👀 13 июля финансовая пирамида «Финико» объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. В их числе:

▫️справка о доходах по форме вашей страны;
▫️кредитные договора;
▫️выписка с банковского счета за последние 12 месяцев;
▫️договора купли-продажи;
▫️справка об уплате налогов за прошлый год;
▫️рекомендательное письмо из банка.

Подробнее: https://forklog.com/?p=142617

#Финико

💬 Основатель пирамиды «Финико» Кирилл Доронин в ходе прямой трансляции в Instagram сообщил, что написал заявление в главное следственное управление МВД России на своих партнеров, которые «не выходят на связь».

Он утверждает, что утратил доступ к сайту, поэтому вывод средств приостановлен на неопределенный срок.

https://forklog.com/?p=142707

#Финико

🚔 Более сотни вкладчиков пирамиды «Финико» подали заявления в полицию Татарстана. Заявители сообщают, что организаторы вовлекают людей в компанию, собирают денежные средства и в последующем отказывают в выплатах.

Самый крупный ущерб среди заявителей составляет 8 млн рублей.

https://forklog.com/?p=143941

#Финико

🚔 По информации СМИ, в Казани задержан сооснователь пирамиды «Финико» Кирилл Доронин. МВД Татарстана официально не подтвердило эту информацию.

https://forklog.com/?p=144273

#Финико

Апдейт: МВД Татарстана подтвердило информацию о задержании сооснователя «Финико» Кирилла Доронина.

https://forklog.com/?p=144273

#Финико

Апдейт: Вахитовский районный суд Казани арестовал Доронина на два месяца, до 28 сентября.

https://forklog.com/?p=144273

#Финико

🚔 В полицию Москвы поступило заявление местной жительницы, потерявшей на вложениях в финансовую пирамиду «Финико» почти 18 млн рублей. Средства на платформу она отправила в июне, продав собственную квартиру в столице.

https://forklog.com/?p=144540

#Финико

👀Управление МВД по Республике Татарстан объявило в розыск сооснователей финансовой пирамиды «Финико» – Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича.

«В деле «Финико» ведется активная работа по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — заявили в министерстве.

https://forklog.com/?p=145569

#Финико

🚔 По информации СМИ, соучредителей финансовой пирамиды «Финико» (Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича) объявили в международный розыск.

https://forklog.com/?p=147550

#Финико

🚔 Официальный ущерб по делу финансовой пирамиды «Финико» вырос до 250 млн рублей, говорится в обвинении, предъявленном МВД Татарстана основателю пирамиды Кириллу Доронину.

Статус потерпевших от деятельности Финико в рамках дела пока получили 80 человек, хотя в правоохранительные органы Татарстана уже поступило более сотни заявлений от вкладчиков.

По оценкам независимых экспертов, реальный ущерб от деятельности пирамиды превышает $4 млрд, а число пострадавших — 850 000 человек.

https://forklog.com/?p=147677

#Финико