Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Die Schweiz erneuert ihr System zur Geldwäsche-Untersuchung
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Ab 2020 soll die Schweizer Bundespolizei das Anti-Geldwäsche-Programm Vereinten Nationen einsetzen․ Das aktuell genutzte Verfahren ist über 20 Jahre alt․

Kriminalitätsbekämpfung: Bundesregierung legt Maßnahmenpaket gegen Geldwäsche vor
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Die Bundesrepublik genießt bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung keinen guten Ruf․ Neue Regelungen sollen das jetzt ändern․

Terrorismusfinanzierung: Nach Geldwäscheskandal: Westpac akzeptiert Rekordstrafe in Australien
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Das Finanzinstitut soll in mehr als 23 Millionen Fällen gesetzwidrig gehandelt haben․ Dafür muss es womöglich die bisher höchste verhängte Zivilstrafe des Landes zahlen․

Transparenzregister: Kampf gegen Geldwäsche: Finanzminister Scholz will Unternehmen verpflichten, ihre Eigentümer zu melden
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Das Transparenzregister soll zur europaweiten Vernetzung umgebaut werden․ Für fast zwei Millionen deutsche Unternehmen wäre das erheblicher Mehraufwand․

Banken-Aufsicht: BaFin nimmt Goldman Sachs wegen Geldwäsche ins Visier
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Die BaFin hat die Deutschlandtochter der US-Bank zu Präventions-Maßnahmen gegen Geldwäsche aufgefordert․ Die Bank sagt, sie setze bereits Maßnahmen um․