💬 Россия с большой долей вероятности прибегнет к использованию криптовалют для частичного уклонения от санкций, введенных после ее вторжения в Украину, свидетельствуют данные отчета аналитической компании Elliptic.

По мнению аналитиков, источниками доходов для РФ могут стать майнинг и киберпреступность. Находящиеся под санкциями физические и юридические лица также могут использовать обменники, связанные с высокорисковой активностью.

https://forklog.com/?p=167162

#Elliptic #кризис2022

🔍 Аналитическая компания Elliptic, в рамках поддержки усилий властей по соблюдению санкционного режима в отношении России, передала информацию о российских криптоактивах и субъектах властям США. Компания определила:

▫️более 400 поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (в основном биржи) где криптовалюты можно приобрести за рубли;
▫️свыше 15 млн криптоадресов, связанных с незаконной деятельностью российских субъектов;
▫️несколько сотен тысяч криптокошельков, связанных с подсанкционными физическими и юридическими лицами.

https://forklog.com/?p=167656

#Elliptic #кризис2022 #санкции

💰Аналитическая компания Elliptic объявила о привлечении финансового холдинга JPMorgan в качестве дополнительного инвестора в рамках раунда Серии C.

В октябре 2021 года фирма привлекла $60 млн. После присоединения JPMorgan общий объем финансирования достиг $100 млн. Elliptic не раскрыла свою оценку.

https://forklog.io/?p=174259

#Elliptic #JPMorgan #инвестиции

💵 С 2020 года кроссчейн-протокол RenBridge использовался злоумышленниками для отмывания около $540 млн, полученных в ходе краж, мошенничества, вымогательского ПО и других видов преступной деятельности.

Исследователи из Elliptic назвали децентрализованные кроссчейн-мосты нерегулируемой альтернативой биржам для передачи украденных средств между блокчейнами. Они указали, что мошенники все чаще используют их, усложняя отслеживание активов.

https://forklog.news/?p=181574

#Elliptic #мошенничество #хакеры

💸 За последний год злоумышленники украли NFT-токены на сумму более $100 млн, следует из отчета аналитической компании Elliptic.

Изображения из коллекции Bored Ape Yacht Club лидируют в этом списке — украдено 167 NFT на сумму $46,7 млн.

https://forklog.news/?p=182831

#Elliptic #NFT #хакеры

🥷 По данным Elliptic, злоумышленники использовали децентрализованные биржи, кроссчейн-мосты и свопы для сокрытия незаконных доходов в криптовалютах на сумму более $4 млрд.

«Эти результаты свидетельствуют о растущей “проблеме кроссчейна”, которая позволяет киберпреступникам уклоняться от устаревших решений блокчейн-аналитики и усложняет работу криминальным следователям», – заявили эксперты.

В ответ на эту угрозу Elliptic представила новый инструмент блокчейн-аналитики Holistic Screening. Это решение для комплексного скрининга, позволяющее отслеживать активность по всем монетам и сетям одновременно.

https://forklog.com/?p=186722

#Elliptic

💉 Китайские поставщики химикатов для производства фентанила получают средства в основном с централизованных бирж — отчет Elliptic.

«Из выборки в 141 потенциального поставщика из Китая и Индии, 100 выразили готовность поставлять нашим исследователям прекурсоры фентанила и прессы для таблеток, принимая крипту к оплате. Все 100 поставщиков были китайцами», — отметили исследователи.

https://forklog.com/?p=212016

#Elliptic

💵 Не менее $7 млрд незаконных или высокорисковых активов были отмыты с использованием кроссчейн-сервисов (мостов, DEX и свопов), сообщила аналитическая компания Elliptic.

Специалисты назвали главным виновником северокорейскую хакерскую группировку Lazarus.

https://forklog.com/?p=217321

#хакеры #Elliptic #Lazarus

🔍 Elliptic обнаружила связь хакера FTX с преступными группировками из РФ.

Аналитики отследили движение криптовалют, украденных в ноябре 2022 года. Тогда один из кластеров (2849 BTC из 4536 BTC), конвертированных через Ren Protocol, направился в миксер ChipMixer.

Затем эти средства смешались с активами, связанными с российскими преступными группировками, программами-вымогателями и даркнет-маркетплейсами.

https://forklog.com/?p=217812

#Elliptic

Апдейт: аналитическая компания Elliptic указала на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС. Организация сообщила, что представленные ранее данные о сборе криптовалют террористическими группировками были неверно истолкованы и значительно преувеличены в СМИ.

Согласно уточненным данным, с 7 октября на кошельки группировки поступило только $21 000 в виде новых пожертвований в криптовалютах, причем большая часть из них уже заморожена.

https://forklog.com/?p=218803

#Elliptic #ХАМАС

🧽 Elliptic научила ИИ выявлять отмывание денег в биткоин-транзакциях. Компания совместно с MIT-IBM Watson AI Lab применила методы машинного обучения к огромному набору данных почти из 200 млн записей.

Обученная модель ИИ стала определять не отдельные незаконные операции, а целые «подграфы» — цепочки транзакций, представляющие отмывание средств. В тесте на одной из криптобирж из 52 предсказанных моделью подозрительных подграфов 14 были подтверждены как связанные с легализацией доходов.

👛 Модель выявила как известные, так и новые шаблоны поведения, относящиеся к отмыванию денег. Elliptic также идентифицировала ряд ранее неизвестных кошельков, использовавшихся для незаконной деятельности.

https://forklog.com/?p=231964

#Elliptic

🚔 Аналитики Elliptic обвинили камбоджийский онлайн-маркетплейс Huione Guarantee в посредничестве незаконным операциям на сумму не менее $11 млрд. Площадку связывают с правящей семьей страны.

Согласно экспертам, запущенная в 2021 году платформа обрабатывает значительный объем незаконных транзакций, в том числе в криптовалюте, в Юго-Восточной Азии. Многие из них связаны с преступниками, которые предлагают услуги отмывания денег, торговли людьми, разработки ПО для выманивания криптовалют и т.д.

https://forklog.com/?p=236703

#Elliptic #Huione