💵 Суд Великобритании конфисковал 61 000 BTC на сумму ~2 млрд фунтов стерлингов, полученных в результате мошеннической схемы на 5 млрд фунтов стерлингов в период с 2014 по 2017 год в Китае. От нее пострадало 128 000 инвесторов.

В 2017 году организатор схемы сменил имя и переехал в Лондон. Он остается на свободе, в отличие от 42-летней подсудимой Цзянь Вэнь, которая помогала отмывать средства, конвертировав часть из них в биткоин, предметы роскоши и имущество.

https://forklog.com/?p=225066

#мошенничество #Китай #Великобритания

💸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя онлайн-курса American Bitcoin Academy Брайана Сьюэлла и его компанию Rockwell Capital Management в мошенничестве на $1,2 млн.

https://forklog.com/?p=225307

#SEC #мошенничество

Создатель DEX Uniswap Хайден Адамс рассказал о новом векторе атак на пользователей криптовалют с помощью Ethereum Name Service.

Он обнаружил, что некий злоумышленник купил ENS-домен в виде его Ethereum-адреса. Соответственно, теперь к нему добавлен тег .eth, к которому привязан совсем другой кошелек.

В случае автоматического ввода адреса пользователи в некоторых интерфейсах приложений, они могут ошибочно отправить средства на другой кошелек, отметил Адамс.

https://forklog.com/?p=226055

#ENS #мошенничество

👀 Ончейн-аналитики ZachXBT и Coffeezilla обвинили ютуб-блогера KSI в причастности к схемам Pump&Dump с несколькими криптовалютами.

Согласно их наблюдениям, в прошлом KSI писал в соцсети Х зазывающие публикации с указанием конкретных монет, а после продавал их с ростом курса. В их числе — XCAD, ERN и PUSSY, продажи которых принесли блогеру не менее $1 млн.

https://forklog.com/?p=226235

#ZachXBT #мошенничество

🤑 Пользователь австралийской криптобиржи OTCPro Коу Сенг Чай по ошибке получил на баланс $653 000 вместо $65 300.

В течение десяти дней он вывел практически всю сумму, а после перестал отвечать на электронные письма и звонки, а также не появился на судебное заседание.

Верховный суд заморозил активы Чая и выдал судебный запрет на выезд из страны.

https://forklog.com/?p=226768

#мошенничество #Австралия

⚖️ В Астане состоялся суд над организатором местного филиала криптовалютной пирамиды Eolus, вкладчиками которой стали 535 человек.

По решению суда в пользу государства конфискована криптовалюта на 408 000 USDT. Организатор приговорена к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права заниматься брокерской деятельностью сроком на пять лет.

https://forklog.com/?p=226747

#Казахстан #мошенничество

⚖️ Google подала иск против предполагаемых криптовалютных мошенников за публикацию 87 фейковых инвестиционных криптоприложений в Google Play (идентифицированных компанией). Согласно заявлению, они «нанесли ущерб Google и как минимум 100 000 ее пользователям».

Иск направлен против Юнфэна Суня и Хонгнама Чунга из Китая. Согласно СМИ, они совершили «сотни актов электронного мошенничества» и продолжают обходить мониторинговые системы Google.

https://forklog.com/?p=229998

#Google #мошенничество

👾 Ончейн-аналитик ZachXBT обнаружил группу мошенников, пытающихся привлечь новых жертв через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance в L2-сети Blast.

Согласно анализу, злоумышленники стояли за несколькими rug pull, включая проекты Magnate ($6,4 млн), Kokomo ($4 млн), Solfire ($4,8 млн) и Lendora.

Предполагается, что группа также несет ответственность за мошенничество на Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO. Убытки от деятельности группы оцениваются более чем в $20 млн.

https://forklog.com/?p=230509

#ZachXBT #мошенничество