Как не потерять деньги при обмене?

3 правила безопасности:
1⃣ Проверяйте обменник.
2⃣ Не переводите предоплату незнакомцам.
3⃣ Используйте только личный криптокошелек.

💡 У нас — фиксированный курс, личная встреча или через курьера. Доверяйте профессионалам!

Как это работает? Обмен за 4 шага

1️⃣ Выбираете сумму (наличные → USDT).
2️⃣ Подтверждаете курс.
3️⃣ Передаёте наличные (офлайн в офисе или через курьера).
4️⃣ Получаете USDT на свой кошелёк.
🚀 У нас нет каких-либо дополнительных комиссий!

USDT vs Банки: Кто быстрее?

💸 Перевод в другую страну через банк:
— до 3 дней, комиссии до 10%, вопросы от банка.
💸 Перевод через USDT:
— 15 минут, без комиссий, без лишних вопросов.

🔥 Меняйте наличные на USDT у нас — экономьте время и деньги!

📊Курс обмена рублей на USDT:

Купить 1 USDT = 81.05RUB
Продать 1 USDT = 79.5 RUB

*данный курс является биржевым и меняется каждую минуту.

Контакты для создания заявки на обмен и фиксации курса - @dzhambulatabitov, @madimann

Криптовалюта для бизнеса? Да!

USDT — это не только для трейдеров:
✅ Заказывайте товары или оборудование из-за границы.
✅ Сократите комиссии за конвертацию валют.
✅ Храните резервы без риска девальвации.
💼 Сотрудничаем с юрлицами! Индивидуальные условия для бизнеса.

Вы можете покупать товары или оборудование для своего бизнеса, мы проведем транзакции по инвойсам. Никаких блокировок счетов, как в традиционных банках.

Вы нашли в сети человека или компанию для обмена. Но как понять, что нужно как минимум насторожиться?

🚩 Слишком выгодный, вне рынка, курс.
🚩 Требуют предоплату. Обмен онлайн делается через гаранта либо оффлайн "стол в стол".
🚩 Нет никакой публичной информации о компании или человеке.
🚩 Давление и срочность: "Быстрее, курс упадет!", "Только сейчас такой курс!". Здоровый сервис дает время на обдумывание.

Признаки надежного сервиса (Мы):
🔹 Прозрачный курс, который фиксируется на время проведения сделки.
🔹 Отсутствие предоплаты: Вы платите наличные ТОЛЬКО после подтверждения поступления USDT на ваш кошелек (офлайн).
🔹 Публичность: Рабочий сайт и страницы в соцсетях. Нас рекомендуют наши постоянные клиенты.
🔹 Профессионализм: Четкое объяснение процесса, ответы на вопросы, отсутствие давления.

❗ Мы гарантируем фиксацию курса, отсутствие каких-либо скрытых комиссий и безопасность проведения сделки.

Накидайте реакций на предыдущие посты, друзья🫂 Скоро расскажем вам о популярных у скамеров способах разводить простых (и даже опытных) людей в криптовалюте.

Итак, первый вид скамеров, о которых хотели бы вам рассказать - это развод с AML-проверкой.

Первое, что хотелось бы упомянуть, что AML- это проверка кошелька на наличие его связей с другими кошельками, которые были связаны с "серыми" активами.

Скамер размещает в различных чатах объявление или сообщение о том, что меняет USDT на наличные и даже пишет в сообщении, что проведет сделку при личной встрече. Что тут такого? - может подумать жертва.

Однако скамер говорит, что для того, чтобы провести сделку, необходимо проверить кошелек на наличие нежелательных связей. Но даже если вы скажете, что отправляете с биржевого кошелька, мошенник будет уверять вас, что это символическая процедура, необходимая для документации. Но для того, чтобы провести эту самую проверку, он предлагает вам скамерский сайт, на котором предлагается ПРИВЯЗАТЬ кошелек к сайту для проверки. Как только жертва привязывает кошелек к сайту, об активах на кошельке можно забыть.

Чаще всего кража происходит автоматически при помощи специальных программ дрейнеров, поэтому в таком случае даже можно не пытаться отозвать подпись.

А AML-проверку можно провести через кучу различных сервисов, можете просто загуглить, но для этого ничего привязывать или подписывать не нужно. Процедура почти всегда платная, некоторые могут дать ограниченное число бесплатных проверок. Просто в строку вставляете адрес, который нужно проверить и вам в процентах покажут уровень риска.

Ставьте реакции, если было полезно. И обязательно поделитесь с друзьями, которые работают с криптоактивами.

Еще один вид скама, довольно распространенный - это когда в местах скопления криптанов можно увидеть сообщения по типу: вот моя сид фраза, не могу что-то вывести свои средства оттуда, помогите, пожалуйста.

Данный вид скама рассчитан на среднего уровня криптанов.

Механика следующая: вы увидели сид-фразу и подумали: вот дурачок, сейчас я зайду в кошелек и выведу оттуда средства. Вы заходите и, действительно, видите там реальную крипту. НО! Там лежат, например, какие-то токены или монеты в сети Ethereum, но чтобы их вывести оттуда, вам нужны нативные монеты блокчейна, то есть Эфир. Вы перекидываете на этот кошелек немного эфира, чтобы покрыть комиссию за вывод, но вывести не сможете. Почему?

Потому что все подобные кошельки имеют мульти-подпись. Мультиподпись - это когда для завершения транзакции вам нужна подпись не только вашего кошелька, но и еще одного стороннего. А этот самый сторонний у скамера. По сути только скамер может оттуда вывести.

И вот так по чуть-чуть скамер собирает ether, bnb или другие нативные монеты блокчейна.

❗Уважаемые клиенты! Мы готовы предоставить вам услуги по оплате ваших инвойсов и выполнение перестановок наличных по всем популярным направлениям по России и миру.

Стоимость зависит от направления и объемов. Обращайтесь по контактам, указанными в описании канала.

Человек продал машину за USDT. Ему перевели средства с некастодиального кошелька (Trust Wallet). Они настоящие, с этим проблем не было. Однако внести их на свой аккаунт на бирже (Bybit) он уже не смог. Биржа заморозила средства до выяснения обстоятельств.

Почему? Что пошло не так?
Оказалось, что эти средства когда-то прошли через кошельки, которые занимались незаконными делами - запрещенные вещества.

Теперь долго и упорно придется доказывать законное происхождение средств.

Для того, чтобы не попадать в такие ситуации - есть мы. "Почистим" ваши монеты и токены так, что ни у одной биржи не будет к вам никаких вопросов.

Более того, мы попробуем решить вопрос, если ваши средства заблокированы самим Tether. Обращайтесь.

Обмен крипты на рубли стал происходить с сильным дроблением переводов, деньги поступают на банковский счёт несколькими десятками мелких платежей. Из-за подозрительности таких операций банки блокируют счета продавцам. Схемы c дроблением платежей являются попыткой обойти банковский контроль и снизить риск блокировки карт тем, кто постоянно проводит р2р-операции или профессионально занимается обменом криптовалют, отмечают эксперты.