​5 років позбавлення волі: Апеляція ВАКС залишила в силі вирок громадянину Молдови за хабар в 75 тисяч доларів

Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила в силі вирок громадяну Молдови Сергію Неруху. Його засудили до 5 років позбавлення волі за пропозицію та надання 75 тисяч доларів хабаря військовому прокурору Південного регіону України.

Колегія суддів у складі Олександра Семенникова, Віктора Панкулича та Інни Калугіної залишили апеляційні скарги захисту без задоволення, а вирок ВАКС – без змін.

Рішення може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, громадянин Молдови Нерух намагався зняти арешт з судна, яке незаконно відвідувало анексований Крим.

Це судно ще в 2016 році за документами перевозило соду з рф до Молдови, хоча насправді вантаж йшов з окупованого Криму.

Судно зупинили українські прикордонники на річці Дунай. Після цього суд його арештував.

Згодом, за даними слідства, Нерух дав хабар тодішньому військовому прокурору Південного регіону Якубовському.

75 тисяч доларів призначались для зняття судна та партії технічної соди на понад 3 тонни з арешту та уникнення конфіскації майна. Неруха затримали одразу після надання грошей.

У 2017 році судно та партію соди на 18,5 млн грн конфіскували на користь України.

Справа щодо хабаря на кілька років зависла в Печерському суді. Однак після створення ВАКС зрушила з мертвої точки.

В березні 2021 року Неруха визнали винуватим та засудили до 5 років позбавлення волі та ще й з конфіскацією $75 тисяч.

На початку 2022 року апеляція залишила вирок без змін, втім потім справа потрапила до Верховного Суду, який скасував це рішення і направив справу на новий апеляційний розгляд. І ось маємо нове рішення, яким вирок залишили без змін.

Нові вироки ВАКС, новий директор НАБУ, нові підозри і не тільки. Зібрали для вас підбірку новин від НАБУ/САП/ВАКС за першу третину березня:

📌ВАКС засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією колишню суддю Кіровського суду Дніпра Овчаренко. Її визнали винуватою у вимаганні та отриманні 30 тисяч доларів хабаря.

📌Апеляція ВАКС підтримала вирок щодо ексголови та чиновниці РДА на Одещині. Їх засудили до 8 років тюрми та конфіскації за хабар в 2,3 тисяч доларів.

📌ВАКС засудив до 5 років позбавлення волі ексгендиректора аеропорту Бориспіль Дихне. Його визнали винуватими у зловживанні службовим становищем, що завдало 15,7 млн грн збитків.

📌Апеляція ВАКС залишила в силі вирок громадянину Молдови за хабар в 75 тисяч доларів. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

📌Апеляція ВАКС підтримала вирок щодо екссудді з Луцька Ющука. Його засудили до 3 років позбавлення волі за хабар в 500 доларів.

📌ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та мером Полтави Мамаєм. Через цей вирок він втратись свою посаду.

📌Умовний вирок і зобов’язання перерахувати $100 тисяч на ЗСУ: представник забудовника засуджений за спробу підкупу голови ДІАМ.

📌Апеляція ВАКС призначила ексголові правління Нафтогазу Коболєву заставу у розмірі 229 млн грн. Тут зробили розбір цього рішення.

📌Апеляція ВАКС залишила під вартою ексдепутата Скуратовського, якого підозрюють в заволодінні правом вимоги банку на 128 млн грн.

📌ВАКС зняв електронні браслети з одеських бізнесменів Кауфмана і Боруховича, яких підозрюють у створенні злочинної організації.

📌Справа про хабар Насірову: ВАКС заочно арештував агробарона Бахматюка.

📌НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Ісаєнку. Його підозрюють в організації схеми виведення земельної ділянки із держвласності за заниженою ціною.

📌НАБУ викликало на допит ексглаву НБУ Шевченка у справі про розтрату 206 млн грн, а також юриста Довбенка, якого вважають організатором схеми розтрати майна на 485 млн грн.

📌Мін‘юст подав позов про конфіскацію статків путінського олігарха Ротенберга, який конттролює ТРЦ Ocean Plaza.

📌Деякі справи НАБУ/САП щодо недостовірного декларування майна депутатами невдовзі будуть закриті. Тут пояснювали чому.

📌Уряд призначив Кривоноса новим директором НАБУ. Ось наша реакція на це неоднозначне призначення.

Нечасто судді ВАКС виходять з колонками в ЗМІ. Тому звертаємо вашу увагу на думку судді Маркіяна Галабали, який відреагував на критику рішень ВАКС у справах щодо Коболєва, Пивоварського та Дихне.

Він подякував за конструктивну критику, але запропонував змістити акценти у цій хвилі хейту.

Зокрема, за словами судді, світова історія знає безліч прикладів, коли особи, які досягли значних успіхів та мали високу репутацію поставали перед судом. Одних засуджували, інших виправдовували. Лише декілька прикладів – Білл Клінтон, Ніколя Саркозі, Домінік Стросс-Кан, Карлос Гон, Ліонель Мессі.

"Тож чи не вимагає громадськість вибіркового правосуддя чи особливого ставлення для реформаторів з огляду на їх заслуги перед суспільством? Тому в цій ситуації, як видається, важливо і побачити ліс за деревами", - зазначає суддя.

Інші цікаві думки від судді Галабали - в колонці: https://www.pravda.com.ua/columns/2023/03/12/7393067/

​Ексголову аграрної корпорації, який фігурує у справі НАБУ про $60 млн збитків, екстрадували з Литви

Колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) Петра Вовчука екстрадували з Литви в Україну.

Екстрадиції Вовчука передувала спільна операція детективів НАБУ та правоохоронців двох країн. Її результатом стало затримання ексчиновника у Вільнюсі у жовтні 2019 року.

З березня 2017 року підозрюваний перебував в розшуку. Після затримання Вовчук просив про притулок у Литві, однак отримав відмову.

Згодом він спробував оскаржити рішення про екстрадицію, але невдало і його все ж доставили до України.

Коротко про суть справи. За даними НАБУ і САП, в липні-жовтні 2014 року посадовці державної зернової корпорації експортували партію зернової продукції за заниженими цінами.

Українське зерно через низку фірм на умовах післяплати поставили в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Звідси і збитки на суму понад 60 млн доларів.

В цій же справі НАБУ оголосило в розшук російського олігарха Федоричева, який є має громадянство Угорщини і проживає у Монако.

В 2018 році ВАКС ухвалив вирок щодо ексначальника управління «ДПЗКУ», який пішов на угоду зі слідством. Також на угоду пішов власник SOMERTON BUSINESS LIMITED Віталій Корнієнко, якому призначили 5 років умовно.

Нагадаємо, це вже друга за останній час успішна екстрадиція підозрюваних. Кілька місяців тому підозрювану у заволодінні 6,5 млн грн ДП «Держінформ’юст» екстрадували з Німеччини.

​🔥 Апеляція ВАКС залишила без змін рішення про конфіскацію українського банку російського олігарха Гінера

Йдеться про конфіскацію 88,89% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank).

Банк Гінера конфіскували в рамках механізму, розробленого і запровадженого в тому числі зусиллями ЦПК.

Один з аргументів: Гінер має відношення до російського конструкторського бюро, яке виготовляє патрони калібру 7,62 і 5,45, що використовуються армією рф.

Це далеко не всі активи, до яких має стосункок Гінер. За даними ЗМІ, спільно з Алєксандром Бабаковим і Міхаілом Воєводіним Гінер має відношення до компанії VS Energy, яка володіє п'ятьма обленерго і кількома готелями. Позову щодо цих активів поки немає.

​ВАКС додав Коболєву обов'язок носити електронний браслет, залишивши заставу у 229 млн грн

Слідча суддя Вищого Антикорсуду Катерина Сікора частково задовольнила клопотання НАБУ та САП про зміну запобіжного заходу екскерівнику Нафтогазу Андрію Коболєву.

Змінити запобіжний просили після того, як Коболєв вніс лише частину раніше призначеної застави (107 млн із 229 млн грн).

Прокурори просили суддів змінити запобіжний захід на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави 365 млн грн. Адвокати були проти.

В підсумку до застави в 229 млн грн і раніше призначених обов'язків додали новий обов'язок: носити електронний браслет.

Крім того, в силі залишаються інші обов'язки.

Тут наш аналіз про попереднє рішення ВАКС про запобіжку Коболєву.

Нагадаємо, що Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство.

Лише перша частина премії становила 10 млн доларів замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії Нафтогазу ще 12 мільйонів доларів.

​Справа Труханова: засідання знову зірвалося через неявку сторони захисту

Вже другий рік як ВАКС не може розпочати розгляд справи заводу «Краян», де одним із обвинувачених є мер Одеси Геннадій Труханов. За два роки у справі призначили близько 35 судових засідань, але пройти навіть підготовче засідання так і не змогли.

Вчора засідання знову зірвалося через неявку окремих адвокатів та обвинувачених.

Два захисники були зайняті в іншому процесі, а третій – вважає Київ небезпечним місцем у зв’язку з воєнним станом, тому не приїхав. Не з'явилися також обвинувачені Труханов, Шкрябай та Вугельман.

Труханов поїхав у відрядження до Японії і просив відкласти слухання. Шкрябай та Вугельман не приїхали до Києва, так як думали, що зможуть взяти участь в засіданні в онлайн-режимі. Їх адвокат «взяв вину на себе» і визнав, що помилково їх не так проінформував.

Один з обвинувачених - Ігор Кравченко - зазначив, що початок засідання без адвоката у підсумку поставить під загрозу вирок, яким би він не був. Він також переклав відповідальність за зрив засідання на суд, нагадавши, що подавав клопотання про організацію онлайн-конференції, однак, з невідомих причин, його нібито не розглянули.

Прокурор просила суд визнати причини неявки фігурантів і їхніх захисників неповажними та застосувати санкції. Головуючий нагадав їй, що це робилося неодноразово і не призвело до результатів.

Суд дійсно вже намагався боротися з неявками, застосовував штрафи та звертався до дисциплінарних органів, але це поки не допомогло.

В результаті судді вирішили визначатися із поважністю причин неявки обвинувачених та їхніх адвокатів наступного засідання, яке заплановане на 4 квітня.

​Перший епізод справи «Роттердам+» про збитки на 19,3 млрд грн скерували до суду

НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт щодо шести осіб, причетних до запровадження формули «Роттердам+». Перший епізод про завдання збитків на 19,3 млрд стосується дії формули в 2016-2017 роках.

❗️Прокурор САП також заявив цивільний позов про відшкодування 19,35 млрд грн.

Cеред обвинувачених:
⭕️ ексголова Нацкомісії у сфері енергетики Дмитро Вовк;
⭕️ ексдиректор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов;
⭕️ ексначальник управління енергоринку Нацкомісії Тарас Ревенко;
⭕️ ексначальник відділу Нацкомісії Володимир Бутовський;
⭕️ двоє топменеджерів ДТЕК Борис Лісовий і Іван Гелюх.

Нагадаємо, весною 2016 року про скандальну формулу першими написали журналісти "Української правди». У листопаді 2016 року ЦПК звернувся до НАБУ із заявою про злочин. Бюро почало розслідування в березні 2017 року. 

Щоправда, прокурори САП намагались неодноразово поховати провадження щодо «Роттердам+»

Втім, у вересні 2022 року керівник САП Олександр Клименко скасував постанову про закриття цієї справи як незаконну та необґрунтовану та замінив прокурорів, які зливали справу.

Завдяки цьому рішенню було змінено підозри фігурантам, підготовлено обвинувальний акт та завершено слідство.

На цьому епізоді НАБУ і САП не зупиняться. За даними слідства, загальна сума збитків за період дії формули сягає 40 млрд грн.

В тому числі другий епізод, який стосується дії формули в 2018-2019 роках, розслідування якого уже також завершено. Чекаємо на скерування і цього провадження до суду.

​ВАКС визнав «слугу» Камельчука невинуватим у справі про недекларування квартири та кредиту

Вищий антикорупційний суд виправдав народного депутата Юрія Камельчука у справі, що стосується ймовірної брехні в декларації на 3,6 млн грн та 48,8 тисяч доларів.

Камельчука виправдали у зв'язку з недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення.

Рішення ухвалили судді Віра Михайленко, Сергій Мойсак і Тимур Хамзін.

Вирок можуть оскаржити до Апеляційної палати ВАКС. Щоправда, строки в цій справі збігають 5 квітня.

Нагадаємо, НАБУ і САП обвинувачували Камельчука у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Зокрема, він нібито приховав квартиру на Печерську, яку орендував протягом двох років. Вартість помешкання складає понад 3,6 млн грн.

Крім того, нардеп від Слуги Народу нібито не зазначив дані про непогашений кредит перед Приватбанком на суму 48,8 тисяч доларів.

Мотиви суду можна буде дізнатися після публікації повного тексту судового рішення.

До речі, з тих пір з нерухомістю у Камельчука все стало краще. У вересні 2021 року журналісти @bihusinfo розповідали, що Камельчук добудовує маєток під Києвом.

​10 та 7,5 років позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок у справі про розтрату зерна на 56 млн грн

Вищий антикорсуд визнав винуватими у розтраті зерна на 56 млн грн колишнього директора та ексначальника елеватора ДП «Луцьке КХП №2».

Вирок ухвалили судді ВАКС Віктор Ногачевський, Ігор Строгий та Маркіян Галабала.

За версією обвинувачення, ПАТ «Аграрний фонд» (100% акцій належать державі) в листопаді 2013 року передав зерно на відповідальне зберігання до Луцького комбінату хлібопродуктів №2.

Його тодішній керівник Степан Москвич (на фото) без отримання дозволу Аграрного фонду відвантажив зерно комерційним структурам, які не оплати його вартість. Відвантаження забезпечив на той момент начальник елеватора Леонід Тимофіюк.

Внаслідок цих дій з елеватора вивезли понад 26 тисяч тон зерна, яке належало ПАТ «Аграрний фонд», що завдало понад 56 млн грн збитків.

📌Ексдиректору «Луцького КХП №2» Степану Москвичу призначилм 10 років ув'язнення.

📌Ексначальнику елеватора Леоніду Тимофіюку пощастило трохи більше. Йому призначили 7,5 років ув'язнення.

Після відбуття ув'язнення обоє також не зможуть три роки претендувати на посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

За вироком суду, у Москвича конфіскують усе його майно (понад 50 об’єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль BMW X5), а у Тимофіюку частину майна.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

​ВАКС виправдав «слугу» Пашковського, якого звинувачували у недекларуванні орендованої квартири

Вищий антикорупційний суд виправдав народного депутата від Слуги Народу Максима Пашковського у справі, що стосується недекларування орендованої квартири за 2 млн грн.

Пашковського, як і Камельчука, виправдали у зв'язку з недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення.

Рішення в обох випадках ухвалили судді Сергій Мойсак, Віра Михайленко та Тимур Хамзін.

Прокуратура ще може оскаржити вирок до Апеляційної палати ВАКС. Щоправда, строки давності в цій справі вже завершилися.

Пашковський на суді визнав, що не вказав орендовану квартиру в декларації, але зазначив, що це був не умисел, а помилка.

Декларацію нібито заповнював його брат, а він винен лише в тому, що не перевірив заповнену братом інформацію перед поданням декларації.

Під час розгляду справи Пашковський неодноразово пропускав засідання суду, через що ВАКС змушений був вдаватись до накладення грошових штрафів та примусового приводу.

ВАКС застосував до ексміністра Пивоварського заставу у 10 млн грн

Слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько задовольнив частково клопотання НАБУ та САП і застосував до колишнього міністра Інфраструктури України Андрія Пивоварського заставу у 9 997 900 грн. Прокурор просив обрати вдвічі більшу заставу у 20 млн грн.

Рішення про застосування запобіжного заходу означає, що cуд визнав підозру обґрунтованою. Заставу мають внести протягом 5 днів.

Крім того, на Пивоварського покладено ряд обов'язків:
- прибувати на виклик до слідчого, детектива, прокурора та суду;
- повідомляти про зміну свого місця проживання, місця роботи та про виїзди за межі Києва та Київської області;
- утриматися від спілкування із визначеними в ухвалі особами, які мають стосунок до кримінального провадження.

Ці обов’язки діятимуть до 16 травня 2023 року включно.

Пивоварський перед проголошенням рішення зазначив, що не вважає, що зробив щось незаконне і що його дії потягли за собою якусь шкоду. Він також сказав, що прийме те рішення, яке визначить слідчий суддя. Лише просив дати йому можливість виконувати свої посадові обов'язки та мати можливість бачитися із дітьми, які проживають закордоном.

НАБУ та САП інкримінують Пивоварському зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про видання наказу, яким змінили порядок справляння корабельного збору. За версією слідства, наказ потягнув за собою понад 30 млн доларів збитків для держпідприємства “Адміністрація морських портів України”.

Захист з такою позицію не погоджується. За їх твердженнями наказ повністю відповідає законодавству, пройшов усі необхідні погодження, був зареєстрований Мін’юстом і розроблявся комплексно, а не лише для одного порту чи однієї приватної компанії. І продовжує діяти досі.

Під час засідання помітними були і очевидні факапи зі сторони обвинувачення. Наприклад, захисту надали неповні додатки до клопотання (експертизу без 10 аркушів, в той час як суду надали повний примірник), в протоколах допиту двох свідків містяться ідентичні відповіді слово в слово на одне і теж питання, а окремі із зачитаних прокурором Пономаренком переписок здається мало стосувалися обставин справи.

Детальні мотиви слідчого судді можна буде побачити у повному тексті ухвали, який суд оголосить 23 березня.

​Нардеп від ЄС Герасимов уже місяць у відрядженнях, через це засідання ВАКС знову не відбулося

Сьогодні Артур Герасимов спершу підключився по відеозв'язку, але потім нібито через технічні причини не зміг продовжувати участь у засіданні.

Адвокат сказала, що Герасимов у відрядженнях уже місяць і через це вона не може узгодити з ним правову позицію. За словами захисниці, Герасимов досі не отримав матеріали дізнання.

Прокурор нагадала, як Герасимов відмовився отримувати обвинувальний акт і просто викинув його через вікно автомобіля. Матеріали дізнання були направлені йому поштою в той же день.

До речі, це вже не вперше Герасимов зриває розгляд справи.

На перше засідання у справі нардеп прибув до суду, але без адвоката. Тому слухання справи перенесли.

На друге засідання він вже не з'явився, бо поїхав у відрядженні на Мюнхенську безпекову конференцію.

На третє засідання нардеп знову не прийшов. На цей раз він поїхав у Копенгаген на парламентську асамблю ОБСЄ. При цьому засідання було призначено на 8 ранку, але Герасимов не вийшов навіть по відеозв'язку, чим дуже обурив суддю: "В нього ж є телефон? Мабуть Iphone. Він дуже гарно підтримує цю опцію. Обвинувачений своєю поведінкою показує відношення до правосуддя в Україні? Чи нам потрібно підготувати лист на ОБСЄ про те, що цими запрошеннями ОБСЄ зриває судовий процес?".

Строк давності у справі завершується уже 7 квітня і після цієї дати провадження можуть просто закрити, так і не розглянувши справу.

Зібрали для ваc результати роботи НАБУ-САП-ВАКС за минулий тиждень:

⭕️ ВАКС ухвалив обвинувальний вирок у справі про розтрату зерна на 56 млн грн Луцького комбінату хлібопродуктів №2. Ексдиректору Москвичу призначили 10 років ув'язнення з конфіскацією, а ексначальнику елеватора Тимофіюку призначили 7,5 років із конфіскацією частини майна.

⭕️ ВАКС ухвалив два виправдувальні вироки щодо «слугнароду» Камельчука та Пашковського у справах про ймовірне недекларування орендованих квартир.

⭕️ Апеляція ВАКС виправдала суддю Київського окружного адмінсуду Брагіну, яка не подавала е-декларації через релігійні переконання.

⭕️ Також апеляція ВАКС скасувала повідомлення про підозру екснардепу від Опоблоку Долженкову, якого НАБУ підозрювало у незаконному одержанні 700 тисяч грн компенсації за житло.

⭕️ Литва екстрадувала в Україну ексголову Державної продовольчо-зернової корпорації Вовчука, якого підозрюють у розкраданнях на $60 млн.

⭕️ Апеляція ВАКС залишила в силі конфіскацію 88,89% акцій PINbank російського олігарха Гінера.

⭕️ ВАКС дав дозвіл на проведення заочного розслідування щодо першого віце-прем’єр-міністра уряду за часів Януковича Клюєва.

⭕️ САП відправила до суду перший епізод справи «Роттердам+» із збитками на 19,3 млрд грн.

⭕️ Колишньому міністру інфраструктури Пивоварському призначили заставу у 10 млн грн. Гроші вже надійшли на рахунок суду.

⭕️ Слідча суддя залишила без змін 229 млн грн застави для колишнього голови правління Нафтогазу Коболєва, додавши йому обов'язок носити електронний браслет.

⭕️ САП направила до суду справи щодо колишнього заступника прокурора Львівщини, якого обвинувачують у розтраті понад 1 млн грн, а також щодо голови та депутата міськради Рені, які нібито вимагали 100 тисяч доларів за «сприяння» у вирішенні земельного питання.

⭕️ НАБУ завершило розслідування справи головного інженера кіностудії Довженка та гендиректора приватної компанії, яких підозрюють у розкраданні 4,4 млн грн.

​Вищий антикорсуд задовольнив позов Мін'юсту і конфіскував у структур російського олігарха Аркадія Ротенберга 66,6% столичного ТРЦ Ocean Plaza 🔥

Рішення ухвалила колегія суддів у складі Олени Танасевич, Інни Білоус та Катерини Сікори.

Додамо, що Ротенберг - не просто олігарх, це близький друг путіна. Його фірми будували Кримський міст. Він назвав себе власником "палацу путіна".

Приємно, що рішення про конфіскацію ухвалили в рамках механізму, розробленого і впровадженого ЦПК та нашими партнерами.

Нардеп від забороненої ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко на засіданнях комітету сидить у кофті з мерчем будівельної групи Perfect Group. Хоча каже, що не має до неї жодного відношення.

Проте нещодавно НАБУ та САП повідомили йому про підозру в спробі незаконного заволодіння землею в інтересах бізнесу, стосунок до якого він (незграбно) приховує.

Розслідування @bihusinfo про таємну імперію Ісаєнка, який (незаконно?) заробляє мільярди на будівництві: https://www.youtube.com/watch?v=Lev6emCVFmE

Махінації з майном на 500 млн грн: НАБУ повідомляє про викриття злочинної групи на чолі з ексголовою Фонду держмайна

НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком, яка впродовж 2020-2021 років ймовірно заволоділа понад 500 млн грн.

Йдеться про кошти «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) та «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (ОГХК).

Як додають антикорупційні органи, сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над ОПЗ, становить понад 2 млрд грн.

Серед учасників злочину, за даними НАБУ і САП:
📌 голова Фонду державного майна;
📌 наближена до голови ФДМУ особа;
📌 радник голови ФДМУ;
📌 два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
📌 в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
📌 два власники ТОВ – переможця аукціону на «ОПЗ»;
📌 дві фізичні особи – співучасники злочину.

За даними НАБУ і САП, тодішній керівник Фонду держмайна повідомляв про факти надання неправомірної вигоди, щоб усунути «конкурентів» на «ОПЗ» і «ОГХК» та інших підприємствах зі сфери ФДМУ. Все для того, аби лише підконтрольна його злочинній організації компанія могла заробити.

Нагадаємо, Сенниченко очолював Фонд держмайна з вересня 2019 по лютий 2022 року. У січні 2020 року НАБУ повідомило, що затримало осіб, які нібито пропонували Сенниченку 5 млн доларів хабаря в обмін на призначення директора «Одеського припортового заводу».

Вдруге інформація про спробу дати Сенниченку хабар з’явилася в липні 2020 року. Йому нібито пропонували 800 тисяч доларів за два призначення та продовження дії договору між приватним підприємством і одним з акціонерних товариств.

В грудні 2020 року Сенниченку втретє пропонували хабар. За даними НАБУ, колишній посадовець «Миколаївобленерго» нібито пропонував очільнику Фонду держмайна 100 тисяч доларів за призначення на посаду керівника цього ж підприємства.

Минулого літа Сенниченко став одним з героїв сюжету Михайла Ткача «Батальйон Монако». Журналіст УП показав, як Сенниченко з сім’єю прогулюється Лазуровим узбережжям.

Відео НАБУ про викриття злочинної групи:

​Цікавий момент в опублікованій прослушці НАБУ у справі ексголови Фонду держмайна.

Схоже, що «дєд» - це олігарх Ігор Коломойський. Він справді є одним з бенефіціарів компанії Укрнафтобуріння.

Окрім того, структури Коломойського неодноразово прагнули приватизувати Одеський припортовий завод (ОПЗ). Саме корупції на ОПЗ стосується один з епізодів діяльності виявленої НАБУ злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна.

Публічно у 2020 році все виглядало так, наче на ОПЗ не пустили компанію, пов'язану з Коломойським. А судячи з прослушки НАБУ, все це супроводжувалось підкилимними домовленостями з "дєдом".

​Ексчиновник Міноборони Дмитро Комаха отримав 4,5 роки ув’язнення за хабарництво

За версією обвинувачення, навесні 2021 року заступник начальника одного із управлінь Міноборони Комаха пообіцяв комерційній компанії передати 16,8 млн грн директору департаменту внутрішнього аудиту МО Андрію Бойку.

Кошти призначались за позитивний аудиторський висновок щодо поставленого компанією обладнання. Свої «посередницькі послуги» посадовець оцінив ще у 7 млн грн.

Позитивний аудит дозволив би цій компанії отримати повну оплату контракту у понад 400 млн грн щодо облаштування спецоб’єкту «Фортеця» та претендувати на майбутні договори з Міноборони.

В результаті ВАКС визнав чиновника винним у хабарництві. За санкцією статті йому загрожувало від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Суд призначив йому 4,5 роки ув’язнення. Рішення ухвалили судді ВАКС Сергій Мойсак, Тимур Хамзін та Ольга Саландяк.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

​НАБУ і САП підозрюють у привласненні 472 тисяч євро ексчиновника з системи Укроборонпрому, який зараз працює на окупантів

НАБУ і САП повідомили про підозру у привласненні 472 тисяч євро (понад 6 млн грн) одному з екскерівників Харківського авіаційного заводу (входить до складу Укроборонпрому) Ігорю Сунцову.

За даними слідства, у вересні 2014 року Сунцов підписав контракт з підконтрольною його спільнику іноземною компанією на постачання двох авіаційних систем та забезпечив переведення держпідприємством 472 тисячі доларів передоплати.

Ці кошти Сунцов зі спільником привласнили, а щоб замести сліди підписали додаткову угоду про неможливість постачання систем у раніше обумовлені строки.

Підозру Сунцову повідомили заочно, так як він давно втік і оголошений в розшук.

З публічної інформації відомо, що минулого року його «призначили» заступником фейкового губернатора окупованої частини Запорізької області.

Додамо, що це вже друга підозра Сунцову від НАБУ. У 2021 році йому повідомили про підозру в розтраті 1,92 млн доларів та 553 тисяч євро. Але на той час він вже втік з України.

Тоді встановили, що впродовж 2013-2015 років Сунцов забезпечив переведення 553 тисяч євро та понад 1,92 млн доларів офшорці за нібито агентські послуги при продажі за кордон продукції Харківського авіаційного заводу. Але насправді агентські послуги не надавалися.