Forwarded from Евгений Юрченко | Инвест–Гайд (Чип (Chip))
🆘🆘 Платежная система ePayments, находящаяся в юрисдикции FCA (UK) полностью заморозила все транзакции по счетам пользователей 🆘🆘. Якобы FCA обнаружила серьёзные недостатки в процедурах KYC/AML платёжки. Пока они исправляют эти проблемы, любые действия с вашими средствами будут недоступны. Рекомендую срочно вывести все средства с их структуры dsx.uk, эта биржа может быть следующей под заморозку, так как у них общая система проверки пользователей и юрисдикция 😱
Forwarded from PrimeBlock
⬆️⬆️⬆️⬆️
В посте выше - возможный следующий кандидат на заморозку. У кого есть там средства, думаю разумнее вывести.
В посте выше - возможный следующий кандидат на заморозку. У кого есть там средства, думаю разумнее вывести.
⚡️⚡️⚡️⚡️
Вчера двигавшиеся активы Plustoken, о которых я писал вот тут и тут - начали дробить на более мелкие суммы. Чуть позже сделаю пост с анализом.
Вчера двигавшиеся активы Plustoken, о которых я писал вот тут и тут - начали дробить на более мелкие суммы. Чуть позже сделаю пост с анализом.
Telegram
Goldfoundinshit ТМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АКТИВОВ PLUSTOKEN.
Эти биткоины лежали на адресе принадлежаещем также Plustoken c августа 2019 го. На тот адрес (предыдущмй в цепочке) они поступили соответственно в марте.
Как активы Plustoken могут повлиять на цену BTC, можно прочитать в моей…
Эти биткоины лежали на адресе принадлежаещем также Plustoken c августа 2019 го. На тот адрес (предыдущмй в цепочке) они поступили соответственно в марте.
Как активы Plustoken могут повлиять на цену BTC, можно прочитать в моей…
Про Plustoken и его перемещения.
Средства уже успели раздробить на суммы 5-10 BTC, как я и писал вот тут. Это, возможно, подготовка к миксу и выводу средств. Возможно будут некоторые отличия в механике вывода от того, который происходил летом 2019 го.
В этот раз, все сервисы которые реализуют KYT (Know Your Transaction) очень быстро помечают адреса на принадлежность к Plustoken. Эти перемещения находятся под сильным вниманием всех этих сервисов. И тем кто выводит средства, после микса надо будет делать все очень быстро, чтобы бы биржи позволили им это все сделать. Биржи закроют на это глаза, скорее всего, если будет формальное основание сказать - ".. а мы типа не знали, в нашем сервисе транзакция чистая.."
На скриншоте начало и конец дробления средств.
Средства уже успели раздробить на суммы 5-10 BTC, как я и писал вот тут. Это, возможно, подготовка к миксу и выводу средств. Возможно будут некоторые отличия в механике вывода от того, который происходил летом 2019 го.
В этот раз, все сервисы которые реализуют KYT (Know Your Transaction) очень быстро помечают адреса на принадлежность к Plustoken. Эти перемещения находятся под сильным вниманием всех этих сервисов. И тем кто выводит средства, после микса надо будет делать все очень быстро, чтобы бы биржи позволили им это все сделать. Биржи закроют на это глаза, скорее всего, если будет формальное основание сказать - ".. а мы типа не знали, в нашем сервисе транзакция чистая.."
На скриншоте начало и конец дробления средств.
Про биржу DSX в связи заморозкой epayments.
В связи с заморозкой счетов epayments, люди начали массово выводить с нее средства. Это выглядит вполне логичным - пост тут. В нашем чате сообщили о возможных проблемах с ликвидностью на ней, наблюдающейся в данный момент.
Цитата:
люди, кто выводил крипту с DSX говорят, что сейчас все транзы зависли с пометкой pending. 5 часов назад можно было вывести через эфир, как сейчас обстоят дела неизвестно, оставшаяся крипта порядком подросла в цене и может закончиться в любой момент"
Если у кого наблюдаются похожие проблемы с биржей DSX - приглашаю рассказать о них в нашем чате для последующих публикаций.
Плюсовой ценовой лаг на крипту на DSX - это серьезный звоночек.
Эфир 277 Биткоин 11200
В связи с заморозкой счетов epayments, люди начали массово выводить с нее средства. Это выглядит вполне логичным - пост тут. В нашем чате сообщили о возможных проблемах с ликвидностью на ней, наблюдающейся в данный момент.
Цитата:
люди, кто выводил крипту с DSX говорят, что сейчас все транзы зависли с пометкой pending. 5 часов назад можно было вывести через эфир, как сейчас обстоят дела неизвестно, оставшаяся крипта порядком подросла в цене и может закончиться в любой момент"
Если у кого наблюдаются похожие проблемы с биржей DSX - приглашаю рассказать о них в нашем чате для последующих публикаций.
Плюсовой ценовой лаг на крипту на DSX - это серьезный звоночек.
Эфир 277 Биткоин 11200
Что за день сегодня? Такое ощущение что происходят очень значимые процессы, котрые окажут существенное влияние на рынок в среднесрок\долгосрок.
https://twitter.com/Poloniex/status/1227532826351939584?s=20
https://twitter.com/Poloniex/status/1227532826351939584?s=20
И еще, в копилку потока событий сегодняшнего дня.
Неужели у binance и правда проблемы с ликвидностью ? Или, может быть, это вызвано чем то другим ?
Неужели у binance и правда проблемы с ликвидностью ? Или, может быть, это вызвано чем то другим ?
Данные по кластеризации адресов сервиса OTX (именно он изначально использовался в раследовании движения средств Plustoken летом) Подтверждает данные из кластеров других аналитических программ.
Баланс кластера адресов BTC биржи DSX - 0BTC
Баланс кластера адресов BTC биржи DSX - 0BTC
В продолжение этого поста.
О том, что на Binance не дают USDT в обеспечение трубят уже и "западные голоса"
О том, что на Binance не дают USDT в обеспечение трубят уже и "западные голоса"
Д-Диверсификация
C AdvCash вполне может случится то что случилось с ePayments. Но кто даст гарантию что такое же не произойдет и с Payeеr ?
https://t.me/cryptocurrency_tech/9468
C AdvCash вполне может случится то что случилось с ePayments. Но кто даст гарантию что такое же не произойдет и с Payeеr ?
https://t.me/cryptocurrency_tech/9468
Telegram
Криптовалюта.Tech - В Курсе!
На Binance реализован ввод и вывод российского рубля через систему Payeer
Криптовалютная биржа Binance в эту среду объявила о вступлении в сотрудничество с платёжной системой Payeer. Отныне с её помощью пользователи Binance смогут пополнять свои аккаунты…
Криптовалютная биржа Binance в эту среду объявила о вступлении в сотрудничество с платёжной системой Payeer. Отныне с её помощью пользователи Binance смогут пополнять свои аккаунты…
Forwarded from ForkLog FEED
Мошенники все чаще прикрываются именем журнала ForkLog, чтобы обманывать наших читателей. Причем они вводят в заблуждение не только рядовых пользователей, но даже топ-менеджеров бирж.
https://forklog.com/ostorozhno-moshenniki-ispolzuyut-brendy-forklog-i-coindesk-dlya-obmana-chitatelej/
https://forklog.com/ostorozhno-moshenniki-ispolzuyut-brendy-forklog-i-coindesk-dlya-obmana-chitatelej/
ForkLog
Осторожно: мошенники используют бренды ForkLog и CoinDesk для обмана читателей
Мошенники все чаще прикрываются именем журнала ForkLog, чтобы обманывать наших читателей. Причем они вводят в заблуждение не только рядовых пользователей, но даже топ-менеджеров бирж. В редакцию ForkLog обратился читатель Дмитрий, который стал жертвой мошенников…
Парсер "спящих" биткоинов заметил интересное движение средств.
50 BTC намайненых в 2010 году, и с тех времен лежавших без движения - были перемещены и разделены на две части.16 и 34 BTC соответсвенно.
Такое, всегда вызывает интерес, это могут быть и донаты типа доната Grin от старого биткоинера, и даже перемещения в рамках тюльпанового траста Крейга Райта. Кстати у него сегодня очередной суд.
https://t.me/BTCparser1/5050
50 BTC намайненых в 2010 году, и с тех времен лежавших без движения - были перемещены и разделены на две части.16 и 34 BTC соответсвенно.
Такое, всегда вызывает интерес, это могут быть и донаты типа доната Grin от старого биткоинера, и даже перемещения в рамках тюльпанового траста Крейга Райта. Кстати у него сегодня очередной суд.
https://t.me/BTCparser1/5050
Telegram
BTCparser1
2020-02-13 13:01:39.462 1HoHvpoq3um3WaDAkz9V5r9PLJX9PJq3JW 2010 -50.00000000 0.00000000 block:617206
Схема перемещений и обновлений холодных кошельков Bittrex (сигналы Whale Alert о перемещениях около 50000 BTC) от @ErgoBTC
Появилась у меня надобность в написании сравнительного обзора программ, которые мониторят транзакции на тему присвоения им Risk Score, осуществляющим помощь различным правительственным организациям в плане борьбы с Money Laundering . Занимающихся кластеризацией адресов на тему обозначения их владельцев. То есть программы, подобные Crystal и Сhainanalisys.
Так что если меня читают менеджеры подобных систем, приглашаю в личку на "поговорить" 😂 @IzhakShvarts
Так что если меня читают менеджеры подобных систем, приглашаю в личку на "поговорить" 😂 @IzhakShvarts