🚨 Турецкая криптовалютная биржа THODEX внезапно приостановила торги, сославшись на неозвученное партнерство, в ходе которого она вынуждена приостановить работу на срок до пяти дней для передачи доли. Пользователи заподозрили платформу в экзит-скаме.

https://forklog.com/?p=132643

#THODEX #Турция

Апдейт: прокуратура Турции выдала ордера на арест 78 человек, связанных с биржей Thodex. 62 из них были задержаны в ходе спецоперации. Полиция Стамбула сообщила, что основатель и генеральный директор компании Фарук Фатих Озер вылетел во вторник в Албанию, с тех пор он не выходит на связь.

https://forklog.com/?p=132778

#Турция #Thodex

🚨 Власти Турции заблокировали счета криптовалютной биржи Vebitcoin, которая приостановила работу из-за финансовых трудностей.

По данным СМИ, задержаны четыре человека, связанные с платформой.

https://forklog.com/?p=132992

#Турция #Vebitcoin

🇹🇷 Турция ужесточит требования к биткоин-биржам после банкротства Thodex и Vebitcoin, согласно Bloomberg.

В стране хотят создать централизованный банк-кастодиан для устранения риска несостоятельности контрагента в сфере цифровых активов, установить порог капитала для торговых платформ и ввести требования к образованию их руководителей.

https://forklog.com/?p=133111

#Турция #регулирование

🚨 Апдейт: В Турции суд арестовал шестерых человек, связанных с криптовалютной биржей Thodex. В их числе родственники генерального директора платформы Фарука Фатиха Озера.

https://forklog.com/?p=133391

#Турция #Thodex

🇹🇷 Власти Турции обязали криптовалютные биржи выполнять требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), свидетельствует опубликованный указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Документ уже вступил в силу. Под его действие попала 31 криптовалютная биржа.

https://forklog.com/?p=133595

#Турция #регулирование

🇹🇷 Министерство финансов Турции обязало местные криптовалютные биржи информировать Совет по расследованию финансовых преступлений об операциях пользователей, превышающих порог в 10 000 лир (~$1200).

https://forklog.com/?p=134419

#Турция #регулирование

🇹🇷 Министерство финансов и казначейства Турции объявило о завершении работы над законопроектом о регулировании криптовалют. Парламент рассмотрит документ в октябре 2021 года.

https://forklog.com/?p=142926

#Турция #регулирование

🇹🇷 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти «ведут войну с криптовалютами», в ответ на вопрос об их поддержке на платформе для цифровой лиры, меморандум о создании которой на прошлой неделе с отобранными компаниями подписал ЦБ.

По его словам, страна не будет способствовать распространению частных цифровых активов, а продолжит использовать национальную валюту.

https://forklog.com/?p=149897

#Турция #регулирование