🇰🇿 Россиянин выручил $400 тысяч на нелегальных криптообменниках в Казахстане. Теперь против него возбуждено дело, а имущество арестовано
В Казахстане расследуется дело в отношении организаторов работы пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют: KZobmen, 1WM, Kazobmen, WM007 и KZ-EXCHANGE. Все они работали вне территории Международного финансового центра «Астана» (там деятельность подобных организаций разрешена).
Один из участников группы, гражданин России, за последние три года заработал на незаконной деятельности более 180 млн тенге (около $400 тысяч). Для операций с криптой он использовал обменники KZobmen.
Власти арестовали имущество россиянина на сумму 85 млн тенге (около $188 тысяч), в том числе недвижимость и цифровые активы, размещенные на криптобирже Binanсе. Арестован ли сам подозреваемый — не уточняется. Досудебное расследование продолжается.
У других предполагаемых организаторов работы нелегальных обменников также прошли обыски, были изъяты компьютеры, телефоны, банковские и бухгалтерские документы, а также аппаратные кошельки. Заблокированы принадлежащие подозреваемым два аккаунта на бирже Binance совокупным объёмом $6000 и ещё более $200 тысяч, обнаруженных на других платформах.
#Казахстан #крипта
В Казахстане расследуется дело в отношении организаторов работы пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют: KZobmen, 1WM, Kazobmen, WM007 и KZ-EXCHANGE. Все они работали вне территории Международного финансового центра «Астана» (там деятельность подобных организаций разрешена).
Один из участников группы, гражданин России, за последние три года заработал на незаконной деятельности более 180 млн тенге (около $400 тысяч). Для операций с криптой он использовал обменники KZobmen.
Власти арестовали имущество россиянина на сумму 85 млн тенге (около $188 тысяч), в том числе недвижимость и цифровые активы, размещенные на криптобирже Binanсе. Арестован ли сам подозреваемый — не уточняется. Досудебное расследование продолжается.
У других предполагаемых организаторов работы нелегальных обменников также прошли обыски, были изъяты компьютеры, телефоны, банковские и бухгалтерские документы, а также аппаратные кошельки. Заблокированы принадлежащие подозреваемым два аккаунта на бирже Binance совокупным объёмом $6000 и ещё более $200 тысяч, обнаруженных на других платформах.
#Казахстан #крипта
🚨 Российского криптоблогера на Бали обокрали на $284 тысяч
Российского инвест-блогера Юрия Бойцова, проживающего на Бали, ограбили на $284 тысяч. Четверо неизвестных мужчин ворвались к нему на виллу и силой заставили перевести крипту.
Когда Бойцов отказался добровольно переводить средства, нападавшие несколько раз ударили его по голове, заставили разблокировать телефон и передать пароли. Некоторые транзакции требовали дополнительной верификации, для чего грабители сфотографировали Юрия с паспортом и отправили фото в службу поддержки.
Одного из предполагаемых преступников, который оказался выходцем из Чечни, задержали, но вскоре отпустили из-за отсутствия доказательств. Задержанный отрицал свою вину и утверждал, что Бойцов является мошенником и сам во всем виноват.
#крипта
Российского инвест-блогера Юрия Бойцова, проживающего на Бали, ограбили на $284 тысяч. Четверо неизвестных мужчин ворвались к нему на виллу и силой заставили перевести крипту.
Когда Бойцов отказался добровольно переводить средства, нападавшие несколько раз ударили его по голове, заставили разблокировать телефон и передать пароли. Некоторые транзакции требовали дополнительной верификации, для чего грабители сфотографировали Юрия с паспортом и отправили фото в службу поддержки.
Одного из предполагаемых преступников, который оказался выходцем из Чечни, задержали, но вскоре отпустили из-за отсутствия доказательств. Задержанный отрицал свою вину и утверждал, что Бойцов является мошенником и сам во всем виноват.
#крипта
Биткоин упал на 6% к двухнедельному минимуму ($22,3 тысячи), вторая по капитализации криптовалюта — Ethereum — просела на 4,7%. Похожая динамика у других основных токенов.
Причиной очередного обвала стал возможный разрыв ещё одной связи крипторынка с миром фиатных денег. Американский банк Silvergate, сотрудничавший с криптопроектами, терпит крах. Накануне котировки Silvergate Bank рухнули почти на 50% после того, как он отложил публикацию годовой отчётности, объявил распродажу активов и известил SEC, что может не выжить.
Банк сотрудничал с биржей FTX и сильно пострадал от её банкротства в прошлом году, а сейчас, похоже, исчерпал запас прочности. В начале февраля 2023 года банк перестал поддерживать Binance, из-за чего биржа была вынуждена прекратить приём и выдачу депозитов в долларах. После этого биржа Coinbase сама инициировала отказ от сотрудничества с Silvergate. Это вызвало цепную реакцию. К списку криптокомпаний, поспешивших разорвать отношения с банком, присоединились Circle, Paxos, Crypto com, Gemini, Bitstamp, Bakkt и Galaxy Digital.
Новый кризис на крипторынке происходит на фоне атаки регуляторов США на отрасль. В начале года ФРС, Управление валютного контроля и Федеральная корпорация по страхованию вкладов выпустили совместное заявление, в котором предупредили американские банки о необходимости осторожнее вести себя на крипторынке и недопущении распространения криптовалютных рисков в основную деятельность банков. Регуляторы возводят между крипторынком и традиционной финансовой системой «китайскую стену», которая не позволит криптовалютным рискам распространиться на банки и стать причиной нового большого кризиса.
#крипта #банки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главный обвиняемый — обычный россиянин Александр Евдокимов (имя изменено). На криптобирже Garantex он научился зарабатывать на кодах, которые позволяют быстро совершить p2p-сделку.
Евдокимов передавал покупателям код на пополнение кошелька на бирже, покупатели ему — рубли на счёт в банке. Деньги он получал на свою карту, карту девушки или её брата. Зарабатывал он на комиссиях.
Однако в p2p-торговле никогда не знаешь, от кого получаешь деньги на свой банковский счёт. Это могут быть как безобидные физлица, так и мошенники, которые добыли средства преступным путём. На последних и наткнулся Евдокимов.
В феврале прошлого года он продал код на 900 тысяч рублей пользователю с ником tradeoffer, его девушка получила эквивалентную сумму на свою карту «Сбера». Но деньги, которые пришли на карту, оказались похищенными по классической схеме со звонком из «службы безопасности» банка и просьбой перевести средства на «безопасный счёт».
«Безопасным счётом» в итоге оказалась карта «дропа» — человека, который передаёт данные своей карты мошенникам для проведения незаконных денежных переводов. Владельцем карты был Николай Суханов (имя изменено), курьер в доставке суши. Через его карту мошенники прокручивали похищенные деньги, а сам он получал процент от таких переводов. Именно с карты Суханова 900 тысяч рублей поступили на счёт девушки Евдокимова. Вскоре и Евдокимова, и Суханова арестовали.
Евдокимов попал в «треугольник» — мошенническую схему, при которой в транзакциях через криптобиржу на самом деле задействовано три человека. Схема «треугольника» такова: мошенники убедили жертву вывести деньги на «безопасный счёт» ➡️ этим счётом владел тот самый «дроп»-курьер ➡️ курьер перевёл деньги девушке Евдокимова ➡️ мошенник под ником tradeoffer получил за код средства на криптокошелёк на Garantex.
В итоге Евдокимов и Суханов признали себя виновными и получили 2 и 2,5 года условно. Также они должны возместить ущерб жертве от действий мошенников.
#p2p #крипта
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Компания Silvergate Capital сообщила о закрытии своего банка Silvergate, который сотрудничал со многими криптобиржами. Его деятельность будет остановлена, а сам банк — ликвидирован в соответствии с законодательством. Такое решение было принято в связи с «последними изменениями в отрасли и её регулированием».
Банк работал с Binance, Tether, Galaxy Digital, Paxos, Gemini, FTX, Coinbase, Bakk и другими крупными представителями отрасли. В феврале стало известно, что власти США расследуют связь Silvergate Bank с потерпевшими крах FTX и Alameda Research. Агентство Moody’s понизило рейтинг учреждения из-за сокращения базовой оценки кредитоспособности.
«Неудача Silvergate, как предпочтительного банка для криптоиндустрии, разочаровывает, но не удивляет. Я предупредила о рискованной, если не незаконной деятельности учреждения, и выявила серьезные недостатки в due diligence», — прокомментировала ликвидацию банка сенатор США Элизабет Уоррен.
Новый кризис на крипторынке происходит на фоне атаки регуляторов США на отрасль. В начале года ФРС, Управление валютного контроля и Федеральная корпорация по страхованию вкладов выпустили совместное заявление, в котором предупредили банки о необходимости осторожнее вести себя на крипторынке. Регуляторы возводят между криптоотраслью и традиционной финансовой системой «китайскую стену», которая не позволит криптовалютным рискам распространиться на банки и стать причиной нового большого кризиса.
#крипта #банки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇰🇿 Казахстан объявил охоту на нелегальные криптообменники. Власти закрыли очередной проект с оборотом в $34 млн
В Казахстане пресекли деятельность криптовалютного обменника ABS Change, который успешно просуществовал два года. Совокупный оборот ABS Change на Binance составил почти $34 млн.
В организации проекта подозревают трёх граждан страны. В ходе обысков у них изъяли $342 тысяч и 7 млн тенге (почти $16 тысяч) наличными. Ещё около $23 тысяч в крипте обнаружены на двух кошельках на бирже Binance. После обращения правоохранителей платформа заблокировала эти средства. Продолжается досудебное расследование.
С начала 2023 года ABS Change стал уже шестым криптообменником, деятельность которого пресекли правоохранители. Ранее были ликвидированы KZobmen (com), 1WM, Kazobmen (ru), WM007 и KZ-EXCHANGE. Все они работали без необходимых лицензий и вне территории Международного финансового центра «Астана» (там деятельность подобных организаций разрешена). За совершение операций через один из этих обменникрв суд арестовал имущество россиянина на сумму $188 тысяч, включая недвижимость и криптовалюту на Binance.
#Казахстан #крипта
В Казахстане пресекли деятельность криптовалютного обменника ABS Change, который успешно просуществовал два года. Совокупный оборот ABS Change на Binance составил почти $34 млн.
В организации проекта подозревают трёх граждан страны. В ходе обысков у них изъяли $342 тысяч и 7 млн тенге (почти $16 тысяч) наличными. Ещё около $23 тысяч в крипте обнаружены на двух кошельках на бирже Binance. После обращения правоохранителей платформа заблокировала эти средства. Продолжается досудебное расследование.
С начала 2023 года ABS Change стал уже шестым криптообменником, деятельность которого пресекли правоохранители. Ранее были ликвидированы KZobmen (com), 1WM, Kazobmen (ru), WM007 и KZ-EXCHANGE. Все они работали без необходимых лицензий и вне территории Международного финансового центра «Астана» (там деятельность подобных организаций разрешена). За совершение операций через один из этих обменникрв суд арестовал имущество россиянина на сумму $188 тысяч, включая недвижимость и криптовалюту на Binance.
#Казахстан #крипта
🤝 Банки продолжат сотрудничать с криптопроектами, несмотря на крах Silvergate, Signature и Silicon Valley Bank
Традиционные финансовые организации всё ещё готовы работать с цифровыми активами. Об этом говорит опыт криптохолдинга Digital Currency Group (DCG), который ищет новых партнёров для портфельных компаний.
Так, в ходе поисков и запросов в кредитные организации выяснилось, что банки Santander, HSBC, Deutsche Bank, BankProv, Bridge Bank, Mercury, Multis и Series Financial готовы к сотрудничеству. Однако некоторые из них предупредили, что не исключена блокировка части услуги для криптокомпаний, например, брокерские сервисы и возможность переводить деньги третьим лицам. Степень ограничений будет зависеть от уровня уязвимости фирм.
DCG также обращался к BlackRock, JPMorgan и Bank of America, но, по всей видимости, не получил удовлетворительного ответа. Кроме того, холдинг отправил запросы в несколько международных банков, включая Revolut в Великобритании, United Overseas Bank в Сингапуре и Bank Leumi в Израиле.
Подробнее о банкротстве «криптофрендли» банков в США и их последствиях мы писали здесь.
#крипта #банки
Традиционные финансовые организации всё ещё готовы работать с цифровыми активами. Об этом говорит опыт криптохолдинга Digital Currency Group (DCG), который ищет новых партнёров для портфельных компаний.
Так, в ходе поисков и запросов в кредитные организации выяснилось, что банки Santander, HSBC, Deutsche Bank, BankProv, Bridge Bank, Mercury, Multis и Series Financial готовы к сотрудничеству. Однако некоторые из них предупредили, что не исключена блокировка части услуги для криптокомпаний, например, брокерские сервисы и возможность переводить деньги третьим лицам. Степень ограничений будет зависеть от уровня уязвимости фирм.
DCG также обращался к BlackRock, JPMorgan и Bank of America, но, по всей видимости, не получил удовлетворительного ответа. Кроме того, холдинг отправил запросы в несколько международных банков, включая Revolut в Великобритании, United Overseas Bank в Сингапуре и Bank Leumi в Израиле.
Подробнее о банкротстве «криптофрендли» банков в США и их последствиях мы писали здесь.
#крипта #банки
📈 Coinbase создаст новую криптовалюту
Американская криптобиржа Coinbase разрабатывает новый вид крипты — «флэткоины». Под ними в компании понимают децентрализованные стейблкоины, которые будут привязаны к уровню инфляции.
Обычные стейблкоины напрямую зависят от определённого актива, например, доллара, и подвержены инфляции вместе с ним. Флэткоины, в свою очередь, должны быть привязаны к «стоимости жизни» — с помощью отслеживания индекса потребительских цен и данных об инфляции.
Разработчики ожидают, что нововведение поможет «свести на нет последствия неверных решений центробанков».
#крипта
Американская криптобиржа Coinbase разрабатывает новый вид крипты — «флэткоины». Под ними в компании понимают децентрализованные стейблкоины, которые будут привязаны к уровню инфляции.
Обычные стейблкоины напрямую зависят от определённого актива, например, доллара, и подвержены инфляции вместе с ним. Флэткоины, в свою очередь, должны быть привязаны к «стоимости жизни» — с помощью отслеживания индекса потребительских цен и данных об инфляции.
Разработчики ожидают, что нововведение поможет «свести на нет последствия неверных решений центробанков».
#крипта
💩 В Ирландии фермер начал майнить биткоин на навозе
Фермер Том Кэмпбелл использует продукты жизнедеятельности домашнего скота для майнинга биткоина. Ирландец производит возобновляемую энергию, используя метод анаэробного сбраживания. Выделяемый в процессе метан служит топливом для выработки электричества.
Навоза от скота хватает для питания всей фермы. По словам Тома Кэмпбелла, «метановый метод» производит до 700 кВт электричества, что эквивалентно 12 тысячам домохозяйств. Избыточную энергию, которую нельзя экспортировать в сеть, фермер использует для добычи криптовалюты.
Власти страны подсчитали, что если 41% фермеров начнут из навоза добывать электроэнергию, то они смогут генерировать мощность, которой хватит на всю жилую инфраструктуру в стране. Кроме того, это помогло бы снизить выбросы парниковых газов.
#майнинг #крипта
Фермер Том Кэмпбелл использует продукты жизнедеятельности домашнего скота для майнинга биткоина. Ирландец производит возобновляемую энергию, используя метод анаэробного сбраживания. Выделяемый в процессе метан служит топливом для выработки электричества.
Навоза от скота хватает для питания всей фермы. По словам Тома Кэмпбелла, «метановый метод» производит до 700 кВт электричества, что эквивалентно 12 тысячам домохозяйств. Избыточную энергию, которую нельзя экспортировать в сеть, фермер использует для добычи криптовалюты.
Власти страны подсчитали, что если 41% фермеров начнут из навоза добывать электроэнергию, то они смогут генерировать мощность, которой хватит на всю жилую инфраструктуру в стране. Кроме того, это помогло бы снизить выбросы парниковых газов.
#майнинг #крипта
🇭🇰 Гонконг переманивает криптопроекты из США
Более 20 криптовалютных компаний планируют открыть филиалы в Гонконге, ещё 80 — рассматривают такую возможность. В частности, одна из крупнейших бирж Bybit намерена организовать часть работы в городе-государстве.
Ранее Гонконг смягчил ограничения в отношении крипторынка. Бюро финансовых услуг и казначейства заявило о готовности взаимодействовать с поставщиками услуг виртуальных активов. В январе 2023 года финансовый секретарь Гонконга Пол Чан заявил о готовности юрисдикции принять криптовалютные компании со всего мира.
«Сегодня США более жёсткие в отношении криптовалют, чем когда-либо, а регулирование Гонконга выглядит более благоприятным, что явно смещает центр тяжести в сфере инвестиций и торговли криптоактивами в его сторону. Мы хотим быть там, где наши клиенты», — заявила глава аналитической компании Kaiko Амбре Субиран. Kaiko также планирует организовать команду в Гонконге, в том числе благодаря доступу к китайским институциональным инвесторам.
Юрисдикция может переманить криптоиндустрию из США на фоне ужесточения надзора со стороны американских регуляторов. Ранее там свернула свою деятельность биржа Bittrex из-за «регуляторной неопределенности». Обвинениям со стороны Комиссиии по ценным бумагам и биржам США (SEC) подверглись Kraken, Coinbase, Binance и другие. В ряде случаев криптопроекты были вынуждены выплатить крупные штрафы.
#крипта #Гонконг
Более 20 криптовалютных компаний планируют открыть филиалы в Гонконге, ещё 80 — рассматривают такую возможность. В частности, одна из крупнейших бирж Bybit намерена организовать часть работы в городе-государстве.
Ранее Гонконг смягчил ограничения в отношении крипторынка. Бюро финансовых услуг и казначейства заявило о готовности взаимодействовать с поставщиками услуг виртуальных активов. В январе 2023 года финансовый секретарь Гонконга Пол Чан заявил о готовности юрисдикции принять криптовалютные компании со всего мира.
«Сегодня США более жёсткие в отношении криптовалют, чем когда-либо, а регулирование Гонконга выглядит более благоприятным, что явно смещает центр тяжести в сфере инвестиций и торговли криптоактивами в его сторону. Мы хотим быть там, где наши клиенты», — заявила глава аналитической компании Kaiko Амбре Субиран. Kaiko также планирует организовать команду в Гонконге, в том числе благодаря доступу к китайским институциональным инвесторам.
Юрисдикция может переманить криптоиндустрию из США на фоне ужесточения надзора со стороны американских регуляторов. Ранее там свернула свою деятельность биржа Bittrex из-за «регуляторной неопределенности». Обвинениям со стороны Комиссиии по ценным бумагам и биржам США (SEC) подверглись Kraken, Coinbase, Binance и другие. В ряде случаев криптопроекты были вынуждены выплатить крупные штрафы.
#крипта #Гонконг