🏦 К консорциуму Enterprise Ethereum Alliance (EEA) присоединился международный банковский гигант Standard Chartered, с общим объемом активов более $685 млрд. Он намерен сотрудничать с другими лидерами отрасли для популяризации технологии блокчейн в банковском секторе.

#EEA #Ethereum #банки

🇩🇪 Сегодня парламент Германии принял закон, разрешающий банкам покупку и продажу биткоина и других криптовалют, а также наделяющий их полномочиями по хранению цифровых активов. Он вступит в силу с 1 января 2020.

https://forklog.com/?p=86068

#Германия #криптовалюты #банки

«Лаборатория Касперского»: за последний год скрытые майнеры заразили 2 259 038 устройств, их активность снизилась на 59%. Мошенники переходят на банковское вредоносное ПО.

#майнеры #банки

По данным Metropolitan Commercial Bank, работающего с сектором криптовалют, с 2018 года депозиты представителей криптовалютного бизнеса сократились на 52%.

По словам Metropolitan, снижение связано с падением рынка, а также растущей конкуренцией, поскольку финансовые учреждения все чаще сотрудничают с криптовалютными компаниями. Так, в Silvergate Bank снижение составило всего 22%, а число клиентов в банке La Jolla выросло трехкратно.

#банки #криптовалюты #Metropolitan

💵 Райффайзенбанк заявил, что с 1 апреля прекратит прием и продление вкладов в долларах из-за снижения ставки ФРС. В Украине несколько банков ограничивают операции с долларом из-за коронавируса, а местный регулятор отправит валюту на карантин.

https://forklog.com/?p=93478

#банки #Украина #РФ

💵 В 2021 году компания Square Джека Дорси откроет промышленный банк Square Financial Services. Он займется предоставлением коммерческих займов и депозитных продуктов пользователям платежной системы.

https://forklog.com/?p=93507

#Square #банки

⚙️ Нацбанк Беларуси намерен провести эксперимент по созданию и размещению банками цифровых токенов. Исследование планируется провести в течение трех лет — с 1 января 2021 года по 1 января 2024 года, в нем примут участие 12 коммерческих банков.

#Беларусь #криптовалюты #банки

💳 Компания Aximetria представила сервис AxiCheck, который проверяет вероятность блокировки банковской карты при совершении операций с криптовалютами.

https://forklog.com/?p=102651

#карта #банки #криптовалюты

💰 45% респондентов из 17 стран предпочитают инвестировать в биткоин, а не в акции, недвижимость или золото. Для сравнения в 2017 году готовность показали всего 13%.

Чаще всего новые пользователи опасаются покупать криптовалюту из-за возможной блокировки карты банком, поэтому сооснователь и CEO Aximetria Алекс Аксельрод разобрал возможные причины и представил список наиболее дружелюбных к цифровым активам финансовых учреждений.

https://forklog.com/?p=103648

#банки #блокировка #криптовалюты

🔥 В банковском секторе сегодня неспокойно – в сеть утекли данные подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN).

«Файлы FinCEN» содержат сведения о теневых операциях известных финансовых учреждений.

Кто замешан?

📍 Британский конгломерат HSBC, который распространил $80 млн мошеннической группировки по всему миру, при том, что согласно расследованию, он был оповещен о происхождении средств.

📍 JP Morgan перевел $1 млрд на счет, не зная кому он принадлежит. Его связывают с фигурантом «топ-10 разыскиваемых ФБР».

📍 ЦБ ОАЭ не отреагировал на предупреждение о местной фирме, которая использовалась Ираном для обхода санкций.

📍 Standard Chartered переводила наличные на счета, используемые для финансирования терроризма. Схожие операции зафиксировали и у Deutsche Bank.

📍 New York Mellon зарегистрировал две компании, которые проводили операции для Руджи Игнатовой из криптовалютной пирамиды OneCoin.

📍 Кроме того, Великобританию признали регионом с высокой степенью сомнительных операций. Всего, по оценкам FinCEN, в нем действуют 3000 подобных компаний.

Это подрывает миф о том, что для отмывания средств и незаконной деятельности чаще используются криптовалюты.
📌 О том, что фиат задействован в таких операциях чаще, ранее заявляли аналитики Messari.
📌 О зарегистрированных случаях отмывания денег банками недавно говорилось в исследовании Финразведки Мексики.
📌 Внимания стоит рухнувшая компания Wirecard, также использовавшаяся для отмывания средств.

Это происходит в 2020 году, несмотря на жесткое регулирование банковской сферы и строгих процедур KYC/AML.

https://forklog.com/?p=110751

#отмывание #банки #FinCEN

🏦 Ассоциация банков Италии (ABI) сообщила, что более 100 финучреждений страны используют в работе межбанковское блокчейн-решение SPUNTA на базе Corda R3.

42 банка присоединилось к SPUNTA в октябре.

#Италия #блокчейн #банки

Согласно отчету Всемирного экономического форума (WEF) за декабрь 2020 года, Deutsche Bank планирует запустить кастодиальный сервис для институциональных инвесторов в криптовалюты.

Среди основных направлений не только хранение, но и купля/продажа через прайм-брокеров, помощь с налогами, управление активами и возможность торговли.

Банк уже завершил работу над концепцией и готовится к выпуску минимально жизнеспособного продукта в 2021 году.

https://forklog.com/?p=124814

#банки

🏦 Илон Маск раскритиковал современные банки, назвав их системы медленными, а базы данных — небезопасными.

https://forklog.com/?p=124819

#ИлонМаск #банки

🤷‍♂️ Украинский Monobank предупредил, что с 24 февраля прекратит проводить связанные с Binance SEPA-переводы.

Причина в запретах иностранных банков-посредников на такие операции.

В банке добавили, что «работают над этим вопросом».

https://forklog.com/?p=125803

#банки