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Kriminalität: Deutschland ist nach wie vor ein Paradies für Geldwäscher
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Die Razzien gegen das dubiose Banken-Netzwerk Hawala täuschen über die Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche hinweg – besonders im Immobiliensektor
Undurchsichtige Transfers: Wie Geldwäscher mit Hawala-Banking Geld in andere Staaten transferieren
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Das jahrhundertealte Hawala-System gerät immer wieder unter Geldwäscheverdacht․ Dabei hat das System gerade für Hilfsorganisationen auch positive Seiten
Nach Startproblemen: Geldwäsche-Sondereinheit kommt in Gang: Zahl der unbearbeiteten Fälle sinkt
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Die wichtige Anti-Geldwäsche-Einheit FIU gilt als „Sorgentruppe“․ Laut Finanzministerium bekommt sie ihre Probleme aber langsam in den Griff