Апдейт: двумя задержанными в Нигерии сотрудниками Binance оказались глава комплаенса биржи Тигран Гамбарян и директор торговой платформы в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла.

Топ-менеджеры были приглашены властями Нигерии, чтобы обсудить текущие проблемы Binance. После первой встречи Гамбаряна и Анджарваллу отвезли в отели, сказали упаковать вещи и перевезли в «гостиницу», управляемую Агентством национальной безопасности Нигерии.

Они насильно удерживаются там в течение двух недель.

https://forklog.com/?p=228063

#Binance #Нигерия

Апдейт: власти Нигерии потребовали от биржи Binance предоставить список ста крупнейших пользователей в стране, всю историю транзакций за последние шесть месяцев и урегулировать любые непогашенные налоговые обязательства.

https://forklog.com/?p=228178

#Binance #Нигерия

Апдейт: WSJ, ссылаясь на родственников задержанных в Нигерии топ-менеджеров Binance, сообщил, что они останутся в стране до 20 марта.

В этот день должно состояться судебное заседание по делу Binance. Издание уточнило, что менеджерам не выдвинуты никакие обвинения.

Управляющий ЦБ Нигерии оценил в $26 млрд оборот Binance в нигерийской найре за 2023 год.

https://forklog.com/?p=228291

#Binance #Нигерия

👀 SEC Нигерии предлагает увеличить регистрационные сборы для криптофирм после разбирательства с Binance.

Инициатива регулятора последовала после обвинений в девальвации национальной валюты — найры.

Сбор за подачу заявки планируют поднять со 100 000 найр до 300 000 найр ($64 → $192), а регистрационный — с 30 млн найр до 150 млн найр ($19 200 → $96 000).

Обязательный уставной капитал для компаний также хотят увеличить до 1 млрд найр ($640 000).

https://forklog.com/?p=228561

#Нигерия

Апдейт: Нигерийский суд запросил у Binance информацию о всех местных пользователях биржи.

https://forklog.com/?p=228566

#Binance #Нигерия

⚖️ Один из задержанных в Нигерии топ-менеджеров Binance Надим Анджарвалла сбежал из-под стражи и покинул страну, вероятно, воспользовавшись поддельным паспортом, сообщили местные СМИ. О судьбе Тиграна Гамбаряна не сообщается.

Бирже выдвинуты обвинения в неуплате налогов.

https://forklog.com/?p=229145

#Binance #Нигерия

⚖️ По данным СМИ, вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance Тигран Гамбарян подал иск против советника по нацбезопасности Нигерии и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям страны за нарушение его основных прав человека.

https://forklog.com/?p=229585

#Binance #Нигерия

Апдейт: задержанный в Нигерии топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян предстал перед местным судом, где опроверг обвинения в отмывании средств и налоговых нарушениях. После этого его поместили в тюрьму в ожидании решения, сообщили СМИ.

https://forklog.com/?p=230136

#Binance #Нигерия

👀 Правительство Нигерии выследило сбежавшего из-под стражи топ-менеджера Binance Надима Анджарваллу в Кении.

Совместно с Интерполом и полицией Кении решается вопрос об экстрадиции сотрудника биржи обратно в Нигерию для предъявления обвинений. Рассмотрение дела его коллеги, Тиграна Гамбаряна, назначено на 19 апреля.

https://forklog.com/?p=230517

#Нигерия #Binance

Апдейт: суд Нигерии отложил рассмотрение выхода под залог топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна.

Новое заседание назначено на 22 апреля, поскольку представитель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям заявил, что требуется больше времени для ответа на поднятые стороной защиты «новые вопросы».

https://forklog.com/?p=230940

#Binance #Нигерия