💌 Криптомошенник с сайта знакомств ограбил американку на $200 тысяч
Жительница Юты стала жертвой мошенника, который выдавал себя за криптоинвестора. Диана познакомилась с ним на сайте знакомств. Мужчина рассказал ей о своём успехе в криптосфере и предложил научить её инвестировать в биткоины.
Диана решила вложить все свои сбережения (около $2 000) в покупку крипты на сайте, который ей прислал мужчина. Через несколько дней её инвестиции, как казалось на тот момент, окупились. «Тогда он сказал: "Очень жаль, что у тебя нет больше денег, потому что мы могли бы делать более сложные схемы и зарабатывать больше денег"», — вспоминает женщина.
Тогда Диана решила открыть кредитные карты и даже взяла ссуду под залог своего дома. Вскоре на её счету лежала крипта на сумму более 500 тысяч долларов. Чтобы вывести её, женщине нужно было заплатить 120 тысяч долларов. Тогда и выяснилось, что Диана торговала с подставным лицом на фиктивном сайте. И все деньги, которые, как она думала, она зарабатывала, на самом деле не существовали.
Эта история не уникальна. Согласно отчёту Better Business Bureau, мошенничество, связанное с криптовалютой, всего за год переместилось с седьмого места на второе по частоте случаев. И, как правило, в таких случаях суммы потерь намного выше, чем в других аферах. В среднем жертва криптообмана теряет около $1200 по сравнению с $169 во всех остальных типах мошенничества.
Крипта особенно популярна у мошенников по нескольким причинам. Во-первых, многие люди не понимают, как работают криптовалюты. Во-вторых, такие операции намного сложнее отследить. «Такие вещи чрезвычайно распространены, особенно в сочетании с романтической историей», — объясняют эксперты.
#мошенничество #крипта
Жительница Юты стала жертвой мошенника, который выдавал себя за криптоинвестора. Диана познакомилась с ним на сайте знакомств. Мужчина рассказал ей о своём успехе в криптосфере и предложил научить её инвестировать в биткоины.
Диана решила вложить все свои сбережения (около $2 000) в покупку крипты на сайте, который ей прислал мужчина. Через несколько дней её инвестиции, как казалось на тот момент, окупились. «Тогда он сказал: "Очень жаль, что у тебя нет больше денег, потому что мы могли бы делать более сложные схемы и зарабатывать больше денег"», — вспоминает женщина.
Тогда Диана решила открыть кредитные карты и даже взяла ссуду под залог своего дома. Вскоре на её счету лежала крипта на сумму более 500 тысяч долларов. Чтобы вывести её, женщине нужно было заплатить 120 тысяч долларов. Тогда и выяснилось, что Диана торговала с подставным лицом на фиктивном сайте. И все деньги, которые, как она думала, она зарабатывала, на самом деле не существовали.
Эта история не уникальна. Согласно отчёту Better Business Bureau, мошенничество, связанное с криптовалютой, всего за год переместилось с седьмого места на второе по частоте случаев. И, как правило, в таких случаях суммы потерь намного выше, чем в других аферах. В среднем жертва криптообмана теряет около $1200 по сравнению с $169 во всех остальных типах мошенничества.
Крипта особенно популярна у мошенников по нескольким причинам. Во-первых, многие люди не понимают, как работают криптовалюты. Во-вторых, такие операции намного сложнее отследить. «Такие вещи чрезвычайно распространены, особенно в сочетании с романтической историей», — объясняют эксперты.
#мошенничество #крипта
🚔 В Дагестане задержали организаторов криптопирамиды с ущербом на 1 млрд рублей
Финансовая пирамида предлагала инвестиции в цифровые активы с доходом до 500% годовых. По данным источников «Коммерсанта», фигурантами дела стали представители проекта Yusra Global.
Подозреваемые организовали мошенническую сеть в августе 2019 года и открыли офисы в Дагестане и других регионах России, а также в Казахстане и Турции. Они «создавали видимость финансовой успешности, искусственно завышая котировки электронных активов, и выплачивали дивиденды за счёт новых участников».
Полученные от жертв средства подозреваемые распределяли между собой и приобретали недвижимость. Предварительный ущерб составил более 1 млрд рублей.
Четверых организаторов схемы задержали и заключили под стражу на два месяца. Им грозит до 10 лет лишения свободы и крупные штрафы.
#мошенничество #YusraGlobal
Финансовая пирамида предлагала инвестиции в цифровые активы с доходом до 500% годовых. По данным источников «Коммерсанта», фигурантами дела стали представители проекта Yusra Global.
Подозреваемые организовали мошенническую сеть в августе 2019 года и открыли офисы в Дагестане и других регионах России, а также в Казахстане и Турции. Они «создавали видимость финансовой успешности, искусственно завышая котировки электронных активов, и выплачивали дивиденды за счёт новых участников».
Полученные от жертв средства подозреваемые распределяли между собой и приобретали недвижимость. Предварительный ущерб составил более 1 млрд рублей.
Четверых организаторов схемы задержали и заключили под стражу на два месяца. Им грозит до 10 лет лишения свободы и крупные штрафы.
#мошенничество #YusraGlobal
🚨 Троих москвичей ограбили на 18 млн рублей под предлогом перевода средств в крипту
Сегодня даже самые консервативные россияне обращаются к крипте. В новую для них сферу их вынудили пойти санкции и ограниченное обращение валюты. За помощью в покупке цифровых активов новички обращаются к консультантам, которые могут оказаться мошенниками. Так случилось и с тремя москвичами, которые хотели перевести в крипту крупную сумму денег.
В МФК Neva Towers неизвестные «путём обмана под предлогом пополнения электронного кошелька» завладели средствами троих мужчин. Общая сумма ущерба составила 17 770 970 рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.
Примечательно, что злоумышленники развернули свою деятельность недалеко от «Москва-Сити», который называют центром по обналичиванию крипты. В небоскребах делового центра зарегистрированы по меньшей мере 50 компаний, которые конвертируют крипту в наличные и обратно.
#крипта #мошенничество
Сегодня даже самые консервативные россияне обращаются к крипте. В новую для них сферу их вынудили пойти санкции и ограниченное обращение валюты. За помощью в покупке цифровых активов новички обращаются к консультантам, которые могут оказаться мошенниками. Так случилось и с тремя москвичами, которые хотели перевести в крипту крупную сумму денег.
В МФК Neva Towers неизвестные «путём обмана под предлогом пополнения электронного кошелька» завладели средствами троих мужчин. Общая сумма ущерба составила 17 770 970 рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.
Примечательно, что злоумышленники развернули свою деятельность недалеко от «Москва-Сити», который называют центром по обналичиванию крипты. В небоскребах делового центра зарегистрированы по меньшей мере 50 компаний, которые конвертируют крипту в наличные и обратно.
#крипта #мошенничество
Мошенники украли 13,5 млрд рублей у клиентов банков в 2021 году. Однако из этих средств банки смогли вернуться пострадавшим только 6,8% — или 920,5 млн рублей. Это худший показатель минимум за два года.
Основной объём денег был похищен у физлиц — 12,1 млрд рублей. Остальные 1,4 млрд рублей украли у компаний. Рост переводов без согласия клиентов Банк России объясняет развитием платёжных онлайн-сервисов и ростом объёма переводов.
Сценарии звонков мошенников почти не изменились: они представляются «службой безопасности банка», «правоохранительными органами» или «ЦБ».
#ЦБ #мошенничество
Основной объём денег был похищен у физлиц — 12,1 млрд рублей. Остальные 1,4 млрд рублей украли у компаний. Рост переводов без согласия клиентов Банк России объясняет развитием платёжных онлайн-сервисов и ростом объёма переводов.
Сценарии звонков мошенников почти не изменились: они представляются «службой безопасности банка», «правоохранительными органами» или «ЦБ».
#ЦБ #мошенничество
⚖️ В Госдуме предложили не сажать в тюрьму за кражу денег с банковских карт
Сегодня подобные преступления считаются тяжкими, и наказание за них предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В Госдуме же хотят смягчить меру, чтобы у правонарушителей была мотивация возместить причинённый ущерб. Законопроект внёс депутат от «Справедливой России» Анатолий Вассерман.
У виновных нет возможности освободиться от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим или назначением судебного штрафа. Это ограничивает возможность осужденного компенсировать ущерб, отмечает депутат.
При этом с карт воруют всё больше: доля переводов, совершённых без согласия клиентов, стабильно растёт, а деньги пострадавшим практически не возмещают. Согласно данным Центробанка, за 2021 год у клиентов российских банков с карт сняли 13,5 млрд рублей. К пострадавшим вернулись только 6,8% средств — 920,5 млн рублей. Это самый низкий показатель за последние два года.
#ЦБ #мошенничество
Сегодня подобные преступления считаются тяжкими, и наказание за них предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В Госдуме же хотят смягчить меру, чтобы у правонарушителей была мотивация возместить причинённый ущерб. Законопроект внёс депутат от «Справедливой России» Анатолий Вассерман.
У виновных нет возможности освободиться от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим или назначением судебного штрафа. Это ограничивает возможность осужденного компенсировать ущерб, отмечает депутат.
При этом с карт воруют всё больше: доля переводов, совершённых без согласия клиентов, стабильно растёт, а деньги пострадавшим практически не возмещают. Согласно данным Центробанка, за 2021 год у клиентов российских банков с карт сняли 13,5 млрд рублей. К пострадавшим вернулись только 6,8% средств — 920,5 млн рублей. Это самый низкий показатель за последние два года.
#ЦБ #мошенничество
💥 В России бум финансовых пирамид
ЦБ за первое полугодие выявил в России больше 2000 финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и сравнимо с результатами за весь 2021 год.
На это повлияли санкции, введённые в отношении российских банков и легальных финансовых сервисов. Работать им стало сложнее, а ряд некоторых привычных услуг стал недоступен.
Этой ситуацией воспользовались злоумышленники, которые начали рекламировать «займы от частных лиц» и вложения в сомнительные проекты. Большинство — почти 80% — пирамид и нелегалов действовали в интернете. В основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.
ℹ️ Ежегодно россияне теряют 10–12 млрд рублей от участия в финансовых пирамидах. Средний жизненный цикл пирамиды, в который входит создание нелегального продукта, сбор денег и исчезновение компании, сейчас занимает 2,5–3 месяца.
#ЦБ #мошенничество
ЦБ за первое полугодие выявил в России больше 2000 финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и сравнимо с результатами за весь 2021 год.
На это повлияли санкции, введённые в отношении российских банков и легальных финансовых сервисов. Работать им стало сложнее, а ряд некоторых привычных услуг стал недоступен.
Этой ситуацией воспользовались злоумышленники, которые начали рекламировать «займы от частных лиц» и вложения в сомнительные проекты. Большинство — почти 80% — пирамид и нелегалов действовали в интернете. В основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.
ℹ️ Ежегодно россияне теряют 10–12 млрд рублей от участия в финансовых пирамидах. Средний жизненный цикл пирамиды, в который входит создание нелегального продукта, сбор денег и исчезновение компании, сейчас занимает 2,5–3 месяца.
#ЦБ #мошенничество
В Москве нашли главного афериста Европы. Его обвиняют в хищении €2 млрд у клиентов Wirecard
Финансист Ян Марсалек, скрывающийся от Интерпола, живёт в Москве. Он подался в бега в 2020 году, когда независимые аудиторы недосчитались €2 млрд на балансе платёжной системы Wirecard, где Марсалек занимал должность операционного директора.
Из Австрии он бежал сначала в Минск. В этом ему помогли экс-депутат бывшие высокопоставленные сотрудники австрийской разведки, указывают журналисты-расследователи.
Сейчас же Ян Марсалек живёт в Москве, где в прошлом году получил российское гражданство на новое имя. Утверждается, что финансист находится под охраной сотрудников ФСБ.
На запросы немецких правоохранителей российская сторона отвечает, что никакого Марсалека в России нет. Технически они правы: российское гражданство он получал как Макс Майер.
#Wirecard #мошенничество
Финансист Ян Марсалек, скрывающийся от Интерпола, живёт в Москве. Он подался в бега в 2020 году, когда независимые аудиторы недосчитались €2 млрд на балансе платёжной системы Wirecard, где Марсалек занимал должность операционного директора.
Из Австрии он бежал сначала в Минск. В этом ему помогли экс-депутат бывшие высокопоставленные сотрудники австрийской разведки, указывают журналисты-расследователи.
Сейчас же Ян Марсалек живёт в Москве, где в прошлом году получил российское гражданство на новое имя. Утверждается, что финансист находится под охраной сотрудников ФСБ.
На запросы немецких правоохранителей российская сторона отвечает, что никакого Марсалека в России нет. Технически они правы: российское гражданство он получал как Макс Майер.
#Wirecard #мошенничество
🏦 ЦБ хочет замораживать все переводы россиян больше 10 тысяч рублей
К такой мере предложили прибегнуть в качестве борьбы с мошенниками. В частности, речь идёт о введении промежуточных или динамических эскроу-счетов при переводах на сумму свыше 10 тысяч рублей, где эти средства бы блокировались.
Для «разморозки» отправленного перевода или при получении кредитов (иногда и они оформляются без согласия клиента), нужно ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.
Сейчас при переводе денег через интернет-банк или приложение, как правило, требуется ввести разовый код. Именно его и выпытывают злоумышленники. Однако ряд экспертов указывают, что с помощью технологий трудно победить социальную инженерию, поскольку сам потребитель готов предоставить мошенникам значимую информацию как до совершения платежа, так и во время него.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уверен, что реализация инициативы создаст дополнительные трудности и банкам в виде дополнительных расходов, и их клиентам, поскольку сумма в 10 тысяч рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов. Впрочем, опасения могут быть преувеличены. По данным Центробанка, в I квартале этого года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тысяч рублей.
#ЦБ #мошенничество
К такой мере предложили прибегнуть в качестве борьбы с мошенниками. В частности, речь идёт о введении промежуточных или динамических эскроу-счетов при переводах на сумму свыше 10 тысяч рублей, где эти средства бы блокировались.
Для «разморозки» отправленного перевода или при получении кредитов (иногда и они оформляются без согласия клиента), нужно ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.
Сейчас при переводе денег через интернет-банк или приложение, как правило, требуется ввести разовый код. Именно его и выпытывают злоумышленники. Однако ряд экспертов указывают, что с помощью технологий трудно победить социальную инженерию, поскольку сам потребитель готов предоставить мошенникам значимую информацию как до совершения платежа, так и во время него.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уверен, что реализация инициативы создаст дополнительные трудности и банкам в виде дополнительных расходов, и их клиентам, поскольку сумма в 10 тысяч рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов. Впрочем, опасения могут быть преувеличены. По данным Центробанка, в I квартале этого года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тысяч рублей.
#ЦБ #мошенничество
😲 Руководитель Binance стал жертвой мошенников
Патрик Хиллманн, директор по связям с общественностью крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, утверждает, что стал жертвой мошенников. По словам Хиллманна, «команда изощрённых хакеров создала его голограмму».
С помощью дипфейка мошенники устраивали видеоконференции с криптостартапами, которым предлагали за деньги помощь с листингом токенов на бирже.
Впрочем, схема быстро вскрылась: одна из монет действительно залистилась, о чём написали в соцсетях представители проекта. Эта новость дошла до настоящего Хилманна, который заявил, что не занимается листингом.
Он отметил, что хотя в его фейковом изображении «отсутствовали 15 фунтов, которые он набрал за время болезни ковидом», подделка была «достаточно изощрённой, чтобы обмануть нескольких высокоинтеллектуальных членов криптосообщества». При создании голограммы использовались видеозаписи интервью Хиллманна и его выступлений на телевидении.
#Binance #мошенничество
Патрик Хиллманн, директор по связям с общественностью крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, утверждает, что стал жертвой мошенников. По словам Хиллманна, «команда изощрённых хакеров создала его голограмму».
С помощью дипфейка мошенники устраивали видеоконференции с криптостартапами, которым предлагали за деньги помощь с листингом токенов на бирже.
Впрочем, схема быстро вскрылась: одна из монет действительно залистилась, о чём написали в соцсетях представители проекта. Эта новость дошла до настоящего Хилманна, который заявил, что не занимается листингом.
Он отметил, что хотя в его фейковом изображении «отсутствовали 15 фунтов, которые он набрал за время болезни ковидом», подделка была «достаточно изощрённой, чтобы обмануть нескольких высокоинтеллектуальных членов криптосообщества». При создании голограммы использовались видеозаписи интервью Хиллманна и его выступлений на телевидении.
#Binance #мошенничество
🚨 Интерпол задержал основателя турецкой криптобиржи Thodex. Он украл у клиентов $24 млн
В Албании задержали основателя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Его подозревают в мошенничестве и краже миллионов долларов.
Озер основал биржу в 2017 году. Спустя четыре года, в апреле 2021 года она неожиданно прекратила торги. Сначала платформа сослалась на технические работы, но затем заявила о передаче бизнеса «крупному партнёру» и закрыла все аккаунты в соцсетях. Фактически биржа закрылась, присвоив все средства инвесторов. А её основатель скрылся на территории Албании.
Более 2 тысяч клиентов Thodex подали в суд на компанию с обвинениями в мошенничестве и краже миллионов долларов. Следствие оценило ущерб в 356 млн турецких лир (~$24 млн). А, по данным аналитиков Chainalysis, ущерб составил и вовсе $2,6 млрд.
Турецкая прокуратура начала расследование после бегства главы биржи, несколько человек было задержано. Всего 21 человеку, включая брата и сестру Озера, было предъявлено обвинение в создании преступной группировки и мошенничестве. В ближайшее время Интерпол экстрадирует Озера из Албании в Турцию, где он предстанет перед судом. В общей сложности обвиняемым грозит более 40 тысяч лет тюремного заключения.
#мошенничество #Thodex
В Албании задержали основателя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Его подозревают в мошенничестве и краже миллионов долларов.
Озер основал биржу в 2017 году. Спустя четыре года, в апреле 2021 года она неожиданно прекратила торги. Сначала платформа сослалась на технические работы, но затем заявила о передаче бизнеса «крупному партнёру» и закрыла все аккаунты в соцсетях. Фактически биржа закрылась, присвоив все средства инвесторов. А её основатель скрылся на территории Албании.
Более 2 тысяч клиентов Thodex подали в суд на компанию с обвинениями в мошенничестве и краже миллионов долларов. Следствие оценило ущерб в 356 млн турецких лир (~$24 млн). А, по данным аналитиков Chainalysis, ущерб составил и вовсе $2,6 млрд.
Турецкая прокуратура начала расследование после бегства главы биржи, несколько человек было задержано. Всего 21 человеку, включая брата и сестру Озера, было предъявлено обвинение в создании преступной группировки и мошенничестве. В ближайшее время Интерпол экстрадирует Озера из Албании в Турцию, где он предстанет перед судом. В общей сложности обвиняемым грозит более 40 тысяч лет тюремного заключения.
#мошенничество #Thodex
🤡 Российские банки ограбили на 60 млн рублей при помощи купюр «банка приколов»
Мошенники вносили в банкоматы американской компании NCR пятитысячные купюры «банка приколов», а затем снимали уже настоящие деньги с других ATM.
Из-за санкций NCR прекратила обслуживать российские банки. Программное обеспечение в банкоматах не обновляется, что сказывается на защите от внесения подделок.
Всего злоумышленники внесли в банкоматы более 12 тысяч фальшивых купюр. При этом отличить их от настоящих можно «невооруженным взглядом»: они были напечатаны на обычном ксероксе с внесением имитации некоторых степеней защиты.
Подделки были обнаружены финансовыми организациями во время инкассации. Жертвами преступников могли стать и обычные граждане, которые при снятии наличных получили фальшивые купюры.
#банки #мошенничество
Мошенники вносили в банкоматы американской компании NCR пятитысячные купюры «банка приколов», а затем снимали уже настоящие деньги с других ATM.
Из-за санкций NCR прекратила обслуживать российские банки. Программное обеспечение в банкоматах не обновляется, что сказывается на защите от внесения подделок.
Всего злоумышленники внесли в банкоматы более 12 тысяч фальшивых купюр. При этом отличить их от настоящих можно «невооруженным взглядом»: они были напечатаны на обычном ксероксе с внесением имитации некоторых степеней защиты.
Подделки были обнаружены финансовыми организациями во время инкассации. Жертвами преступников могли стать и обычные граждане, которые при снятии наличных получили фальшивые купюры.
#банки #мошенничество
🍱 В России раскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов
Финансовая разведка выявила одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов. В её работе принимали участие в основном рестораны, кафе, а также были задействованы банки, турфирмы и автосалоны. По мнению властей, эта схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.
В используемой схеме платёж от клиентов, расплачивающихся в кафе и ресторанах картами, проходил через терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, не принадлежащие точкам общепита, а оформленные на третьих лиц. На выходе и входе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании, которые запутывали платежи. Кроме того, в транзакциях участвовали как минимум три банка. Затем средства перенаправлялись на счета турфирм и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки, либо переводить на счета физических лиц.
Рестораны, в свою очередь, предоставляли контролирующим органам подменную кассу для неучтенной выручки. Эта схема позволила кафе, в частности, платить сотрудникам «серую» зарплату, а также поддерживать финансовые показатели на таком уровне, чтобы сохранять права на налоговые льготы и неуплату НДС.
#налоги #мошенничество
Финансовая разведка выявила одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов. В её работе принимали участие в основном рестораны, кафе, а также были задействованы банки, турфирмы и автосалоны. По мнению властей, эта схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.
В используемой схеме платёж от клиентов, расплачивающихся в кафе и ресторанах картами, проходил через терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, не принадлежащие точкам общепита, а оформленные на третьих лиц. На выходе и входе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании, которые запутывали платежи. Кроме того, в транзакциях участвовали как минимум три банка. Затем средства перенаправлялись на счета турфирм и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки, либо переводить на счета физических лиц.
Рестораны, в свою очередь, предоставляли контролирующим органам подменную кассу для неучтенной выручки. Эта схема позволила кафе, в частности, платить сотрудникам «серую» зарплату, а также поддерживать финансовые показатели на таком уровне, чтобы сохранять права на налоговые льготы и неуплату НДС.
#налоги #мошенничество
⚖️ Компании Дональда Трампа уличили в налоговом мошенничестве
Окружной суд Манхэттена признал две компании, входящие в структуру Trump Organization, виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации отчётности. Им грозит совокупный штраф на сумму более $1,6 млн. Приговор огласят 13 января.
Бизнес экс-президента США Дональда Трампа использовал забалансовые схемы, чтобы выплачивать некоторым топ-менеджерам вознаграждения наличными или в виде бесплатной аренды автомобилей, квартир. К примеру, Трамп лично выписал несколько чеков на оплату частной школы для внуков финдиректора Trump Organization.
При этом сам экс-президент и члены его семей не были обвиняемыми в этом деле. Но решение суда может подорвать политические перспективы Трампа, который вновь хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.
Ранее в этом году генпрокурор штата Нью-Йорк подала гражданский иск против Трампа, трёх его детей и Trump Organization. Она обвинила их в многолетнем сознательном манипулировании данными о размере своих активов, чтобы вводить в заблуждение банки, страховые компании и налоговые органы. Незаконная прибыль от таких операций, по мнению прокуратуры, составила $250 млн.
#Трамп #мошенничество
Окружной суд Манхэттена признал две компании, входящие в структуру Trump Organization, виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации отчётности. Им грозит совокупный штраф на сумму более $1,6 млн. Приговор огласят 13 января.
Бизнес экс-президента США Дональда Трампа использовал забалансовые схемы, чтобы выплачивать некоторым топ-менеджерам вознаграждения наличными или в виде бесплатной аренды автомобилей, квартир. К примеру, Трамп лично выписал несколько чеков на оплату частной школы для внуков финдиректора Trump Organization.
При этом сам экс-президент и члены его семей не были обвиняемыми в этом деле. Но решение суда может подорвать политические перспективы Трампа, который вновь хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.
Ранее в этом году генпрокурор штата Нью-Йорк подала гражданский иск против Трампа, трёх его детей и Trump Organization. Она обвинила их в многолетнем сознательном манипулировании данными о размере своих активов, чтобы вводить в заблуждение банки, страховые компании и налоговые органы. Незаконная прибыль от таких операций, по мнению прокуратуры, составила $250 млн.
#Трамп #мошенничество
🕵️♂️ 15 скам-проектов в час запускали криптомошенники в 2022 году
Этот год выдался продуктивным для мошенников. Они запустили 117 629 мошеннических токенов. Все они работали по одной и той же схеме: в один момент команда разработчиков внезапно отказывалась от проекта и продавала (или удаляла) всю его ликвидность. Такая схема получила название rug pull.
«За последние пять лет махинации rug pull из небольшой проблемы превратились в крупную эпидемию, в которой разработчики мошеннических токенов украли миллиарды долларов у миллионов розничных инвесторов», — заявили специалисты Solidus Labs.
За неполный 2022 год жертвами реализации схем rug pull стали почти 2 млн инвесторов. Это сравнимо с общим количеством пострадавших от четырех крупных банкротств в индустрии — FTX, BlockFi, Celsius и Voyager (~2,3 млн человек).
#крипта #мошенничество
Этот год выдался продуктивным для мошенников. Они запустили 117 629 мошеннических токенов. Все они работали по одной и той же схеме: в один момент команда разработчиков внезапно отказывалась от проекта и продавала (или удаляла) всю его ликвидность. Такая схема получила название rug pull.
«За последние пять лет махинации rug pull из небольшой проблемы превратились в крупную эпидемию, в которой разработчики мошеннических токенов украли миллиарды долларов у миллионов розничных инвесторов», — заявили специалисты Solidus Labs.
За неполный 2022 год жертвами реализации схем rug pull стали почти 2 млн инвесторов. Это сравнимо с общим количеством пострадавших от четырех крупных банкротств в индустрии — FTX, BlockFi, Celsius и Voyager (~2,3 млн человек).
#крипта #мошенничество
🤝 Партнёры криптобиржи FTX признали вину и заключили сделку со следствием
Двое коллег и партнёров основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида признали свою вину по делу о мошенничестве. Речь идёт о сооснователе FTX Гэри Ване и бывшем генеральном директоре компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. Они начали сотрудничать со следствием. В противном случае им грозило до 50 и до 110 лет тюрьмы соответственно.
«Если вы участвовали в нарушениях FTX или Alameda, сейчас самое время действовать. Мы продвигаемся быстро и наше терпение небезгранично», — заявил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
Сам Бэнкман-Фрид на прошлой неделе был арестован на Багамских островах по запросу США. Американские власти предъявили ему обвинения в обмане инвесторов FTX, вложивших в криптовалютную биржу около $1,8 млрд. Накануне он был экстрадирован в США, где должен предстать перед судом.
#FTX #мошенничество
Двое коллег и партнёров основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида признали свою вину по делу о мошенничестве. Речь идёт о сооснователе FTX Гэри Ване и бывшем генеральном директоре компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. Они начали сотрудничать со следствием. В противном случае им грозило до 50 и до 110 лет тюрьмы соответственно.
«Если вы участвовали в нарушениях FTX или Alameda, сейчас самое время действовать. Мы продвигаемся быстро и наше терпение небезгранично», — заявил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
Сам Бэнкман-Фрид на прошлой неделе был арестован на Багамских островах по запросу США. Американские власти предъявили ему обвинения в обмане инвесторов FTX, вложивших в криптовалютную биржу около $1,8 млрд. Накануне он был экстрадирован в США, где должен предстать перед судом.
#FTX #мошенничество
🇳🇴 $7,1 млн конфисковали у россиянина в Норвегии
Новый год у кого-то начался с крупных потерь. Суд в норвежском Вестфолде конфисковал у россиянина $7,1 млн.
Эти деньги признали доходами от преступной деятельности, которые были отмыты в стране. При этом сам владелец счёта с внушительной суммой настаивал, что эти средства были получены в качестве оплаты оказанных им юридических услуг в России.
«Суд, как и обвинение, пришёл к выводу, что деньги, оказавшиеся на счетах россиянина в Норвегии, являются доходами от уголовных преступлений», — говорится в сообщении Управления по расследованию экономических преступлений (Økokrim).
Самому россиянину, проживающему в РФ, было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. Другие подробности, включая имя гражданина, на данный момент не сообщаются.
#Норвегия #мошенничество
Новый год у кого-то начался с крупных потерь. Суд в норвежском Вестфолде конфисковал у россиянина $7,1 млн.
Эти деньги признали доходами от преступной деятельности, которые были отмыты в стране. При этом сам владелец счёта с внушительной суммой настаивал, что эти средства были получены в качестве оплаты оказанных им юридических услуг в России.
«Суд, как и обвинение, пришёл к выводу, что деньги, оказавшиеся на счетах россиянина в Норвегии, являются доходами от уголовных преступлений», — говорится в сообщении Управления по расследованию экономических преступлений (Økokrim).
Самому россиянину, проживающему в РФ, было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. Другие подробности, включая имя гражданина, на данный момент не сообщаются.
#Норвегия #мошенничество
👵 👴 Российские пенсионеры охотно вкладываются в крипту, но попадают на скам
70-летняя жительница Новокузнецка пыталась заработать на «вложениях в криптовалюту». Женщине позвонил незнакомец, который представился брокером. Он предложил ей инвестировать в цифровые активы. Пенсионерка согласилась и установила на телефон приложение, где якобы могла отслеживать прибыль.
Она перевела мошенникам на указанные счета более 1,4 млн рублей собственных сбережений, а также 350 тысяч, взятых в кредит. Когда женщина попыталась вывести средства вместе с доходом на банковскую карту, то не смогла. Телефоны лжеброкеров оказались выключены. Потерпевшая поняла, что была обманута, и сообщила о произошедшем в полицию.
Летом 2022 года 73-летний москвич тоже пытался заработать на крипте. Пенсионер отдал мошенникам под видом инвестиций более 6 млн рублей, а также квартиру в центре столицы.
#крипта #мошенничество
70-летняя жительница Новокузнецка пыталась заработать на «вложениях в криптовалюту». Женщине позвонил незнакомец, который представился брокером. Он предложил ей инвестировать в цифровые активы. Пенсионерка согласилась и установила на телефон приложение, где якобы могла отслеживать прибыль.
Она перевела мошенникам на указанные счета более 1,4 млн рублей собственных сбережений, а также 350 тысяч, взятых в кредит. Когда женщина попыталась вывести средства вместе с доходом на банковскую карту, то не смогла. Телефоны лжеброкеров оказались выключены. Потерпевшая поняла, что была обманута, и сообщила о произошедшем в полицию.
Летом 2022 года 73-летний москвич тоже пытался заработать на крипте. Пенсионер отдал мошенникам под видом инвестиций более 6 млн рублей, а также квартиру в центре столицы.
#крипта #мошенничество
💳 Банковские карты на чёрном рынке подорожали в пять раз
Премиальная карта Сбербанка на чёрном рынке подорожала до 100 тысяч рублей. При этом ещё в марте 2021 года она стоила от 18 тысяч.
Речь идёт о картах дроперов — людей, которые обналичивают деньги мошенников. «Пластик» дорожает на фоне активной борьбы Центробанка с подобными махинациями.
Обычные и золотые карты для обналички тоже выросли в цене: с 9 и 12 тысяч рублей до 12 и 40 тысяч рублей соответственно.
«Пластик» для дроперов дорожает в среднем на 30% за год. В ВТБ считают проблему одной из самых острых на рынке, так как число таких хищений продолжает расти. По оценкам «Сбера», по всей России насчитывается около 500 тысяч человек, которые потенциально могут быть дроперами.
#банки #мошенничество
Премиальная карта Сбербанка на чёрном рынке подорожала до 100 тысяч рублей. При этом ещё в марте 2021 года она стоила от 18 тысяч.
Речь идёт о картах дроперов — людей, которые обналичивают деньги мошенников. «Пластик» дорожает на фоне активной борьбы Центробанка с подобными махинациями.
Обычные и золотые карты для обналички тоже выросли в цене: с 9 и 12 тысяч рублей до 12 и 40 тысяч рублей соответственно.
«Пластик» для дроперов дорожает в среднем на 30% за год. В ВТБ считают проблему одной из самых острых на рынке, так как число таких хищений продолжает расти. По оценкам «Сбера», по всей России насчитывается около 500 тысяч человек, которые потенциально могут быть дроперами.
#банки #мошенничество
В Москве лжеброкеры за четыре года похитили у клиентов миллиарды рублей под видом оказания финансовых услуг. Потенциальным вкладчикам предлагали инвестировать средства, например, в покупку акций, облигаций или операции с валютами на рынке Forex. По словам потерпевших, количество обманутых инвесторов может исчисляться тысячами, а сумма похищенных у них денег может достигать нескольких миллиардов рублей.
Мошенники подыскивали клиентов по одинаковой схеме, обзванивая граждан по купленным базам данных. Будущих вкладчиков звали в арендованные офисы в башнях «Москва-Сити», а также в бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах в центре Москвы. Там предлагали заключить договор на консультационные услуги при открытии личного кабинета у брокеров, в том числе на Маршалловых островах. В действительности же компании на островах не имели лицензий на оказание финансовых услуг.
Кроме того, офисы в «Москва-Сити» под видом обучения финансовой грамотности обещали выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и другими инструментами. Они принимали деньги у граждан наличными, затем переводили их в доллары, а те — в криптовалюту. Под видом вложений крипту отправляли на те же Маршалловы острова.
Впоследствии инвесторов убеждали в росте их дохода и предлагали сделать дополнительные вложения. Но, когда вкладчики пытались вывести деньги со своего счета, им отказывали под разными предлогами, например сообщали, что средства попали под санкции. В конечном итоге им говорили, что акции, в которые были вложены деньги, внезапно рухнули.
По делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят «Международный финансовый центр» (МФЦ), «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ), «Высшая школа управления финансами» (ВШУФ) и «Глобал Финанс». Под стражу заключены несколько гендиректоров и менеджеров, в частности, Виталий Фидуров и Арсений Дадашев.
#мошенничество #брокеры
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Двух 17-летних жителей канадского Гамильтона обвинили в краже криптовалюты посредством фишинга.
Подростки выдали себя за службу поддержки биржи Coinbase и обманом заставили гражданина США перевести им Ethereum и биткоин. Сумма последней кражи составила $4,2 млн, при этом в общей сложности в распоряжении тинейджеров находилось $13,4 млн в криптовалюте.
Подростки действовали под никами Felon и Gaze. Молодых людей арестовали, им предъявлены обвинения в краже и хранении имущества или доходов от имущества, полученных преступным путем.
#Канада #мошенничество
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM