Главный обвиняемый — обычный россиянин Александр Евдокимов (имя изменено). На криптобирже Garantex он научился зарабатывать на кодах, которые позволяют быстро совершить p2p-сделку.
Евдокимов передавал покупателям код на пополнение кошелька на бирже, покупатели ему — рубли на счёт в банке. Деньги он получал на свою карту, карту девушки или её брата. Зарабатывал он на комиссиях.
Однако в p2p-торговле никогда не знаешь, от кого получаешь деньги на свой банковский счёт. Это могут быть как безобидные физлица, так и мошенники, которые добыли средства преступным путём. На последних и наткнулся Евдокимов.
В феврале прошлого года он продал код на 900 тысяч рублей пользователю с ником tradeoffer, его девушка получила эквивалентную сумму на свою карту «Сбера». Но деньги, которые пришли на карту, оказались похищенными по классической схеме со звонком из «службы безопасности» банка и просьбой перевести средства на «безопасный счёт».
«Безопасным счётом» в итоге оказалась карта «дропа» — человека, который передаёт данные своей карты мошенникам для проведения незаконных денежных переводов. Владельцем карты был Николай Суханов (имя изменено), курьер в доставке суши. Через его карту мошенники прокручивали похищенные деньги, а сам он получал процент от таких переводов. Именно с карты Суханова 900 тысяч рублей поступили на счёт девушки Евдокимова. Вскоре и Евдокимова, и Суханова арестовали.
Евдокимов попал в «треугольник» — мошенническую схему, при которой в транзакциях через криптобиржу на самом деле задействовано три человека. Схема «треугольника» такова: мошенники убедили жертву вывести деньги на «безопасный счёт» ➡️ этим счётом владел тот самый «дроп»-курьер ➡️ курьер перевёл деньги девушке Евдокимова ➡️ мошенник под ником tradeoffer получил за код средства на криптокошелёк на Garantex.
В итоге Евдокимов и Суханов признали себя виновными и получили 2 и 2,5 года условно. Также они должны возместить ущерб жертве от действий мошенников.
#p2p #крипта
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚫 Binance запретила россиянам покупать доллары и евро через p2p-операции
Криптобиржа Binance запретила россиянам, а также всем, кто проживает на территории России, покупать или продавать доллары США и евро через свой p2p-сервис. Новые ограничения связаны с введением десятого пакета антироссийских санкций со стороны ЕС.
К тому же биржа запретила гражданам Евросоюза покупать и продавать рубли по p2p. При попытке провести вышеуказанные сделки биржа предлагает изменить валюту «на местную».
Платформа p2p позволяет осуществлять сделки с криптовалютой без посредников, напрямую взаимодействуя с другими пользователями. В 2022 году этот сервис обрёл особую популярность среди россиян. Даже те, кто раньше не владел криптовалютой, начали использовать Binance для перевода денег за рубеж, так как многие крупные российские банки были отключены от SWIFT. Некоторые таким образом меняли валюту, приобретая стейблкоин USDT за рубли.
Криптобиржа начала ограничивать свои сервисы для россиян с февраля 2022 года: был введёт лимит на объём криптокошельков, определён список видов заводимой и хранящейся валюты и другие ограничения.
#p2p #Binance
Криптобиржа Binance запретила россиянам, а также всем, кто проживает на территории России, покупать или продавать доллары США и евро через свой p2p-сервис. Новые ограничения связаны с введением десятого пакета антироссийских санкций со стороны ЕС.
К тому же биржа запретила гражданам Евросоюза покупать и продавать рубли по p2p. При попытке провести вышеуказанные сделки биржа предлагает изменить валюту «на местную».
Платформа p2p позволяет осуществлять сделки с криптовалютой без посредников, напрямую взаимодействуя с другими пользователями. В 2022 году этот сервис обрёл особую популярность среди россиян. Даже те, кто раньше не владел криптовалютой, начали использовать Binance для перевода денег за рубеж, так как многие крупные российские банки были отключены от SWIFT. Некоторые таким образом меняли валюту, приобретая стейблкоин USDT за рубли.
Криптобиржа начала ограничивать свои сервисы для россиян с февраля 2022 года: был введёт лимит на объём криптокошельков, определён список видов заводимой и хранящейся валюты и другие ограничения.
#p2p #Binance