Geldwäscherichtlinie: Gutachter befürchtet Erpressung durch öffentlichen Zugang zum Transparenzregister
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Das Transparenzregister soll Geldwäsche und Terrorfinanzierung verhindern․ Der geplante öffentliche Zugang zu den Daten könnte gegen die DSGVO verstoßen․

Kampf gegen Wirtschaftskriminalität: Experten fürchten: Deutschland bleibt ein Paradies für Geldwäscher
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Etwa 100 Milliarden Euro aus kriminellen Geschäften werden jährlich in Deutschland gewaschen․ Ein neues Gesetz wird daran nichts ändern, sagen Kritiker․ Das liegt auch an Immobilienkäufen․

Finanzkriminalität: Viele EU-Staaten kämpfen nicht genug gegen Geldwäsche – Kommission leitet Verfahren ein
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Die EU-Geldwäsche-Richtlinie wurde bereits mehrmals verschärft․ Doch die meisten EU-Staaten wenden das EU-Recht entweder gar nicht oder nur teilweise an․