⚖️ Дело россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, направили в исправительный суд. Первое заседание предварительно должно состояться 14 сентября.

https://forklog.com/?p=106438

#Винник #суд #BTCe

⚖️ 7 августа Кассационный суд Франции вынесет решение по жалобе адвокатов о неправомерности ареста Александра Винника.

https://forklog.com/?p=106586

#Винник #BTCe

⚖️ В понедельник парижский суд начал предварительные слушания по делу Александра Винника.

Рассмотрение дела по существу запланировано на 19-22 октября.

https://forklog.com/?p=110011

#Винник #суд #BTCe

⚖️ В исправительном суде Парижа начались слушания по делу россиянина Александра Винника. Во Франции его обвиняют в отмывании средств, краже личных данных и связывают с распространением программы-вымогателя Locky.

https://forklog.com/?p=113770

#Винник #Франция #суд

⚖️ В ходе заседания по делу россиянина Александра Винника прокуратура запросила 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 750 тысяч евро.

https://forklog.com/?p=114240

#Винник #суд #Франция

⚖️ Суд Парижа приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюремного заключения и штрафу €100 000. Суд постановил, что Винник отмывал средства через ныне несуществующую биржу BTC-e.

https://forklog.com/?p=118929

#Винник #суд #Франция #BTCe

⚖️ С 18 мая Парижский суд начнет рассматривать апелляцию по делу россиянина Александра Винника, которого признали виновным в отмывании средств.

https://forklog.com/?p=127655

#Винник #суд

⛔️ Запрос об экстрадиции Александра Винника в РФ не удовлетворили, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

https://forklog.com/?p=136067

#Винник

⚖️ Апелляционный суд Парижа подтвердил решение первой инстанции о лишении свободы россиянина Александра Винника сроком на пять лет. 

Защита планирует подать кассационную жалобу.

https://forklog.com/?p=140180

#Винник

⚖️ Россиянина Александра Винника, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, собираются экстрадировать из Франции в Грецию в конце августа, сообщила его мать.

https://forklog.com/?p=141935

#Винник

👀 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника, неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.

По данным проведенного им расследования, с адреса Coinbase, с помощью заранее написанного скрипта, сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков. Эксперт предположил, что представители BTC-e могли готовиться к арестам и написали скрипт на случай необходимости «быстро замести следы».

Менделеев отметил, что для всех аналитических систем биткоины после выхода с адресов Coinbase из «украденных» превращаются практически в безрисковые.

https://forklog.com/?p=161454

#Винник #BTCe #Coinbase

⚖️ 28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited.

Согласно иску, с 1 января 2016 по июль 2017 года Canton Business Corporation (оператор биржи BTC-e, соучредителем которой является отбывающий во Франции пятилетний срок Александр Винник), перевела €45,3 млн и $30,9 млн на счета XP Solutions Limited в «Альфа-Банке». Транзакции осуществлялись через платежную систему MoneyPolo.

По утверждению Майзуса, в июне 2020 года XP Solutions Limited вывела со счетов в «Альфа-Банке» более $90 млн, принадлежащих Canton Business Corporation, на свои счета в Новой Зеландии, будучи предупрежденным о том, что по этим деньгам проходят судебные процедуры.

Подробнее: https://forklog.com/?p=163661

#BTCe #суд #Майзус #Винник #АльфаБанк

⚖️ Американские власти отозвали запрос на экстрадицию Александра Винника из Франции от 2020 года, сообщил его адвокат Фредерик Бело.

«При помощи такого обманного маневра США хотели добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, чтобы оттуда его как можно быстрее отправили бы в Соединенные Штаты», — считает Бело.

https://forklog.news/?p=179585

#Винник #BTCe

⚖️ Подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e россиянина Александра Винника экстрадировали в Грецию. После он исчез, а семья соощила, что Винник находится в США.

https://forklog.news/?p=180960

#Винник

Экстрадированный из Греции Александр Винник впервые предстал перед американским судом в Сан-Франциско.

Согласно обвинительному заключению, россиянин и его сообщники владели и управляли криптобиржей BTC-e. Минюст США называет ее «крупной организацией, занимавшейся киберпреступностью и отмыванием средств, позволявшей пользователям торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности».

https://forklog.news/?p=181194

#Винник