⚖️ Суд Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin.
Другой фигурант — Роберт Макдональд — избежал экстрадиции. Дело британцев касается отмывания $105 млн.
https://forklog.news/?p=183407
#OneCoin
Другой фигурант — Роберт Макдональд — избежал экстрадиции. Дело британцев касается отмывания $105 млн.
https://forklog.news/?p=183407
#OneCoin
⚖️ 18 октября в Германии прошло судебное заседание с участием трех партнеров криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура предъявила им обвинения в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях.
https://forklog.com/?p=188093
#OneCoin
https://forklog.com/?p=188093
#OneCoin
⚖️ Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
https://forklog.com/?p=193640
#OneCoin
https://forklog.com/?p=193640
#OneCoin
👀 Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Об этом сообщает проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии.
Журналистам удалось получить доступ к отчетам полицейских информаторов. Согласно одному из них, Игнатову якобы убили по приказу некого Христофороса Аманатидиса, которого BIRD называет «наркобароном».
В прокуратуре Софии подтвердили существование опубликованных проектом документов, но подчеркнули, что ведомство не рассматривает их в качестве улик.
https://forklog.com/?p=198438
#OneCoin
Журналистам удалось получить доступ к отчетам полицейских информаторов. Согласно одному из них, Игнатову якобы убили по приказу некого Христофороса Аманатидиса, которого BIRD называет «наркобароном».
В прокуратуре Софии подтвердили существование опубликованных проектом документов, но подчеркнули, что ведомство не рассматривает их в качестве улик.
https://forklog.com/?p=198438
#OneCoin
⚖️ Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы — Федеральная прокуратура США предъявила обвинения Ирине Дилкинской, утверждая, что через подставные компании она помогала отмывать нелегальные доходы на сумму более $400 млн.
Кроме того, после ареста юриста компании Марка Скотта она уничтожила компрометирующие улики.
https://forklog.com/?p=201964
#OneCoin
Кроме того, после ареста юриста компании Марка Скотта она уничтожила компрометирующие улики.
https://forklog.com/?p=201964
#OneCoin
ForkLog
⚖️ Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. https://forklog.com/?p=193640 #OneCoin
Апдейт: сооснователя OneCoin Себастьяна Гринвуда приговорили к 20 годам тюремного заключения и штрафу в $300 млн.
Вспоминаем историю пирамиды OneCoin в материале ForkLog.
https://forklog.com/?p=215677
#OneCoin
Вспоминаем историю пирамиды OneCoin в материале ForkLog.
https://forklog.com/?p=215677
#OneCoin
⚖️ Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.
По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
https://forklog.com/?p=219770
#OneCoin
По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
https://forklog.com/?p=219770
#OneCoin
⚖️ Суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения.
Марк Скотт признан виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывании денег.
https://forklog.com/?p=224732
#OneCoin
Марк Скотт признан виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывании денег.
https://forklog.com/?p=224732
#OneCoin
👀 Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюремного заключения.
Судья определил, что проведенный в тюрьме срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество с прокуратурой. Игнатову приказано провести следующие два года под надзором суда и передать $118 000, полученных незаконным путем.
https://forklog.com/?p=227580
#OneCoin
Судья определил, что проведенный в тюрьме срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество с прокуратурой. Игнатову приказано провести следующие два года под надзором суда и передать $118 000, полученных незаконным путем.
https://forklog.com/?p=227580
#OneCoin
ForkLog
⚖️ Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. https:…
⚖️ Суд приговорил к 4 годам тюремного заключения главу юридического отдела рухнувшей пирамиды OneCoin Ирину Дилкинскую.
Прокуроры утверждали, что с 2014 по 2019 год она помогла адвокату Марку Скотту отмыть $400 млн через ряд фальшивых инвестиционных фондов.
https://forklog.com/?p=229957
#OneCoin
Прокуроры утверждали, что с 2014 по 2019 год она помогла адвокату Марку Скотту отмыть $400 млн через ряд фальшивых инвестиционных фондов.
https://forklog.com/?p=229957
#OneCoin
💀 Хотя очевидных доказательств смерти основательницы криптопирамиды OneCoin на $4,5 млрд Руджи Игнатовой нет, с большой вероятностью она мертва, заявил в интервью BBC бывший следователь IRS Ричард Рейнхардт.
Подробности в формате News+: https://forklog.com/?p=234051
#OneCoin
Подробности в формате News+: https://forklog.com/?p=234051
#OneCoin
ForkLog
🚔 ФБР включило исчезнувшую в 2017 году основательницу криптовалютной пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников. Вспоминаем историю OneCoin в материале ForkLog. https://forklog.com/?p=177608 #OneCoin
💵 Власти США увеличили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, со $100 000 до $5 млн.
https://forklog.com/?p=235775
#OneCoin
https://forklog.com/?p=235775
#OneCoin