Соучредительница Binance Йи Хэ призвала Илона Маска бороться с критомошенничеством в соцсети Х.
На минувших выходных пользователи платформы стали жертвами злоумышленников, опубликовавших серию публикаций с фейковых аккаунтов, выдающих себя за нее. Некоторые заявили о выпуске именных мем-коинов, однако весь принцип сводился к клику на вредоносную ссылку.
По словам Йи Хэ, пользователи потеряли «значительные средства».
#Binance #X #мошенничество
На минувших выходных пользователи платформы стали жертвами злоумышленников, опубликовавших серию публикаций с фейковых аккаунтов, выдающих себя за нее. Некоторые заявили о выпуске именных мем-коинов, однако весь принцип сводился к клику на вредоносную ссылку.
По словам Йи Хэ, пользователи потеряли «значительные средства».
#Binance #X #мошенничество
👾 Эксперты кибербезопасности SlowMist получили за ІІ квартал 467 сообщений о краже криптовалют. Средства 18 жертв на сумму $22,66 млн удалось заморозить.
Основными причинами инцидентов оказались утечки закрытых ключей, фишинг и мошенничество.
Из разнообразных видов мошенничества наиболее популярной оказалась схема honeypot — привлечение инвесторов в бесполезные и неликвидные активы.
Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=236209
#мошенничество #SlowMist
Основными причинами инцидентов оказались утечки закрытых ключей, фишинг и мошенничество.
Из разнообразных видов мошенничества наиболее популярной оказалась схема honeypot — привлечение инвесторов в бесполезные и неликвидные активы.
Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=236209
#мошенничество #SlowMist
🌚 Основателя «хедж-фонда» ETHTrustFund обвинили в rug pull на $2 млн. Средства с кошелька казначейства переместили на новый адрес, а затем обменяли на Ethereum и отмыли с помощью миксеров Railgun и Tornado Cash.
ETHTrustFund привлек финансирование на волне хайпа вокруг Base, ETF и мем-токенов. Фонд обещал пользователям «самую высокую доходность на Земле» за счет инвестирования в проекты на ранних стадиях и участия в эксклюзивных аирдропах Base.
Примечательно, что логотип ETHTrustFund в точности дублирует брокера Stratton Oakmont, основанного печально известным Джорданом Белфортом («Волк с Уолл-стрит»).
https://forklog.com/?p=237434
#скам #мошенничество #ETHTrustFund
ETHTrustFund привлек финансирование на волне хайпа вокруг Base, ETF и мем-токенов. Фонд обещал пользователям «самую высокую доходность на Земле» за счет инвестирования в проекты на ранних стадиях и участия в эксклюзивных аирдропах Base.
https://forklog.com/?p=237434
#скам #мошенничество #ETHTrustFund
🚔 Полиция Гонконга арестовала четырех человек, включая 14-летнего подростка, в ходе операции по пресечению деятельности группировки, использовавшей поддельные банкноты для конвертации криптовалют на сумму $1,4 млн.
С октября прошлого года полиция арестовала по аналогичным делам уже 14 человек. Среди пострадавших — 12 криптоинвесторов.
#Гонконг #мошенничество
С октября прошлого года полиция арестовала по аналогичным делам уже 14 человек. Среди пострадавших — 12 криптоинвесторов.
#Гонконг #мошенничество
💸 В РФ выросло число пирамид под видом игр-кликеров
Согласно ЦБ, 59% из 1723 финансовых пирамид, выявленных в первой половине 2024 года, привлекали средства клиентов в криптовалютах. Зачастую для продвижения схем мошенники маскируют их под игры-кликеры и мем-коины.
Более 14% нелегальных проектов действовали в форме экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей.
https://forklog.com/?p=238024
#РФ #мошенничество
Согласно ЦБ, 59% из 1723 финансовых пирамид, выявленных в первой половине 2024 года, привлекали средства клиентов в криптовалютах. Зачастую для продвижения схем мошенники маскируют их под игры-кликеры и мем-коины.
Более 14% нелегальных проектов действовали в форме экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей.
https://forklog.com/?p=238024
#РФ #мошенничество
🎰 Основатель канадской криптобиржи ezBtc использовал средства пользователей для игры в казино. Совокупно Дэвид Смайли присвоил около ~$9,5 млн клиентских средств.
Согласно расследованию, с 2016 по 2019 год ezBtc накопила приблизительно 2300 BTC и 600 ETH. Смайли перенаправил почти треть средств пользователей на азартные игры и личные нужды.
https://forklog.com/?p=238837
#ezBtc #мошенничество
Согласно расследованию, с 2016 по 2019 год ezBtc накопила приблизительно 2300 BTC и 600 ETH. Смайли перенаправил почти треть средств пользователей на азартные игры и личные нужды.
https://forklog.com/?p=238837
#ezBtc #мошенничество
⚖️ 39-летнего жителя Австралии Джатиндера Сингха приговорили к трем годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в присвоении $4,4 млн, полученных по ошибке от биржи Сrypto com.
В мае 2021 года Сингх попытался внести 100 австралийских долларов ($65) на свой счет Crypto com, используя банковский счет своей сожительницы. Из-за несоответствия ФИО перевод был отклонен, но сотрудник биржи допустил ошибку и отправил запрос на возврат около $6,8 млн.
Внутренняя проверка выявила ошибку семь месяцев спустя, когда большая часть денег была потрачена. Биржа и банк пытались связаться с Сингхом и его подругой, однако последние позже заявили, что посчитали усилия биржи попытками мошенничества. Сингх якобы верил, что выиграл деньги в онлайн-лотерее.
#Cryptocom #мошенничество
В мае 2021 года Сингх попытался внести 100 австралийских долларов ($65) на свой счет Crypto com, используя банковский счет своей сожительницы. Из-за несоответствия ФИО перевод был отклонен, но сотрудник биржи допустил ошибку и отправил запрос на возврат около $6,8 млн.
Внутренняя проверка выявила ошибку семь месяцев спустя, когда большая часть денег была потрачена. Биржа и банк пытались связаться с Сингхом и его подругой, однако последние позже заявили, что посчитали усилия биржи попытками мошенничества. Сингх якобы верил, что выиграл деньги в онлайн-лотерее.
#Cryptocom #мошенничество
⚖️ Жительница Флориды Мария Вака подала иск против Google с требованием возмещения более $5 млн, потерянных через мошенническое криптоприложение из магазина Google Play. С февраля по июль 2023 года женщина инвестировала около $4,6 млн в цифровые активы через программу Yobit Pro. Когда приложение показало баланс в $7 млн, Вака попыталась вывести средства.
В ответ она получила сообщение о необходимости внести $500 000 в качестве «налогов». После оплаты суммы у нее запросили еще $2 млн. Когда Вака отказалась перевести дополнительный выкуп, она получила «… сообщения в WhatsApp от неизвестных киберпреступников, угрожавших убить ее, если она не внесет депозит».
После этого женщина связалась с правоохранителями и Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов, которое сразу же переслало ее жалобу в Google. Согласно иску, техгиганту потребовалось еще три месяца, чтобы удалить Yobit Pro из магазина.
https://forklog.com/?p=239193
#Google #мошенничество
В ответ она получила сообщение о необходимости внести $500 000 в качестве «налогов». После оплаты суммы у нее запросили еще $2 млн. Когда Вака отказалась перевести дополнительный выкуп, она получила «… сообщения в WhatsApp от неизвестных киберпреступников, угрожавших убить ее, если она не внесет депозит».
После этого женщина связалась с правоохранителями и Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов, которое сразу же переслало ее жалобу в Google. Согласно иску, техгиганту потребовалось еще три месяца, чтобы удалить Yobit Pro из магазина.
https://forklog.com/?p=239193
#Google #мошенничество
🚔 Китай экстрадировал из Таиланда основателя криптовалютной пирамиды MBI Group, ущерб от деятельности которой оценивается в $14 млрд. Проект привлек более 10 млн участников, которые внесли от $98 до $34 300 за членство.
В марте 2021 года китайское отделение Интерпола выдало гражданину Чжану «красное уведомление». В июле 2022 года полиция Таиланда арестовала его, а суд Таиланда вынес решение об экстрадиции Чжана в Китай в мае этого года.
https://forklog.com/?p=239561
#MBI #мошенничество
В марте 2021 года китайское отделение Интерпола выдало гражданину Чжану «красное уведомление». В июле 2022 года полиция Таиланда арестовала его, а суд Таиланда вынес решение об экстрадиции Чжана в Китай в мае этого года.
https://forklog.com/?p=239561
#MBI #мошенничество
💸 SEC США предъявила двум братьям — Джонатану и Таннеру Адамам — обвинения в мошенничестве с финансовой пирамидой на сумму $60 млн.
Схема привлекла 80 инвесторов. Братья сообщили, что создали арбитражного бота на неназванной платформе торговли криптовалютами, который мог выявлять арбитражные возможности. Инвесторам обещали до 13,5% в месяц.
На деле средства использовались на личные нужны — строительство кондоминиума стоимостью $30 млн в Майами и покупку транспортных средств за $480 000. Более того, Джонатан Адам был ранее осужден по трем пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.
https://forklog.com/?p=239743
#мошенничество #США #SEC
Схема привлекла 80 инвесторов. Братья сообщили, что создали арбитражного бота на неназванной платформе торговли криптовалютами, который мог выявлять арбитражные возможности. Инвесторам обещали до 13,5% в месяц.
На деле средства использовались на личные нужны — строительство кондоминиума стоимостью $30 млн в Майами и покупку транспортных средств за $480 000. Более того, Джонатан Адам был ранее осужден по трем пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.
https://forklog.com/?p=239743
#мошенничество #США #SEC
🚔 Полиция Южной Кореи арестовала 40-летнего организатора неназванной мошеннической схемы, который 10 месяцев находился в розыске и сменил внешность с помощью пластической операции.
Ущерб от мошеннической схемы составил $12 млн. От нее пострадало 158 инвесторов в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года. Известно, что инвесторам предлагали 18% ежемесячного дохода от майнинговой деятельности.
На пластику мошенник потратил около $16 000.
https://forklog.com/?p=240003
#Корея #мошенничество
Ущерб от мошеннической схемы составил $12 млн. От нее пострадало 158 инвесторов в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года. Известно, что инвесторам предлагали 18% ежемесячного дохода от майнинговой деятельности.
На пластику мошенник потратил около $16 000.
https://forklog.com/?p=240003
#Корея #мошенничество