⚖️ Суд США приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем.

Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не менее $8 млн. Приговор также требует конфискации у ответчика $10 млн. Размер компенсации пострадавшим огласят позднее.

https://forklog.com/?p=231532

#мошенничество

🚔 Тайваньская прокуратура запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле криптовалютной биржи ACE Exchange. Среди них основатель платформы Дэвид Пань.

Всего обвинения предъявлены 32 людям. По данным следствия, подозреваемые обманули более 1200 человек на $24,56 млн. Предыдущая оценка ущерба — $10,7 млн.

https://forklog.com/?p=231635

#Тайвань #мошенничество

🚔 В Нью-Йорке предъявили обвинения организатору схемы Понци с использованием цифровых активов Идину Далпуру. Ущерб от деятельности пирамиды оценили в $43 млн.

Далпур предлагал инвесторам из США и других стран получить «огромную прибыль» вплоть до 42% годовых, вкладываясь в гостиничный бизнес Лас-Вегаса и торговлю криптовалютами. На деле он выплачивал деньги старым инвесторам за счет новых.

Обвиняемый проиграл в азартные игры около $1,7 млн из средств жертв, покрывал ими долги, а также оплачивал обучение своих детей в частной школе. Теперь ему грозит до 20 лет заключения.

https://forklog.com/?p=231989

#мошенничество

🚔 Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.

Согласно судебным документам, Дэниел Шатт был совладельцем и CEO фирмы, Джозеф Подулка — финансовым директором, а Джеймс Александр — коммерческим директором.

https://forklog.com/?p=232153

#мошенничество

🚔 В США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством.

Им грозит до 140 лет тюрьмы.

https://forklog.com/?p=233157

#мошенничество

💸 Telegram сегодня уверенно лидирует среди платформ, которые чаще всего используются для криптовалютного мошенничества. В отличие от традиционного телефонного мошенничества, которое требует мгновенной реакции и доверия, взаимодействие через мессенджер позволяет устанавливать более длительный контакт.

О самых популярных схемах криптомошенничества в Telegram для ForkLog рассказал директор по расследованиям компании «Шард» Григорий Осипов.

https://forklog.com/?p=233702

#Telegram #мошенничество

Мошенники запустили более 35 стримов с фейковой раздачей криптовалют от имени Илона Маска. Масштабная кампания была запущена в Youtube на фоне нового тестового полета SpaceX Starship.

Вот пример одного из подобных видео, в котором мошенники потрудились использовать ИИ для озвучивания текста голосом Илона.

#ИлонМаск #мошенничество

💸 Инвестор лишился $310 000 на бирже, которую ему посоветовали в LinkedIn.

Пользователь соцсети сообщил, что узнал о платформе Ethfinance из «случайного запроса на добавление в друзья». Это не остановило его подключить кошелек и перевести средства в надежде получить прибыль от торговли.

После неудачной попытки вывести средства пользователю предложили внести дополнительную сумму для завершения процесса. Тогда он обратился к правоохранителям. Последние сообщили, что жалоба на Ethfinance уже поступала от другого пользователя, который лишился $165 000.

Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=234830

#мошенничество #LinkedIn

Соучредительница Binance Йи Хэ призвала Илона Маска бороться с критомошенничеством в соцсети Х.

На минувших выходных пользователи платформы стали жертвами злоумышленников, опубликовавших серию публикаций с фейковых аккаунтов, выдающих себя за нее. Некоторые заявили о выпуске именных мем-коинов, однако весь принцип сводился к клику на вредоносную ссылку.

По словам Йи Хэ, пользователи потеряли «значительные средства».

#Binance #X #мошенничество

👾 Эксперты кибербезопасности SlowMist получили за ІІ квартал 467 сообщений о краже криптовалют. Средства 18 жертв на сумму $22,66 млн удалось заморозить.

Основными причинами инцидентов оказались утечки закрытых ключей, фишинг и мошенничество.

Из разнообразных видов мошенничества наиболее популярной оказалась схема honeypot — привлечение инвесторов в бесполезные и неликвидные активы.

Подробнее в формате News+: https://forklog.com/?p=236209

#мошенничество #SlowMist

🚔 Полиция Гонконга арестовала четырех человек, включая 14-летнего подростка, в ходе операции по пресечению деятельности группировки, использовавшей поддельные банкноты для конвертации криптовалют на сумму $1,4 млн.

С октября прошлого года полиция арестовала по аналогичным делам уже 14 человек. Среди пострадавших — 12 криптоинвесторов.

#Гонконг #мошенничество

💸 В РФ выросло число пирамид под видом игр-кликеров

Согласно ЦБ, 59% из 1723 финансовых пирамид, выявленных в первой половине 2024 года, привлекали средства клиентов в криптовалютах. Зачастую для продвижения схем мошенники маскируют их под игры-кликеры и мем-коины.

Более 14% нелегальных проектов действовали в форме экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей.

https://forklog.com/?p=238024

#РФ #мошенничество

🎰 Основатель канадской криптобиржи ezBtc использовал средства пользователей для игры в казино. Совокупно Дэвид Смайли присвоил около ~$9,5 млн клиентских средств.

Согласно расследованию, с 2016 по 2019 год ezBtc накопила приблизительно 2300 BTC и 600 ETH. Смайли перенаправил почти треть средств пользователей на азартные игры и личные нужды.

https://forklog.com/?p=238837

#ezBtc #мошенничество

⚖️ 39-летнего жителя Австралии Джатиндера Сингха приговорили к трем годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в присвоении $4,4 млн, полученных по ошибке от биржи Сrypto com.

В мае 2021 года Сингх попытался внести 100 австралийских долларов ($65) на свой счет Crypto com, используя банковский счет своей сожительницы. Из-за несоответствия ФИО перевод был отклонен, но сотрудник биржи допустил ошибку и отправил запрос на возврат около $6,8 млн.

Внутренняя проверка выявила ошибку семь месяцев спустя, когда большая часть денег была потрачена. Биржа и банк пытались связаться с Сингхом и его подругой, однако последние позже заявили, что посчитали усилия биржи попытками мошенничества. Сингх якобы верил, что выиграл деньги в онлайн-лотерее.

#Cryptocom #мошенничество

⚖️ Жительница Флориды Мария Вака подала иск против Google с требованием возмещения более $5 млн, потерянных через мошенническое криптоприложение из магазина Google Play. С февраля по июль 2023 года женщина инвестировала около $4,6 млн в цифровые активы через программу Yobit Pro. Когда приложение показало баланс в $7 млн, Вака попыталась вывести средства.

В ответ она получила сообщение о необходимости внести $500 000 в качестве «налогов». После оплаты суммы у нее запросили еще $2 млн. Когда Вака отказалась перевести дополнительный выкуп, она получила «… сообщения в WhatsApp от неизвестных киберпреступников, угрожавших убить ее, если она не внесет депозит».

После этого женщина связалась с правоохранителями и Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов, которое сразу же переслало ее жалобу в Google. Согласно иску, техгиганту потребовалось еще три месяца, чтобы удалить Yobit Pro из магазина.

https://forklog.com/?p=239193

#Google #мошенничество

🚔 Китай экстрадировал из Таиланда основателя криптовалютной пирамиды MBI Group, ущерб от деятельности которой оценивается в $14 млрд. Проект привлек более 10 млн участников, которые внесли от $98 до $34 300 за членство.

В марте 2021 года китайское отделение Интерпола выдало гражданину Чжану «красное уведомление». В июле 2022 года полиция Таиланда арестовала его, а суд Таиланда вынес решение об экстрадиции Чжана в Китай в мае этого года.

https://forklog.com/?p=239561

#MBI #мошенничество

💸 SEC США предъявила двум братьям — Джонатану и Таннеру Адамам — обвинения в мошенничестве с финансовой пирамидой на сумму $60 млн.

Схема привлекла 80 инвесторов. Братья сообщили, что создали арбитражного бота на неназванной платформе торговли криптовалютами, который мог выявлять арбитражные возможности. Инвесторам обещали до 13,5% в месяц.

На деле средства использовались на личные нужны — строительство кондоминиума стоимостью $30 млн в Майами и покупку транспортных средств за $480 000. Более того, Джонатан Адам был ранее осужден по трем пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

https://forklog.com/?p=239743

#мошенничество #США #SEC

🚔 Полиция Южной Кореи арестовала 40-летнего организатора неназванной мошеннической схемы, который 10 месяцев находился в розыске и сменил внешность с помощью пластической операции.

Ущерб от мошеннической схемы составил $12 млн. От нее пострадало 158 инвесторов в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года. Известно, что инвесторам предлагали 18% ежемесячного дохода от майнинговой деятельности.

На пластику мошенник потратил около $16 000.

https://forklog.com/?p=240003

#Корея #мошенничество