichste Kanzlei ins Zwielicht geriet
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Ihr Steuerchef saß wegen des Cum-Ex-Skandals in U-Haft, von Kunden drohen Schadensersatzklagen: Freshfields stehen schwere Zeiten bevor․

Steuerhinterziehung: 60 Mitarbeiter von Macquarie in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt
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Deutlich mehr Mitarbeiter als erwartet waren offenbar bei Macquarie an Cum-Ex-Geschäften beteiligt․ Darunter befindet sich auch die derzeitige Bankchefin․

Cum-Ex-Skandal: Neue Razzia wegen möglicher Steuerhinterziehung bei ABN Amro
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Die deutsche Niederlassung der Großbank ABN Amro in Frankfurt ist erneut Ziel einer groß angelegten Durchsuchung geworden․

Cum-Ex-Skandal: Hamburger Finanzverwaltung fordert Steuern von M․M․ Warburg zurück
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Lange hat die Behörde gezögert․ Doch jetzt hat sie im Streit um zu Unrecht erstattete Kapitalertragsteuern Rückforderungsbescheide erlassen․ Die Bank wehrt sich․

Skandal-Kanzlei: Freshfields schafft Ethikrat mit Ex-Verfassungsrichter Di Fabio an der Spitze
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Ethisch hohe Ansprüche hatte Freshfields immer – und trat sie mit Füßen․ Jetzt signalisiert die tief in den Cum-Ex-Skandal verwickelte Kanzlei Entschlossenheit․

Steuerskandal: „Der Staat macht sich zur Lachnummer“ – Cum-Ex-Kritik an NRW-Justizminister Biesenbach
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Die Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals, der größten Steueraffäre in der Geschichte Deutschlands, lahmt․ Es drohen bereits Verjährungen․ Der Unmut über NRW-Justizminister Peter Biesenbach wächst․

Cum-Ex-Skandal: Finanzminister Scholz tritt im Kampf gegen Steuerhinterzieher die Flucht nach vorne an
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Olaf Scholz muss sich für den Hamburger Cum-Ex-Skandal rechtfertigen․ Zugleich plant er neue Gesetze gegen Steuerhinterziehung․ Experten zweifeln aber an deren Wirksamkeit․

Nach Cum-Ex-Fällen: Steuernachforderungen liegen bereits über einer Milliarde
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Das Finanzministerium gibt an, Steuern in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zurückgefordert zu haben․ Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Linken hervor․

Cum-Ex-Skandal: Britische Finanzaufsicht unternimmt wohl weitere Untersuchungen
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Im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Steuerskandal untersucht die britische Finanzaufsicht einem Insider zufolge 14 Unternehmen und sechs Personen․

Steuerskandal: Verurteilter Banker verklagt die HVB wegen Cum-Ex-Verteidigungskosten
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Nicholas D․ verlangt fast eine Million Euro Ersatz von Verteidigungskosten․ Für den Tatzeitraum, der seine Arbeit bei der HBV betraf, wurde er freigesprochen․

Steuerskandal: Cum-Ex-Prozess: Französische Depotbank Caceis fordert 300 Millionen Euro
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Ein Kronzeuge im Cum-Ex-Prozess belastet die Depotbanken schwer – unter ihnen Caceis․ Das französische Institut wiederum klagt selbst auf eine dreistellige Millionensumme․

Steuertricks: Wegen Cum-Ex-Skandal: Pax-Bank wendet sich von M․M․ Warburg ab
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Die kirchliche Pax-Bank beendet die Kooperation mit der Bank M․M․ Warburg․ Neuer Partner soll das Fondshaus Union Investment werden․

Aktiengeschäfte: Cum-Ex-Skandal: Privatbank M․M․ Warburg begleicht alle Steuerschulden
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Die Bank M․M․ Warburg hat einen dreistelligen Millionenbetrag an das Hamburger Finanzamt überwiesen․ Dennoch will sich das Geldhaus weiter wehren․

Cum-Ex-Aktiengeschäfte: Warburg zahlt Steuern zurück und verklagt ehemalige Berater und Geschäftspartner
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Die Hamburger Privatbank begleicht vorläufig ihre Steuerschuld․ Weil sie nicht allein auf dem möglichen Schaden sitzen bleiben will, verklagt sie Ex-Geschäftspartner․