Kampf gegen Wirtschaftskriminalität: Experten fürchten: Deutschland bleibt ein Paradies für Geldwäscher
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Etwa 100 Milliarden Euro aus kriminellen Geschäften werden jährlich in Deutschland gewaschen․ Ein neues Gesetz wird daran nichts ändern, sagen Kritiker․ Das liegt auch an Immobilienkäufen․

Finanzaufsicht: Bafin weitet Kampf gegen Geldwäsche aus
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Nach einer Reihe von Skandalen bei Banken in der EU schafft die Finanzaufsicht ein neues Referat․ Die Deutsche Bank bekam schon Besuch von der Bafin․

Nach Startproblemen: Geldwäsche-Sondereinheit kommt in Gang: Zahl der unbearbeiteten Fälle sinkt
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Die wichtige Anti-Geldwäsche-Einheit FIU gilt als „Sorgentruppe“․ Laut Finanzministerium bekommt sie ihre Probleme aber langsam in den Griff․