Аналитическая компания Elliptic привлекла $23 млн в рамках второго раунда финансирования, который возглавила японская SBI Holdings.

Привлеченные средства будут направлены на расширение деятельности Elliptic в азиатском регионе, в то время как потенциальный «единорог» и конкурент Chainalysis лучше представлен на Западе.

#Elliptic

🔍 Аналитическая фирма Elliptic выявила несколько сотен учетных записей XRP, связанных с незаконной деятельностью, замешанных в схемах Понци или мошенничестве. Общая сумма такого рода транзакций оценивается в $400 млн.

https://forklog.com/?p=85256

#Elliptic #XRP #мошенничество

🔍 p2p-платформа LocalBitcoins внедрила инструменты для отслеживания криптовалютных транзакций вналитической компании Elliptic для соответствия требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег.

https://forklog.com/?p=105709

#LocalBitcoins #Elliptic

🔍 Аналитическая компания Elliptic утверждает, что смогла идентифицировать биткоин-кошелек хакеров DarkSide, атаковавших одного из крупнейших операторов нефтепровода Colonial Pipeline.

По данным аналитиков, 8 мая на адрес поступило 75 ВТС. Именно такую сумму Colonial Pipeline заплатила за восстановление данных. Кошелек активен с 4 марта 2021 года и получил 57 платежей. В общей сложности с весны на него поступили биткоины на сумму $17,5 млн.

https://forklog.com/?p=135497

#хакеры #Elliptic #DarkSide

Американские регуляторы взыскали $2,5 млрд с момента основания биткоина, говорится в отчете аналитической компании Elliptic.

▫️ Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) взыскала $1,6 млрд;
▫️ Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — $624 млн;
▫️ Служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — $183 млн;
▫️ Управление по контролю над иностранными активами — $600 тысяч.

Большинство штрафов относятся к незарегистрированным предложениям ценных бумаг ($1,38 млрд), мошенничеству ($928 млн) и нарушению AML-процедур ($183 млн).

https://forklog.com/?p=139802

#Elliptic

🤝 NEAR Foundation объявила о заключении сотрудничества с аналитической компанией Elliptic — стороны сосредоточатся на повышении безопасности блокчейна NEAR, анализе транзакций и кошельков на предмет подозрительной активности.

#NEAR #Elliptic

💬 Россия с большой долей вероятности прибегнет к использованию криптовалют для частичного уклонения от санкций, введенных после ее вторжения в Украину, свидетельствуют данные отчета аналитической компании Elliptic.

По мнению аналитиков, источниками доходов для РФ могут стать майнинг и киберпреступность. Находящиеся под санкциями физические и юридические лица также могут использовать обменники, связанные с высокорисковой активностью.

https://forklog.com/?p=167162

#Elliptic #кризис2022

🔍 Аналитическая компания Elliptic, в рамках поддержки усилий властей по соблюдению санкционного режима в отношении России, передала информацию о российских криптоактивах и субъектах властям США. Компания определила:

▫️более 400 поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (в основном биржи) где криптовалюты можно приобрести за рубли;
▫️свыше 15 млн криптоадресов, связанных с незаконной деятельностью российских субъектов;
▫️несколько сотен тысяч криптокошельков, связанных с подсанкционными физическими и юридическими лицами.

https://forklog.com/?p=167656

#Elliptic #кризис2022 #санкции

💰Аналитическая компания Elliptic объявила о привлечении финансового холдинга JPMorgan в качестве дополнительного инвестора в рамках раунда Серии C.

В октябре 2021 года фирма привлекла $60 млн. После присоединения JPMorgan общий объем финансирования достиг $100 млн. Elliptic не раскрыла свою оценку.

https://forklog.io/?p=174259

#Elliptic #JPMorgan #инвестиции

💵 С 2020 года кроссчейн-протокол RenBridge использовался злоумышленниками для отмывания около $540 млн, полученных в ходе краж, мошенничества, вымогательского ПО и других видов преступной деятельности.

Исследователи из Elliptic назвали децентрализованные кроссчейн-мосты нерегулируемой альтернативой биржам для передачи украденных средств между блокчейнами. Они указали, что мошенники все чаще используют их, усложняя отслеживание активов.

https://forklog.news/?p=181574

#Elliptic #мошенничество #хакеры

💸 За последний год злоумышленники украли NFT-токены на сумму более $100 млн, следует из отчета аналитической компании Elliptic.

Изображения из коллекции Bored Ape Yacht Club лидируют в этом списке — украдено 167 NFT на сумму $46,7 млн.

https://forklog.news/?p=182831

#Elliptic #NFT #хакеры

🥷 По данным Elliptic, злоумышленники использовали децентрализованные биржи, кроссчейн-мосты и свопы для сокрытия незаконных доходов в криптовалютах на сумму более $4 млрд.

«Эти результаты свидетельствуют о растущей “проблеме кроссчейна”, которая позволяет киберпреступникам уклоняться от устаревших решений блокчейн-аналитики и усложняет работу криминальным следователям», – заявили эксперты.

В ответ на эту угрозу Elliptic представила новый инструмент блокчейн-аналитики Holistic Screening. Это решение для комплексного скрининга, позволяющее отслеживать активность по всем монетам и сетям одновременно.

https://forklog.com/?p=186722

#Elliptic

💉 Китайские поставщики химикатов для производства фентанила получают средства в основном с централизованных бирж — отчет Elliptic.

«Из выборки в 141 потенциального поставщика из Китая и Индии, 100 выразили готовность поставлять нашим исследователям прекурсоры фентанила и прессы для таблеток, принимая крипту к оплате. Все 100 поставщиков были китайцами», — отметили исследователи.

https://forklog.com/?p=212016

#Elliptic