💵 Криптовалютная биржа Gemini инвестировала 2 млрд рупий (~$24 млн) в расширение бизнеса в Индии.

Средства направят на развитие центра разработки компании в Гургаоне. С момента запуска в мае штат Gemini Gurgaon расширился до более чем 70 сотрудников.

https://forklog.com/?p=216725

#Gemini #Индия

🛩 Неизвестный угрожает взорвать международный аэропорт Мумбаи — администрация получила письмо c требованием выплатить $1 млн в биткоине в течение следующих 48 часов. В противном случае он угрожает взорвать Терминал №2.

#Индия #преступления

⛔️ Финансовый регулятор Индии вынес предупреждение девяти биржам — Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex. Он намерен заблокировать их домены в стране.

Регулятор обвинил компании в отсутствии регистрации и нарушениях законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

https://forklog.com/?p=223159

#Индия #регулирование

Апдейт: приложения криптовалютных бирж, которые получили предупреждение от регулятора Индии менее двух недель назад, исчезли из местного Apple App Store.

https://forklog.com/?p=223558

#Индия

Апдейт: СМИ сообщают, что биржи Binance, KuCoin и Mexc стали недоступными для пользователей в Индии.

#Индия

Апдейт: в Индии Google Play вслед за App Store удалил мобильные приложения Binance, KuCoin, Bitget, Huobi, OKX и других криптовалютных бирж, получивших предупреждение от местного регулятора о необходимости регистрации.

#Индия

🇮🇳 Кабинет министров Индии утвердил выделение около $1,25 млрд на инициативу IndiaAI, которая «расширит возможности ИИ-стартапов и доступ к вычислительной инфраструктуре».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал это «знаменательным днем для технологий и инноваций». По его словам, решение «ознаменует гигантский скачок на пути к становлению страны мировым лидером в сфере ИИ».

https://forklog.com/?p=227855

#Индия

OKX прекратит оказывать услуги в Индии.

До 30 апреля пользователи должны закрыть позиции и вывести активы из различных продуктов на платформе.

В конце 2023 года регулятор обвинял ведущие платформы в нарушении законодательства.

#OKX #Индия

🚔 30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину по обвинениям в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах.

С июня 2021 года по декабрь 2023 года его жертвами стали 542 пользователя Coinbase Pro.

https://forklog.com/?p=231071

#Coinbase #Индия

Апдейт: Binance и KuCoin прошли регистрацию в Индии для возобновления работы в регионе.

KuCoin выплатила штраф в размере $41 000 и уже восстановила операции. Binance пока еще ожидает решения регулятора. Судьба остальных бирж пока неизвестна. Вероятно, регулятор будет решать проблему в порядке очереди.

https://forklog.com/?p=232622

#Индия #Binance #KuCoin

Апдейт: в рамках урегулирования разбирательства с регулятором Индии Binance выплатит $2,2 млн за нарушение AML/CFT-политики.

Прежде платформа возобновила работу в регионе после массовой блокировки криптобирж, но вопрос штрафных санкций оставался открытым.

https://forklog.com/?p=235238

#Индия #Binance

◽️Регулятор Индии заподозрил Binance в уклонении от уплаты налогов на сумму $86 млн.

◽️На фоне просадки рынка Binance зафиксировала чистый суточный приток в размере $1,2 млрд, сообщил CEO платформы Ричард Тенг.

#Binance #Индия

Апдейт: Binance возобновила предоставление услуг в Индии после 7-месячной паузы. Биржа выплатила штраф в размере $2,25 млн, наложенный регулятором.

https://forklog.com/?p=239030

#Binance #Индия

🚔 Правоохранительные органы Индии арестовали мужчину, подозреваемого в похищении двух сотрудников рухнувшей финансовой пирамиды BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах.

Ахмадабада Шайлеш Бабулал Бхатт стал жертвой мошеннической схемы, купив нативную монету проекта BitConnect Coin. В попытке «вернуть инвестиции» он вместе с сообщниками похитил двух сотрудников скам-проекта и вымогал у них 2091 BTC, 11 000 LTC и около $1,7 млн в обмен на освобождение.

Криптовалютная финансовая пирамида BitConnect действовала с 2016 по 2018 год. В результате ее краха 4000 человек из 95 стран потеряли около $2,4 млрд.

https://forklog.com/?p=239186

#Индия #BitConnect #преступления

👀 СМИ Индии сообщили, что в стране также ведется расследование против Telegram — из-за содействия вымогательству и гэмблингу.

Пользователи X сообщают о блокировке Wallet в регионе.

#Telegram #Индия

⚖️ Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase.

https://forklog.com/?p=243488

#суды #Индия