👀 SEC выдвинула обвинения против криптовалютного хедж-фонда Galois Capital из-за несоблюдения требований по обеспечению сохранности активов клиентов, включая криптоактивов, которые предлагались и продавались как ценные бумаги.

Galois согласилась урегулировать спор, выплатив штраф в размере $225 000.

Примечательно, что фонд закрылся из-за краха биржи FTX. В пресс-релизе SEC указано, что около половина средств Galois было потеряно из-за FTX🌚🌚🌚

#SEC #Galois #FTX

Апдейт: заседание по делу главы Alameda Research Кэролайн Эллисон назначено на 24 сентября. Адвокаты настаивают на том, что подзащитная сотрудничала со следствием и внесла ценный вклад в возврат средств кредиторам FTX.

Юристы просят суд не назначать тюремное заключение, а ограничиться надзорным приговором.

#FTX #Alameda

💵 SEC оштрафовала за халатность аудиторскую фирму Prager Metis, которая отвечала за аудиты обанкротившейся FTX в 2021 и 2022 годах. Фирма ложно утверждала, что они соответствовали общепринятым стандартам GAAS.

Компания выплатит $745 000, связанных с делом FTX, а также $1,2 млн в рамках другого разбирательства, касающегося правил независимости аудитов более 200 компаний в период с 2017 по 2020 год.

Одновременно стало известно, что SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях. В общей сложности участники схемы незаконно присвоили сотни тысяч долларов в криптовалютах и свыше $2 млн наличными, которые вывели в Гонконг через банковские счета.

#SEC #FTX #PragerMetis

Апдейт: завтра состоится заседание по делу главы Alameda Research Кэролайн Эллисон.

Большая часть (45%) пользователей Polymarket уверены, что Эллисон не посадят. Еще 21% считают, что ей грозит до года тюрьмы, еще 20% ставят на строк до двух лет.

Напомним, в 2022 году она признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX. Эллисон грозит до 110 лет лишения свободы, однако в недавнем обращении к суду адвокаты отметили ее тесное сотрудничество со следствием.

#Alameda #FTX

Апдейт: суд приговорил бывшую главу Alameda Research Кэролайн Эллисон к двум годам тюремного заключения и конфискации $11 млрд по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

https://forklog.com/?p=241904

#Alameda #FTX

🏛 В социальных сетях распространились слухи о начале выплат кредиторам и клиентам FTX с 30 сентября.

Однако, исходя из судебных документов, план реорганизации активов компании еще не утвержден. Слушание по этому вопросу состоится 7 октября.

#FTX

⚖️ Американский рэпер и продюсер P. Diddy нанял адвоката бывшего генерального директора рухнувшей криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

17 сентября Шона Комбса (настоящее имя рэпера) арестовали и обвинили в сговоре с целью вымогательства и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

#FTX #SBF

⚠️ FTX выставит на аукцион 22,3 млн заблокированных токенов Worldcoin (WLD) на сумму ~$36,1 млн с возможной скидкой в 40-75%. Заявки принимались до 2 октября.

Источники The Block выразили обеспокоенность длительным периодом вестинга — часть токенов разморозят только к 2028 году. Ожидаемое участие в аукционе от Figure Markets не состоялось, несмотря на желание получить скидку до 75%.

https://forklog.com/?p=242413

#FTX #Worldcoin