⚡️⚡️⚡️⚡️

Активы Plustoken прошли миксеры, и их начинают сливать ! В данной транзакции показана часть биткоинов вышедших из миксера из которых часть отправлена на биржу ОКex.

Все активы Plustoken после миксера разделены на части 200-300 BTC. На биржи уходят мылыми частями (скриншот), поэтому трэкеры больших транзакций их не замечают.

PS:Если получится, попробую определить биржи куда уходят активы Plustoken.

На скриншоте транзакция.

84d30675c985223a665f4b8f4cfdaaa0efbb80b10b9d3dfcf1348358dcd9960d

⬆️⬆️⬆️⬆️
Корректнее будет сказать не "начали сливать", а начали "заводить на биржи"

Миксер прошли еще не все BTC из этих активов Plustoken. Некоторые, еще находятся в процессе, который примерно выглядит так, как на скриншоте. Оно и понятно, для того, чтобы миксовать, надо "с чем то" миксовать. А суммы большие.

Как можно увидеть адрес входа транзакции уже кластеризован, и идентификация его - в процессе, а адрес выхода - нет.

Процесс кластеризации опаздывает за перемещениями, и эта версия все больше и больше становится реальной.

Баланс кластера Okex для статистики.

Что может еще быть, перед сливов этих активов Plustoken целиком.

Если они захотят пройти миксер всеми разбитыми на мелкие части активами, одновременно, что было бы логично так сделать, пока их не идентифицировали, то в процессе выхода их из миксера, (если пойдут одновременно) возможно, будет наблюдаться большая загрузка мемпула.

@SaraParkerBot - вам в помощь, но в личке она не выдает автоматические сообщения, только в чатах.

И еще немного возможного.

Уверен, за движением этих активов много кто наблюдает. И у кого позволят средства - могут попробовать устроить фронтран, (зашортить или продать BTC перед тем как они попадут на биржу).

Старым добрым спамом блокчейна BTC, увеличить нагрузку. А самим с большой комиссией проскочить.

Еще, думаю эта транзакция на Okex - пробная. Проверяют получится у них проскочить, или нет. Пока я не нахожу выводов на биржу в массовом порядке. Но большинство BTC - уже стоят на изготовке, на выходе из миксера, а некоторые уже и вышли. Дело трех, четырех транзакций загнать их на биржи.

Для того, чтобы помочь СМИ , которые сейчас пишут об этом материал. Вот исходная транзакция Plustoken, с разбивкой 11000 BTC на транзакции примерно по 2000 BTC

https://oxt.me/transaction/tiid/2664459693

Еще две транзакции Plustoken вышедшие из миксера до биржи

3.9 BTC - HUOBI
17,1 - OKEX

Id транзакции

https://www.kycp.org/#/2f6625cdc4fa7a8327e02d6ef0f9ab6a89168e42772f5bd30aa8b94fdac8fb60

⬆️⬆️⬆️⬆️
Много вопросов на тему как я это все узнаю, в личку не пишите - ночь на дворе. Завтра сделаю развернутый текст с пояснениями.

Так как моими постами заинтересовались представители биржи Okex, то для них сообщу, что некоторые из найденных BTC поступивших на биржу через миксер из кластера Plustoken, зашли туда еще в субботу. id транзакций по мере возможности я сохраняю, можем поговорить по поводу сотрудничества.

Есть такая информация, что BTC на OKEx не продавались, а возможно сразу же ушли на другие биржи. В точности этой инфы не очень уверен, уже ночь залипли глаза, завтра буду смотреть точнее.

А для новоприбывших, пришедших почитать про сегодняшние движения средств Plustoken, начало вот тут.

https://t.me/gfoundinshit/3439

PLUSTOKEN НА Okex и Huobi

А вот и подтверждение моим постам, от @ergoBTC - он первый начал изучать передвижение в кластерах Plustoken осенью 2019 го . 2 часа назад, он запостил твит,в котором отписал, что уже 50% активов Plustoken - были перемещены на Okex. (Я выше высказывал мнение, что они там возможно не задеживались, с этим разберусь завтра)

Так же он утверждает что 25% ушли на Huobi , внаглую , прямыми транзакциями. По мнению Ergo, в этот раз все сольют на биржах с KYC, не на ОТС.

My point: Recently, most of these coins are going to or through regulated KYC'd exchanges, not "OTC".

Приятно знать что я опередил ErgoBTC

Мнение про слив на биржах, он обосновывает тем, что адрес который был ранее замечен и опознан как p2p торговец (ОТС) "потерял интерес" к этим активам.

While 14scL4VjDC4CyUHm8G6Qx67arff12fQTex (OTC?) appears to have lost their appetite for the "tainted" coins in early January.

Собственно сам адрес.

14scL4VjDC4CyUHm8G6Qx67arff12fQTex

Уточню, 50% перемещенных активов Plustoken в феврале, также и в случае с Huobi.

Извиняюсь за отсутствие постов - я пробую писать в Forklog и хотелось бы чтобы первая статья была нормально "вылизана" . Сдам статью - продолжим. Ну и если что срочное будет - то тоже не оставлю без внимания.

FCOIN

Легко все списать на ошибку. А как обьяснить то что с момента запуска биржи средства из холодного кошелька уходили на другие биржи ?

Из твиттера @DoveyWan

WTF tracking on Fcoin's Bitcoin cold wallet shows the majority of its asset has been transferred to other exchanges ...address: 12rU7whLERNrkDb8bTe9VJJSKZvCXy7dj7

They said they can‘t withdraw for its users???

What a SHAMELESS scammer

Баланс на кластере FCOIN. Видать все таки все..

Мопед - не мой. Все вопросы по указанному адресу.

Требуется программист на юнити для разработки игры . Связь Bitmessage: BM-2cXR7gfdFQjFgyJiWT7GkR9hPw5YjSVtdd

Помимо падения незначительной, и никому не нужной биржи, на которое естественно никто не обращает внимания,(сарказм если кто не понял) происходят сильные задержки в нахождении блоков BTC. Обратите внимание на временную разницу у блоков от 618079 до 618082.

Пока это провалом хешрейта нельзя назвать, но стоит понаблюдать.

Много пишешь - плохо, мало пишешь - тоже плохо.

Криптомедикейшн, осторожно выразил сомнение, что в причине внепланового обслуживания Binance, возможно, есть какая то тайна, которую нам никогда не расскажут 😂