Kriminalität: Deutschland ist nach wie vor ein Paradies für Geldwäscher
#Durchsuchungen #Steuerhinterziehung #Steuerskandal #Kriminalität #FIU #FDP #Bundesfinanzministerium #BaFin #Bundeskriminalamt #dieGrünen #Generalzolldirektion #MartinLutherUniversität #OlafScholz #KaiBussmann

Die Razzien gegen das dubiose Banken-Netzwerk Hawala täuschen über die Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche hinweg – besonders im Immobiliensektor․

Undurchsichtige Transfers: Wie Geldwäscher mit Hawala-Banking Geld in andere Staaten transferieren
#Durchsuchungen #Steuerhinterziehung #Steuerskandal #Bankenwesen #Bank #Zahlungsverkehr #BaFin #PayPal #MartinLutherUniversität #UniversitätMünster #WesternUnion #KaiBussmann

Das jahrhundertealte Hawala-System gerät immer wieder unter Geldwäscheverdacht․ Dabei hat das System gerade für Hilfsorganisationen auch positive Seiten․

Nach Startproblemen: Geldwäsche-Sondereinheit kommt in Gang: Zahl der unbearbeiteten Fälle sinkt
#Korruption #Schwarzgeld #OlafScholz #FIU #Finanzminister #Bundesfinanzministerium #Verbrechensbekämpfung #InnereSicherheit #Kriminalität #Bundesfinanzministerium #MartinLutherUniversität #MarkusHerbrand #KaiBussmann #OlafScholz

Die wichtige Anti-Geldwäsche-Einheit FIU gilt als „Sorgentruppe“․ Laut Finanzministerium bekommt sie ihre Probleme aber langsam in den Griff․