Ще трохи думок про першу кризову історію, яка кидає тінь на нового директора НАБУ і його команду. Коли людині, яка чесно виграла відкритий конкурс, заявили про неможливість зайняття посади.

Рішення пояснили "реорганізацією" штатного розкладу. Але пояснили це вчора, вже після скандалу. До скандалу з Ольгою Комаровою нікому про реорганізацію не розповідали. Витрачались гроші і час на проведення конкурсів вже на скорочені посади.

Втім, на нашу думку, не варто оцінювати роботу всього Бюро суто за поганими управлінськими рішеннями директора та його команди. Тут пояснюємо чому.

​Цивільна конфіскація: Апеляція ВАКС підтвердила законність стягнення з харківського податківця активів на 2,37 млн

Колегія суддів ВАКС у складі Ігоря Панаіда, Сергія Боднара та Віктора Панкулича розглянула скаргу начальника одного із відділів управління податкової у Харківській області Дмитра Тарана та його дружини на рішення про конфіскацію активів на 2,3 млн грн.

Судді погодились з доводами прокурора САП та відмовили у задоволенні апеляційної скарги.

Нагадаємо, на підставі матеріалів НАЗК слідство встановило, що Таран через третіх осіб фактично став власником будинку та земельної ділянки на Київщині.

А от коштів для набуття цих статків у податківця не було. Тому прокурор САП попросив суд стягнути в дохід держави вартість активів.

Це вже п’яте рішення ВАКС у справах про цивільну конфіскацію:

🔗 першопрохідцем став зрадник кива, який “влетів” на 1,25 млн грн;
🔗 далі ВАКС із сумнівними аргументами відмовився конфіскувати квартиру депутата Волинця;
🔗 ВАКС також стягнув із голови Васильківського суду Ковбеля частину вартості квартири у столичному ЖК Ізумруднийу розмірі 3,6 млн грн;
🔗 ВАКС стягнув понад 3 млн грн необґрунтованих активів з експосадовця Нацполіції Аносова.

Нам приємно, що команда ЦПК багато років боролася за запровадження в Україні інструменту цивільної конфіскації і він поступово дає результати. Чекаємо на нові позови.

Нардеп Сергій Шахов, якого НАБУ і САП обвинувачують у приховуванні майна на 88 млн грн, оголошений в розшук. Адвокатка Шахова каже, що той лікується у Киргизстані.

Але лікування не заважає Шахову з-за кордону бомбардувати різні органи зверненнями про впровадження нових систем оповіщення. Зокрема, йдеться про 150 тисяч (!) нових гучномовців, бо старі, мовляв, не справляються.

Навіщо? Бо має свій інтерес? Як виявило hromadske.ua, з фірмою, інтереси якої лобіює Шахов, пов'язаний радник депутата Микола Самбожук. І не просто радник, а (колишній?) власник російських паспортів. Як-то кажуть, «кому війна, а кому можливість непогано заробити».

Розслідування: https://hromadske.ua/posts/rosijskij-slid-deputatskogo-obyednannya-shahova-yak-nardep-hoche-monopolizuvati-rinok-sistem-opovishennya

​Справа "Межигір'я": адвокати Януковича знову не з'явилися

У Вищому антикорупційному суді мало відбутись засідання у справі про привласнення резиденції "Межигір'я", де обвинуваченими є експрезидент-втікач Віктор Янукович та його син Олександр.

Вчергове адвокати Януковичів не з’явились в судове засідання.

Один з захисників начебто захворів, а другий просив про участь через відеоконференцію, бо він вирішив, що "сьогодні точно буде обстріл".

Судді в задоволені його клопотання відмовили, бо воно не містило обґрунтування, а неявку визнали неповажною.

Така історія триває уже давно. Навіть коли захисники з’являються, вони всіляко намагаються затягнути процес. Через це суд уже 5 місяців не може перейти до розгляду по суті.

​Позов №6: САП звернувся до суду про цивільну конфіскацію на 2,25 млн грн

Йдеться про визнання необґрунтованими активів на 2,25 млн грн, що належать депутату однієї з міськрад на Дніпропетровщині.

За даними НАЗК та САП, депутат міськради став власником житлового будинку та земельної ділянки під ним у місті Дніпро загальною вартістю 2,9 млн грн.

Проаналізувавши майновий стан та доходи депутата, виявилось, що частина потрібних для придбання цього майна коштів (2,25 млн грн) не підтверджується законними доходами.

Тому прокурор САП звернувся до Вищого антикорсуду з позовом про стягнення в дохід держави 2,25 млн грн, походження яких викликає обґрунтований сумнів.

За нашими даними, йдеться про депутата Марганецької міськради Анатолія Деркача (на фото праворуч). Він обирався від партії Батьківщина. За іронією долі, Деркач є головою громадської організації «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю».

Додамо, що це вже шостий позов в рамках механізму цивільної конфіскації. З попередніх п’яти чотири було задоволено.

Нагадаємо, що цивільна конфіскація полягає у полегшеній процедурі стягнення необґрунтованих активів чиновників порівняно з кримінальним процесом.

Це відносно новий антикорупційний інструмент, за впровадження якого ЦПК активно боровся декілька років. Підтримати нашу роботу можна на Патреоні.

​Справа на 485 млн грн: ВАКС дозволив спецрозслідування щодо організатора Довбенка

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно юриста Андрія Довбенка.

Нагадаємо, Довбенко підозрюється в організації розтрати арештованого майна на 485 млн грн.

Це рішення дасть можливість провести заочне розслідування щодо підозрюваного та у майбутньому скерувати справу до ВАКС.

Нагадаємо, за даними слідства, до схеми, організованої Довбенком, були залучені керівник та начальник управління АРМА, а також гендиректор ДП «Сетам».

Впродовж 2019 року Довбенко і ко щонайменше чотири рази успішно реалізували корупційну схему з продажу арештованого майна за заниженою вартістю. А саме:

☑️ продали три земельні ділянки на Одещині у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
☑️ продали 2,6 тисяч тонн піску річкового більш ніж у 6 разів дешевше за ринкову вартість;
☑️ продали понад 4,5 тисяч тонн карбаміду – в 5 разів дешевше за ринкові ціни;
☑️ продали зерно, крупи та олійні культури – учетверо дешевше за ринкову вартість.

Зараз Довбенко перебуває у міжнародному розшуку. У квітні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На цьому тижні у нас вийшло розслідування. Тут не про НАБУ чи ВАКС, але тема не менш важлива. І тут потрібен розголос.

Це історія про кар’єр на Закарпатті та російський курорт за півмільярда доларів.

Здавалось би, який між ними може бути зв’язок? Але, на жаль, він є.

Тут варто почати з громадянки України Юлії Бадагової, яка є директоркою ТОВ «Карпати». Ця фірма має спецдозвіл на видобуток мармуризованого доломіту на Закарпатті.

Стратегічні надра і росіяни? Так, бо фірма з патріотичною назвою «Карпати» має російське коріння. Бадагова до кінця 2018 року була засновницею російської нафтової компанії і не соромиться публікувати в соцмережах фото зі своїх поїздок до росії.

Чоловіком Бадагової, за нашими даними, є Андрєй Часовских - громадянин рф та донедавна власник нафтового бізнесу у росії. Свекруха Бадагової - Валєнтіна Матієшина - має російське громадянство, зареєстроване підприємство у росії та премію «Почетный гражданин россии».

Це не все. Через кіпрських власників ТОВ «Карпати» мають відношення до придбання за 0,57 млрд доларів гірськолижного курорту у Сочі. Йдеться про курорт «Горная карусель» з комплексом готелів та іншою дорогої нерухомості.

Російський Forbes писав, що реальним власником курорту може бути колишній міністр сільського господарства рф Алєксандр Ткачов. Після відставки з міністерської посади він повернувся до сімейного бізнесу – фірми «Агрокомплекс ім. М. І. Ткачова».

За даними Wall Street Journal, «Агрокомплекс» Ткачова після вторгнення росії в Україну захопив 160 тисяч гектарів в Донецькій та Луганській областях, які належали українським фірмам.

Як взагалі таке може бути? Особливо зараз, під час повномасштабного вторгення. Річ у тім, що компанія ТОВ «Карпати» приховує свого бенефіціарного власника. Держгеонадра дало час до 1 червня показати реального власника. З нетерпінням чекаємо кого вони вкажуть.

Розслідування нашої Аліни Стрижак про пов’язану з росіянам фірму, яка має спецдозвіл на видобування доломіту на Закарпатті: https://antac.org.ua/news/kurort-v-rf-za-0-57-mlrd-iakyy-pov-iazuiut-iz-rosiyskym-eksministrom-kupuvaly-cherez-vlasnykiv-ukrainskoi-firmy-tsia-firma-maie-spetsdozvil-derzhheonadr-na-vydobuvannia-zakarpatskykh-dolomitiv/

​Мерседес незрозумілого походження: САП просить конфіскувати у криворізького депутата 2,2 млн грн

Цього тижня Вищий антикорсуд розгляне справу щодо ексдепутата Криворізької райради Григорія Рябикіна (на фото праворуч).

За версією САП, у депутата не було коштів для придбання авто Mercesed-Benz S450 4matic 2021 року за понад 3,6 млн грн.

Загальна вартість автівки склала 3,62 млн грн. Втім, на думку слідства, депутат не володів разом з дружиною достатніми коштами для набуття майна.

Тому САП подав позов про цивільну конфіскацію 2,2 млн грн, яких якраз і не вистачало для купівлі авто.

Справу розглядатиме колегія суддів у складі Сергія Мойсака, Віри Михайленко та Тимура Хамзіна. Наступне засідання відбудеться 17 травня. Будемо стежити.

Рябикін був депутатом Криворізької райради від Партії регіонів (2010-2015). У 2020 році він став депутатом Лозуватської сільради від проросійської партії ОПЗЖ та очолив там фракцію.

Нагадаємо, минулого тижня САП звернувся до суду про цивільну конфіскацію 2,25 млн грн, що належать депутату однієї Марганецької міськради.

За даними НАЗК та САП, депутат став власником будинку та земельної ділянки, хоча частина потрібних для придбання цього майна коштів (2,25 млн грн) не підтверджується законними доходами.

Ще раніше в рамках механізму цивільної конфіскації САП подав 5 позовів, причому чотири з них судами було задоволено.

Цивільна конфіскація полягає у полегшеній процедурі стягнення необґрунтованих активів чиновників порівняно з кримінальним процесом. Це антикорупційний інструмент, за впровадження якого ЦПК активно боровся попередні декілька років.

​Гучні новини від НАБУ і САП.

Антикорупційні органи повідомляють, що "викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду".

Наразі проводяться слідчі дії.

Медіа пишуть, що у справі про ймовірний хабар фігурує голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Чекаємо на деталі.

Труханов відмовився від апеляційної скарги на рішення про обрання йому варти із заставою

У апеляційній палаті ВАКС сьогодні відбувається розгляд скарг адвокта та прокурора на рішення про обрання меру Одеси Геннадію Труханову варти із заставою у понад 13 млн грн.

На початку засідання адвокат відмовився від апеляційної скарги. Труханов цю відмову підтримав.

Натомість прокурор свою скаргу в частині збільшення розміру застави підтримала і зараз триває її розгляд. САП вважає, що застава у 13 млн грн не зможе запобігти встановленим судом ризикам і просить збільшити заставу до майже 51 млн грн.

Нагадаємо, що 4 травня ВАКС взяв Труханова під варту із правом внесення застави. Після проведеної Трухановим ночі в СІЗО, заставу за нього вніс депутат його партії "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.

​Апеляція ВАКС залишила без змін варту із понад 13 млн грн альтернативної застави для мера Одеси Труханова

Таке рішення сьогодні ухвалили судді Інна Калугіна, Дмитро Михайленко та Олександр Семенников. Повний текст буде проголошено 19 травня.

Нагадаємо, що 4 травня ВАКС взяв Труханова під варту терміном на два місяці із правом внесення застави. Після проведеної Трухановим ночі в СІЗО, заставу за нього вніс депутат його партії "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра. Труханов сказав, що для нього внесення цієї застави було несподіваним.

САП просила збільшити розмір застави до майже 51 млн грн. Захист спершу теж подав скаргу, однак сьогодні адвокат відмовився від неї, а Труханов цю відмову підтримав.

Мер Одеси під час засідання говорив, що справа нібито штучно зроблена і її метою є його політичне переслідування. Суд зауважив, що влада з часу початку розслідування (2016 рік) вже давно змінилася. На що Труханов сказав, що "влада змінилася, але виконавці цього замовлення працюють досі".

Далі Труханов з наполегливістю оратора говорив про те, що для нього це обвинувачення, то "якась фантазія прокуратури, як вони натягують-натягують, в них так з трудом це получається, але вони це роблять". А ще додав, що усім цим можуть скористатися його політичні опоненти, а також ворог із держави-агресора.

Один із суддів колегії слушно зауважив, що Малиновський райсуд провів у цій справі підготовче за 4 засідання, а у ВАКС його не можуть провести уже 25 місяців. І якщо Труханов так зацікавлений в швидкому розгляді справи, то чому він не використав свій авторитет, щоб усі учасники зібралися і за 2-3 засідання пройшли підготовче.

Труханов на це відповів, що він із адвокатом особисто не зривали засідання, правами не зловживали. А те, що інші учасники можливо щось не так захищали: неявки, відводи, коронавірус та поганий імунітет, то це їх тактика захисту. Він її ніколи не підтримував, але каже, що вплинути на інших учасників не міг.

Сподіваємося, що внесені застави будуть достатнім стимулом для Труханова та інших обвинувачених виконувати свої процесуальні обов'язки. Це врешті допоможе розблокувати розгляд справи та розпочати дослідження доказів.

Брифінг НАБУ і САП у справі Верховного Суду: https://www.youtube.com/watch?v=tl1vmJ0qTlE

Послухали брифінг НАБУ і САП про корупцію у Верховному Суді? Згодом НАБУ та САП обіцяють також опублікувати матеріали прослушки.

Але вже зрозуміло, що у Верховному Суді фактично створили бекофіс, через який можна було “порішати” на будь-який (!) ланці судової системи. Не тільки через Верховний Суд. Часто в обмін на хабар.

Вчорашні обшуки і затримання голови Верховного Суду Князєва у справі Жеваго — це лише один епізод справи. Нагадаємо, Верховний Суд нещодавно ухвалив рішення, яке допомогло Ахметову закрити перший епізод справи Роттердам+.

Також на розгляді Верховного Суду рішення про скасування санкцій проти російських олігархів, зокрема Гінера та Крупчака. А грошей у російських олігархів, як ви розумієте, значно більше, ніж у Жеваго і ко. Рішення на користь когось з них могло вбити всю конфіскацію майна путінців в Україні.

Важливо, що цю справу НАБУ та САП почали вести ще з початку року, тобто після призначення Клименка керівником САП. Саме заради таких кейсів ми у ЦПК два роки добивалися призначення незалежного керівника Антикорупційної прокуратури.

І наостанок. Цей кейс — ще один критично важливий аргумент за очищення судів. І ми сподіваємось, він дасть поштовх очищенню як Верховного Суду, так і всієї судової системи.

​Поки чекаємо на матеріали прослушки від НАБУ/САП, публікуємо ключове з брифінгу про корупцію у Верховному Суді:

☑️ викрити схему вдалося завдяки участі детектива під прикриттям.

☑️ у суді фактично був створений бекофіс на базі адвокатського об’єднання. Саме об'єднання виступало посередником. Під прикриттям “правових послуг” клієнтам надавали можливість за хабар вирішити питання в суді. Не тільки у ВС, а фактично у більшості судів в Україні.

☑️ слідство також вказує, що члени злочинного угруповання намагалися здійснити вплив на обрання членів ВККС.

☑️ ймовірний хабар стосувався справи Полтавського ГЗК. Один із власників групи “Фінанси та кредит” нібито домовився із власником адвокатського об'єднання, як діяло як бекофіс, про потрібне рішення Великої Палати Верховного Суд. Таке рішення суд ухвалив 19 квітня 2023 року.

☑️ кошти нібито отримувалися двома траншами: 3 травня був “перший транш”, а 15 травня була друга частина і саме тоді “на гарячому” затримали керівництво Верховного Суду.

☑️ учасники схеми використовували засоби конспірації: моделювали поведінку у разі, якщо їх викриють, завуальовували певних осіб умовними словами, використовувли банківські скриньки та був зафіксований факт втечі з метою ухилення від відповідальності.

☑️ САП і НАБУ тримали розслідування в суворій таємниці та діяли невідкладно після передачі “другого траншу”. Наразі затримано двох осіб: голову Верховного Суду та посередника-адвоката. Причетність інших осіб встановлюється, проводяться слідчі дії, готується повідомлення про підозру. Під час обшуків знайдено великі суму грошових коштів.

☑️ розслідування проводиться за двома статтями, які стосуються отримання та надання неправомірної вигоди. Максимальна санкція - 12 років з конфіскацією.

☑️ НАБУ і САП кажуть, що ймовірно були й інші рішення за хабарі, окрім згаданого щодо групи “Фінанси та кредит”.

☑️ САП буде звертатися до Вищої ради правосуддя з клопотаннями про забезпечення заходів кримінального провадження. Зазвичай у таких справах йдеться про клопотання щодо тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя та про дозвіл на звернення до суду із клопотанням про арешт судді.

НАБУ і САП оприлюднили відео про операцію під прикриттям у справі про корупцію у Верховному Суді: https://www.youtube.com/watch?v=qh0Zduuu-Q0

​Ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, яких НАБУ і САП викрили на отриманні 2,7 млн доларів хабаря, повідомили про підозру.

Очікуємо відсторонення від здійснення правосуддя і дозволу на клопотання про арешт.

Також сподіваємося, що у цій справі будуть інші фігуранти.

Обвинувачений у хабарництві «слуга народу» з Київради Трубіцин проігнорував судове засідання

У ВАКС мало відбутись чергове засідання за обвинуваченням депутата Київради Владислава Трубіцина та його спільників, яких рік тому викрили на ймовірному хабарі в 1,26 млн гривень.

Однак через неявку Трубіцина засідання зірвалось. При цьому ніхто із учасників не зміг сказати, де він, а його телефон - поза зоною досяжності. Наступного засідання судді визначаться із тим, чи накладати на Трубіцина грошове стягнення за неявку.

Нагадаємо, Трубіцина та ще пʼятьох його спільників звинувачують в організації корупційної схеми. За «щедрі пожертви», учасники кримінального провадження нібито надавали дозволи на розміщення мобільних точок торгівлі в семи районах Києва. Загальний розмір хабарів у цій схемі склав понад 1,2 млн грн.

Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, і от на початку квітня її призначили до розгляду по суті. Наразі учасники виступають зі вступними промовами.

Наступне засідання призначили на 30 травня. За розглядом цієї справи будемо слідкувати дуже ретельно, з огляду на слова одного із фігурантів про ймовірне підпорядкування Трубіцина заступнику голови ОП Татарову.

​Засідання Апеляція ВАКС щодо активів олігарха Дерипаски довелося відкласти через DDoS-атаку

Сьогодні в апеляційній палаті ВАКС було засідання щодо санкційної справи російського олігарха Дерипаски та його компанії Русал.

Однак прямо під час виступу представників Мін'юсту щодо заперечень по апеляційній скарзі почалась кібератака на судові сервери ДП "Інформаційні системи", через що не вдалося забезпечити належну фіксацію засідання.

Суд оголосив перерву і через деякий час засідання вдалося поновити.

Але не надовго, так як почалась нова DDoS-атака. Через це розгляд справи довелося перенести на завтра.

Не виключено, що тут є російський слід. Комусь не хочеться прощатись з українськими активами в рамках розробленого і запровадженого зусиллями ЦПК механізму. Зокрема, Миколаївським глиноземним заводом. Тому в хід йдуть навіть такі методи.

ВАКС розпочав розгляд скарги захисника ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва щодо його затримання. Сам Князєв теж в залі.

Трансляція: https://www.youtube.com/watch?v=EdZfdKYnfjA

​​❕ САП звернулась до ВРП з поданням стосовно колишнього Голови Верховного Суду

17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього Голови Верховного Суду, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Засідання призначено на 11:00 год. 18 травня 2023 року. Про результати розгляду подання буде повідомлено додатково.

Як вже повідомлялось, 16.05.2023 керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

ℹ️ Деталі справи:
Брифінг керівників САП та НАБУ – https://cutt.ly/g6DyePv;
Схема – https://cutt.ly/36DyWYD;
Відео – https://cutt.ly/Y6DyzTo.

📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.