👀 SEC выдвинула обвинения против криптовалютного хедж-фонда Galois Capital из-за несоблюдения требований по обеспечению сохранности активов клиентов, включая криптоактивов, которые предлагались и продавались как ценные бумаги.

Galois согласилась урегулировать спор, выплатив штраф в размере $225 000.

Примечательно, что фонд закрылся из-за краха биржи FTX. В пресс-релизе SEC указано, что около половина средств Galois было потеряно из-за FTX🌚🌚🌚

#SEC #Galois #FTX

Апдейт: заседание по делу главы Alameda Research Кэролайн Эллисон назначено на 24 сентября. Адвокаты настаивают на том, что подзащитная сотрудничала со следствием и внесла ценный вклад в возврат средств кредиторам FTX.

Юристы просят суд не назначать тюремное заключение, а ограничиться надзорным приговором.

#FTX #Alameda

💵 SEC оштрафовала за халатность аудиторскую фирму Prager Metis, которая отвечала за аудиты обанкротившейся FTX в 2021 и 2022 годах. Фирма ложно утверждала, что они соответствовали общепринятым стандартам GAAS.

Компания выплатит $745 000, связанных с делом FTX, а также $1,2 млн в рамках другого разбирательства, касающегося правил независимости аудитов более 200 компаний в период с 2017 по 2020 год.

Одновременно стало известно, что SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях. В общей сложности участники схемы незаконно присвоили сотни тысяч долларов в криптовалютах и свыше $2 млн наличными, которые вывели в Гонконг через банковские счета.

#SEC #FTX #PragerMetis

Апдейт: завтра состоится заседание по делу главы Alameda Research Кэролайн Эллисон.

Большая часть (45%) пользователей Polymarket уверены, что Эллисон не посадят. Еще 21% считают, что ей грозит до года тюрьмы, еще 20% ставят на строк до двух лет.

Напомним, в 2022 году она признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX. Эллисон грозит до 110 лет лишения свободы, однако в недавнем обращении к суду адвокаты отметили ее тесное сотрудничество со следствием.

#Alameda #FTX

Апдейт: суд приговорил бывшую главу Alameda Research Кэролайн Эллисон к двум годам тюремного заключения и конфискации $11 млрд по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

https://forklog.com/?p=241904

#Alameda #FTX

🏛 В социальных сетях распространились слухи о начале выплат кредиторам и клиентам FTX с 30 сентября.

Однако, исходя из судебных документов, план реорганизации активов компании еще не утвержден. Слушание по этому вопросу состоится 7 октября.

#FTX

⚖️ Американский рэпер и продюсер P. Diddy нанял адвоката бывшего генерального директора рухнувшей криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

17 сентября Шона Комбса (настоящее имя рэпера) арестовали и обвинили в сговоре с целью вымогательства и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

#FTX #SBF

⚠️ FTX выставит на аукцион 22,3 млн заблокированных токенов Worldcoin (WLD) на сумму ~$36,1 млн с возможной скидкой в 40-75%. Заявки принимались до 2 октября.

Источники The Block выразили обеспокоенность длительным периодом вестинга — часть токенов разморозят только к 2028 году. Ожидаемое участие в аукционе от Figure Markets не состоялось, несмотря на желание получить скидку до 75%.

https://forklog.com/?p=242413

#FTX #Worldcoin

💰 Суд одобрил план банкротства FTX, согласно которому биржа выплатит компенсацию клиентам на общую сумму $16 млрд.

Выплаты менее $50 000 произведут в течение IV квартала 2024 года, а суммы более $50 000 — в I-II квартале 2025 года.

https://forklog.com/?p=242778

#FTX

💰 Экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон согласилась передать FTX «практически все свои активы» в рамках мирового соглашения.

Суд рассмотрит ходатайство 20 ноября.

https://forklog.com/?p=242849

#FTX

⚖️ Экс-глава багамского подразделения криптовалютной биржи FTX Райан Саламе прибыл в федеральную тюрьму в Камберленде (Мэриленд, США) для отбытия срока наказания.

В конце мая его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

https://forklog.com/?p=243099

#FTX #суды

Согласно ончейн-данным, FTX/Alameda вывели из стейкинга 178 631 SOL стоимостью ~$27,5 млн.

#FTX #Alameda #Solana

⚖️ Адвокаты бывшего технического директора FTX Нишада Сингха настаивают на отказе от тюремного заключения для подзащитного, ссылаясь на «ограниченную» роль в крахе биржи и его сотрудничество со следствием при подготовке обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида.

Согласно юристам, Сингх не участвовал в сговоре топ-менеджеров, а решение об использовании клиентских средств приняли без его участия, после чего он «отстранился от Бэнкмана-Фрида». В феврале 2023 года Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, включая мошенничество и сговор с целью отмывания денег.

Суд вынесет вердикт 30 октября.

#FTX

Апдейт: FTX отозвала судебный иск против криптовалютной биржи Bybit, ее руководителей и инвестиционного подразделения Mirana в рамках соглашения, которое позволит получить около $228 млн для будущих компенсаций.

FTX вернет $175 млн в криптовалютах, хранящихся на Bybit, а также продаст Mirana более 105 млн токенов BIT на сумму ~$52,7 млн.

https://forklog.com/?p=244004

#FTX #Bybit

⚖️ Alameda Research подала судебный иск против KuCoin с требованием вернуть замороженные активы FTX.

На момент краха платформы в ноябре 2022 года активы оценивались в $28 млн, а теперь их стоимость выросла до $50 млн. Согласно иску, KuCoin якобы отказался вернуть их после многочисленных запросов.

KuCoin утверждает, что средства были заморожены из-за выявления подозрительной деятельности, после чего биржа предприняла несколько попыток связаться с владельцами счетов напрямую, чтобы решить этот вопрос. Однако эти усилия не дали результата. KuCoin намерена следовать рекомендациям правоохранительных органов.

#FTX #KuCoin

⚖️ CEO FTX Джон Рэй направил в суд письмо в защиту бывшего технического директора биржи Нишада Сингха, заявив, что он оказывает существенную помощь в возврате активов клиентам.

Он заявил, что Сингх может повлиять и на дальнейшее банкротство компании, дать необходимые показания в суде, а его знания пригодятся для максимального взыскания долгов в пользу кредиторов FTX.

Суд над Сингхом пройдет сегодня.

#FTX

Апдейт: бывший технический директор FTX Нишад Сингх избежал тюремного срока после того, как признал себя виновным в совершении уголовных преступлений. Этому способствовало тесное сотрудничество с правоохранителями.

По мнению суда, участие Сингха в крахе биржи «было более ограниченным, чем участие Сэма Бэнкмана-Фрида или Кэролайн Эллисон».

#FTX