⚙️ Украина подготовила поправки в антиотмывочный закон для запуска филиала биткоин-биржи Binance.

https://forklog.com/?p=85282

#AML #Украина #Binance

56% криптовалютных бирж не соблюдают нормы KYC и AML, говорится в исследовании аналитической компании CipherTrace. При этом наибольшее количество таких площадок работает в Европе.

https://forklog.com/?p=111976

#KYC #AML #CypherTrace

🕶 Специализирующаяся на блокчейн-криминалистике и борьбе с отмыванием денег компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из сектора DeFi отслеживать транзакции с подозрительными паттернами.

https://forklog.com/?p=114995

#Coinfirm #Chainlink #AML #DeFi

🔍 Аналитическая компания CipherTrace добавила поддержку сети Binance Smart Chain (BSC), что позволит выявлять подозрительную активность в децентрализованных приложениях на ее основе.

https://forklog.com/?p=136969

#CipherTrace #BSC

🔍 В январе прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру платформы Bitzlato, обвинив ее в конвертации связанных с преступной деятельностью активов на сумму ~€1 млрд.

В числе контрагентов Bitzlato значатся крупные биткоин-биржи, P2P-платформы, миксеры, даркнет-маркетплейсы и финансовые пирамиды. Отслеживание грязных средств по делу уже привело к блокировкам пользовательских аккаунтов на ряде CEX.

Совместно с аналитиками ForkLog разобрался, какие взаимодействовавшие с обменником компании могут стать фигурантами новых расследований и как это отразится на их пользователях.

https://forklog.com/?p=199780

#Bitzlato #AML

⚡️ Вместе с командой протокола безопасности HAPI Labs разбираемся, как «грязная» криптовалюта становится «белой» и каким образом AML-сервисы должны маркировать ее в дальнейшем.

https://forklog.com/?p=202898

#HAPI #AML

В начале ноября в рамках Finopolis 2023 состоялась презентация нового решения для анализа криптовалютных транзакций «Инчейн» от Холдинга Т1.

Создатели позиционируют его как инструмент для подразделений, которые осуществляют мониторинг фиатных операций, связанных с оборотом активов в банковском секторе. По своей специфике «Инчейн» схож с «Прозрачным блокчейном», разработку которого с 2021 года ведут Росфинмониторинг и банк ВТБ. До весны 2022 года ВТБ входил в число акционеров Холдинга Т1.

Вместе с экспертами ForkLog выяснил, зачем РФ очередной инструмент анализа транзакций, а также насколько эффективным он может быть.

https://forklog.com/?p=221054

#Инчейн #AML #KYC #РФ