Приветствую!
Это официальный канал AML сервиса getblock.net
Здесь будет только важная информация о работе сервиса и запуске новых функций.
Это официальный канал AML сервиса getblock.net
Здесь будет только важная информация о работе сервиса и запуске новых функций.
Краткий обзор проекта:
👉 Блокчейн эксплорер: подробная информация по блокам, транзакциям, кошелькам в таких популярных сетях, как BTC, ETH, LTC, BCH, ZEC, DASH. Заказать AML отчет можно прямо со страницы транзакции или кошелька.
👉 Телеграм-бот: позволяет быстро проверить AML риск кошелька или транзакции, хранит историю проверок.
👉 API интерфейс: позволяет автоматизировать получение AML отчетов. Реализован согласно протоколу JSON-RPC 2.0
👉 Блокчейн эксплорер: подробная информация по блокам, транзакциям, кошелькам в таких популярных сетях, как BTC, ETH, LTC, BCH, ZEC, DASH. Заказать AML отчет можно прямо со страницы транзакции или кошелька.
👉 Телеграм-бот: позволяет быстро проверить AML риск кошелька или транзакции, хранит историю проверок.
👉 API интерфейс: позволяет автоматизировать получение AML отчетов. Реализован согласно протоколу JSON-RPC 2.0
Рады сообщить, что запустили проверку токенов USDT и USDC в блочейне Ethtereum (ERC-20).
Проверку можно заказать через телеграм-бота, а так же через форму быстрой проверки в личном кабинете.
В API запросах используйте коды USDT_ERC20 и USDC_ERC20 соответственно.
Проверку можно заказать через телеграм-бота, а так же через форму быстрой проверки в личном кабинете.
В API запросах используйте коды USDT_ERC20 и USDC_ERC20 соответственно.
В AML отчет добавлено поле Контрагент.
Пример:
https://getblock.net/eth/tx/0x5817999aa16d49896242036e4e741677c4baf5314d6f8a51344e632c9cc02768?amlcheckup=c67c9c75-63e6-735e-0bed-a816df749b06
В API:
Пример:
https://getblock.net/eth/tx/0x5817999aa16d49896242036e4e741677c4baf5314d6f8a51344e632c9cc02768?amlcheckup=c67c9c75-63e6-735e-0bed-a816df749b06
В API:
"counterparty": {
"id": 1940,
"name": "Bitfinex",
"slug": "Bitfinex",
"type": "exchange_mlrisk_low"
}Оплата через PayPal
Уважаемые клиенты, рады вам сообщить, что подключили на сайте оплату через PayPal.
Как это работает: выбираете пакет проверок, нажимаете кнопку "Купить" и далее указываете способ оплаты PayPal. После этого будет сформирован invoice (счет на оплату), который вы можете оплатить в своем кошельке PayPal.
Внимание: инвойс отправляется на email, который вы указали при регистрации. При необходимости вы можете поменять его в вашем профиле.
Также хотим напомнить, что вы можете изменять количество проверок в пакете:
🔸пакет "Стартовый": от 5 до 100 проверок
🔸пакет "PRO": от 250 до 500 проверок
🔸пакет "Максимальный": от 1000 до 10000 проверок
Уважаемые клиенты, рады вам сообщить, что подключили на сайте оплату через PayPal.
Как это работает: выбираете пакет проверок, нажимаете кнопку "Купить" и далее указываете способ оплаты PayPal. После этого будет сформирован invoice (счет на оплату), который вы можете оплатить в своем кошельке PayPal.
Внимание: инвойс отправляется на email, который вы указали при регистрации. При необходимости вы можете поменять его в вашем профиле.
Также хотим напомнить, что вы можете изменять количество проверок в пакете:
🔸пакет "Стартовый": от 5 до 100 проверок
🔸пакет "PRO": от 250 до 500 проверок
🔸пакет "Максимальный": от 1000 до 10000 проверок
Изменения в AML отчетах
Уважаемые клиенты, в расшифровку источников средств будут добавлены следующие категории:
1. Exchange Licensed (10%) - биржи, имеющие лицензию на работу с криптоактивами.
2. P2P Exchange Licensed (10%) - P2P обменники, имеющие лицензию на работу с криптоактивами
3. Exchange Unlicensed (60%) - биржи, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATF
4. P2P Exchange Unlicensed (60%) - P2P обменники, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATF
5. Enforcement Action (75%) - судебное разбирательство
Следующие категории становятся архивными и будут присутствовать только в сформированных ранее AML отчетах:
Exchange With Low ML Risk,
Exchange With Moderate ML Risk,
Exchange With High ML Risk,
Exchange With Very High ML Risk,
P2P Exchange With High ML Risk,
P2P Exchange With Low ML Risk
Изменения вступят в силу после 30 ноября
Уважаемые клиенты, в расшифровку источников средств будут добавлены следующие категории:
1. Exchange Licensed (10%) - биржи, имеющие лицензию на работу с криптоактивами.
2. P2P Exchange Licensed (10%) - P2P обменники, имеющие лицензию на работу с криптоактивами
3. Exchange Unlicensed (60%) - биржи, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATF
4. P2P Exchange Unlicensed (60%) - P2P обменники, не имеющие специальной лицензии или находящиеся в юрисдикциях, не сотрудничающих с FATF
5. Enforcement Action (75%) - судебное разбирательство
Следующие категории становятся архивными и будут присутствовать только в сформированных ранее AML отчетах:
Exchange With Low ML Risk,
Exchange With Moderate ML Risk,
Exchange With High ML Risk,
Exchange With Very High ML Risk,
P2P Exchange With High ML Risk,
P2P Exchange With Low ML Risk
Изменения вступят в силу после 30 ноября
Эксплорер Dogecoin
Уважаемые клиенты, мы запустили эксплорер Dogecoin. Теперь вы можете в едином интерфейсе отслеживать информацию о блоках, кошельках и транзакциях DOGE.
https://getblock.net/doge
Уважаемые клиенты, мы запустили эксплорер Dogecoin. Теперь вы можете в едином интерфейсе отслеживать информацию о блоках, кошельках и транзакциях DOGE.
https://getblock.net/doge
Обозреватель блоков TRON
Уважаемые клиенты и партнеры, рады сообщить вам что эксплорер TRON полностью протестирован и работает в штатном режиме. Приглашаем вас попробовать и оценить, добавить ссылки на TRX и USDT транзакции в партнерскую программу.
При просмотре TRX кошельков доступны фильтры по самым популярным токенам USDT и USDC, так что вы будете видеть в списке только транзакции по выбранному токену. И как всегда, быстро и удобно можно заказать AML проверку любого адреса или транзакции в сети TRON, чтобы не подвергать свои активы риску.
https://getblock.net/trx
Уважаемые клиенты и партнеры, рады сообщить вам что эксплорер TRON полностью протестирован и работает в штатном режиме. Приглашаем вас попробовать и оценить, добавить ссылки на TRX и USDT транзакции в партнерскую программу.
При просмотре TRX кошельков доступны фильтры по самым популярным токенам USDT и USDC, так что вы будете видеть в списке только транзакции по выбранному токену. И как всегда, быстро и удобно можно заказать AML проверку любого адреса или транзакции в сети TRON, чтобы не подвергать свои активы риску.
https://getblock.net/trx
Новые методы в API
Уважаемые клиенты и партнеры, для вашего удобства мы добавили в ответы API прямую ссылку для скачивания PDF отчета, а так же разработали два новых метода API:
🔹 findreport - позволяет найти в базе результат проверки по адресу кошелька / хэшу транзакции
🔹 getcheckshistory - позволяет получить историю проверок, с возможностью фильтрации по валюте, типу проверки, дате проверки и уровню риска
Документация доступна в вашем личном кабинете на вкладке API.
Уважаемые клиенты и партнеры, для вашего удобства мы добавили в ответы API прямую ссылку для скачивания PDF отчета, а так же разработали два новых метода API:
🔹 findreport - позволяет найти в базе результат проверки по адресу кошелька / хэшу транзакции
🔹 getcheckshistory - позволяет получить историю проверок, с возможностью фильтрации по валюте, типу проверки, дате проверки и уровню риска
Документация доступна в вашем личном кабинете на вкладке API.
Технические работы на сервере
Уважаемые клиенты, спасибо, что вы с нами! Наша компания непрерывно развивается, и мы рады работать для вас. В связи с ростом количества клиентов и выполняемых проверок, нам нужно улучшить наши серверы.
Поэтому, пожалуйста, учтите, что с 23:00 1 февраля до утра 2 февраля будут проходить технические работы, и функционал АМЛ проверок, API и телеграм-бот могут быть частично недоступны. Так же будет ограничен прием платежей и некоторые другие функции.
Уважаемые клиенты, спасибо, что вы с нами! Наша компания непрерывно развивается, и мы рады работать для вас. В связи с ростом количества клиентов и выполняемых проверок, нам нужно улучшить наши серверы.
Поэтому, пожалуйста, учтите, что с 23:00 1 февраля до утра 2 февраля будут проходить технические работы, и функционал АМЛ проверок, API и телеграм-бот могут быть частично недоступны. Так же будет ограничен прием платежей и некоторые другие функции.