💸 Вкладчики казанской финансовой пирамиды «Финико», предлагавшей заработать на инвестициях в криптовалюту и фондовые рынки, массово жалуются на невозможность вывести средства. Эксперты оценивают совокупный ущерб от деятельности компании в несколько сотен миллионов долларов.

С 17 июня «Финико» отвязала все операции от курса биткоина и оставила возможность вывода средств с платформы только в нативном токене FNK.

На пике курс монеты достиг $217, однако за последние три недели ее цена упала на 97% — до $3.

https://forklog.com/?p=141572

#Финико #скам #мошенничество

Апдейт: Squid Game по мотивам «Игры в кальмара» все. Токен проекта упал до околонулевых отметок. Соцсети и сайт недоступны.

https://forklog.com/?p=154683

#SquidGame #скам

Апдейт: по просьбе ForkLog специалисты аналитической компании Crystal Blockchain отследили кошельки организаторов скам-проекта Squid Game и посчитали реальные убытки инвесторов.

По их данным, совокупная стоимость отправленных на кошельки Tornado Cash средств составляет $19,08 млн.

https://forklog.com/?p=155170

#SquadGame #скам #CrystalBlockchain

💸 Романтические аферы и схема «разделка свиней» признаны наиболее популярными тактиками биткоин-мошенников.

https://forklog.com/?p=190552

#мошенничество #скам

📉 Аналитики CertiK заподозрили разработчиков DeFi-протокола Kokomo Finance в экзит-скаме. В компании отметили, что команда проекта удалила аккаунты во всех социальных сетях и скрылась, украв $4 млн средств пользователей.

26 марта разработчики Kokomo внесли изменения в смарт-контракт, которые закрыли функции выплаты вознаграждения и заимствования. Токен проекта KOKO обвалился до нуля.

https://forklog.com/?p=202357

#Kokomo #скам

Фишинг с использованием рекламы в Google совокупно обошелся пользователям в $4 млн, выяснил аналитик Scam Sniffer. Жертвами мошеннических сайтов стали почти 3200 пользователей.

Анализ показал, что наиболее распространенными случаями подмены оригинальной ссылки стали сайты проектов Zapper, Lido, Stargate, Defillama, Orbiter Finance и Radiant. Аналитику удалось идентифицировать и рекламодателей — ООО «РОМУС-ПОЛІГРАФ» (Украина) и TRACY ANN MCLEISH (Канада).

https://forklog.com/?p=205602

#мошенничество #скам

💸 Разработчики децентрализованной биржи Swaprum на базе L2-сети Arbitrum предположительно скрылись примерно с $3 млн в криптовалюте, сообщили специалисты PeckShield.

Команда вывела из пулов всю ликвидность в ETH, и продала за эфир собственные токены проекта SAPR. Цена актива обвалилась до нуля.

https://forklog.com/?p=207370

#Swaprum #скам

💸 Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн, сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.

Средства в USDT были переведены из сети BNB Chain на несколько адресов в блокчейнах Tron и Ethereum. Некоторые пользователи сообщили эксперту, что не могут получить свои деньги из Fintoch.

Компания из США утверждала, что принадлежит Morgan Stanley и обещала ежедневный доход на инвестиции в 1%.

https://forklog.com/?p=207747

#скам #Fintoch

🤷 Разработчиков DeFi-проекта Chibi Finance в сети Arbitrum заподозрили в проведении rug pull. Из пулов ликвидности платформы вывели принадлежащие пользователям 555 ETH (~$1 млн).

https://forklog.com/?p=210267

#скам #DeFi

📌 В новом материале разбираемся, что такое аирдроп-скамы и как не попасть на уловки мошенников.

https://forklog.com/?p=219957

#скам #мошенничество