Апдейт: Суд исключил брата и телохранителя основательницы пирамиды OneCoin Константина Игнатова из числа ответчиков по иску инвесторов на $4 млрд, ссылаясь на досудебное урегулирование спора с истцами. При этом мировое соглашение не является отказом от требований к другим ответчикам по данному иску.

https://forklog.com/?p=106801

#OneCoin

⚖️ Юристы пирамиды OneCoin добились удаления предостережения о деятельности проекта с сайта британского регулятора.

https://forklog.com/?p=107053

#OneCoin #FCA

⚖️ Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin, согласился дать показания против сестры в рамках недавно заключенного соглашения.

https://forklog.com/?p=108070

#OneCoin

Апдейт: не только Руджи Игнатова из OneCoin стала фигурантом «списка FinCEN». В нем также присутствует британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e.

https://forklog.com/?p=110786

#Mayzus #OneCoin #BTCe

🚔 Европол включил основательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список самых разыскиваемых преступников.

В карточке Игнатовой указано, что ей инкриминируется мошенничество, «в том числе против финансовых интересов Европейских сообществ в соответствии с Конвенцией от 26 июля 1995 года». По данным службы, с 25 октября 2017 года местонахождение Игнатовой неизвестно.

Вспоминаем историю OneCoin с материалом ForkLog.

https://forklog.io/?p=172755

#OneCoin

🚔 ФБР включило исчезнувшую в 2017 году основательницу криптовалютной пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников.

Вспоминаем историю OneCoin в материале ForkLog.

https://forklog.com/?p=177608

#OneCoin

⚖️ Суд Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin.

Другой фигурант — Роберт Макдональд — избежал экстрадиции. Дело британцев касается отмывания $105 млн.

https://forklog.news/?p=183407

#OneCoin

⚖️ 18 октября в Германии прошло судебное заседание с участием трех партнеров криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура предъявила им обвинения в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях.

https://forklog.com/?p=188093

#OneCoin

⚖️ Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

https://forklog.com/?p=193640

#OneCoin

👀 Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Об этом сообщает проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии.

Журналистам удалось получить доступ к отчетам полицейских информаторов. Согласно одному из них, Игнатову якобы убили по приказу некого Христофороса Аманатидиса, которого BIRD называет «наркобароном».

В прокуратуре Софии подтвердили существование опубликованных проектом документов, но подчеркнули, что ведомство не рассматривает их в качестве улик.

https://forklog.com/?p=198438

#OneCoin

⚖️ Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы — Федеральная прокуратура США предъявила обвинения Ирине Дилкинской, утверждая, что через подставные компании она помогала отмывать нелегальные доходы на сумму более $400 млн.

Кроме того, после ареста юриста компании Марка Скотта она уничтожила компрометирующие улики.

https://forklog.com/?p=201964

#OneCoin

Апдейт: сооснователя OneCoin Себастьяна Гринвуда приговорили к 20 годам тюремного заключения и штрафу в $300 млн.

Вспоминаем историю пирамиды OneCoin в материале ForkLog.

https://forklog.com/?p=215677

#OneCoin

⚖️ Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. 

По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

https://forklog.com/?p=219770

#OneCoin

⚖️ Суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения.

Марк Скотт признан виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывании денег.

https://forklog.com/?p=224732

#OneCoin

👀 Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюремного заключения.

Судья определил, что проведенный в тюрьме срок в ожидании следующего слушания является достаточным. Также учитывалось его сотрудничество с прокуратурой. Игнатову приказано провести следующие два года под надзором суда и передать $118 000, полученных незаконным путем.

https://forklog.com/?p=227580

#OneCoin

⚖️ Суд приговорил к 4 годам тюремного заключения главу юридического отдела рухнувшей пирамиды OneCoin Ирину Дилкинскую.

Прокуроры утверждали, что с 2014 по 2019 год она помогла адвокату Марку Скотту отмыть $400 млн через ряд фальшивых инвестиционных фондов.

https://forklog.com/?p=229957

#OneCoin

💀 Хотя очевидных доказательств смерти основательницы криптопирамиды OneCoin на $4,5 млрд Руджи Игнатовой нет, с большой вероятностью она мертва, заявил в интервью BBC бывший следователь IRS Ричард Рейнхардт.

Подробности в формате News+: https://forklog.com/?p=234051

#OneCoin

💵 Власти США увеличили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту основательницы OneCoin Руджи Игнатовой, со $100 000 до $5 млн.

https://forklog.com/?p=235775

#OneCoin