🔍 Казначейство США включило в санкционный список российский криптовалютный обменник Suex.

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов каким минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и ныне закрытой криптовалютной биржи BTC-e.

Аналитическая компания Chainalysis, участвовавшая в расследовании, установила, что за последние три года Suex получила биткоины на сумму более $160 млн. Эти средства также включали поступления с даркнет-рынков, например российской Hydra.

https://forklog.com/?p=150168

#Suex #РФ

Апдейт: сооснователь попавшего под санкции обменника Suex Василий Жабыкин опроверг незаконную деятельность. По его словам, компания Suex, зарегистрированная в Чехии, была провальным проектом и с 2019 года провела всего полдюжины транзакций. Он добавил, что у него было всего три сотрудника.

Однако источник ForkLog на обменном рынке называет Suex одним из крупнейших обменников в России.

https://forklog.com/?p=150232

#Suex

💬 CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао одобрил включение биткоин-обменника Suex в санкционный список США и поделился деталями участия в расследовании.

По результатам проведенного аудита, несколько учетных записей, связанных с адресами Suex, были выявлены ранее в этом году. В соответствии с внутренними мерами безопасности их удалили с платформы, а информацию передали в правоохранительные органы.

https://forklog.com/?p=150393

#Suex #Binance

🔍 Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.

https://forklog.com/?p=150474

#Suex #Chainalysis

⚖️ Совладелец подсанкционного Suex Егор Петуховский заявил о намерении отстоять деловую репутацию в американском суде, вновь опровергнув причастность компании к незаконной деятельности.

https://forklog.com/?p=150520

#Suex

⛔️ Сооснователь включенного в санкционный список США криптовалютного обменника Suex Василий Жабыкин уволен с поста топ-менеджера необанка NUUM от мобильного оператора МТС.

https://forklog.com/?p=150581

#Suex

👀 В редакцию ForkLog обратились еще пять пользователей криптовалютной биржи Binance, которые попали под блокировку из-за предполагаемой связи с подсанкционным обменником Suex.

Совокупный объем заблокированных на их аккаунтах средств превышает $630 000.

https://forklog.com/?p=150943

#Suex #Binance