🇰🇿 Казахстан ввел лимит на криптоинвестиции
Для покупки цифровых активов без подтверждения дохода и активов в течение одного месяца установлен общий лимит в размере $1000. Для покупки криптовалюты на сумму свыше этого лимита уже требуется подтверждение дохода и активов. Итоговая стоимость цифровых активов не должна превышать 10% от годового дохода или 5% от стоимости всех активов розничного инвестора (без учета стоимости основного жилья), но не более $100 тысяч.
Важно отметить, что речь идет о покупке криптовалюты розничными инвесторами через биржи, деятельность которых зарегистрирована на платформе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Нововведение объяснили «защитой интересов инвесторов, так как операции с криптовалютой, подвержены высоким рискам».
#крипта #Казахстан
Для покупки цифровых активов без подтверждения дохода и активов в течение одного месяца установлен общий лимит в размере $1000. Для покупки криптовалюты на сумму свыше этого лимита уже требуется подтверждение дохода и активов. Итоговая стоимость цифровых активов не должна превышать 10% от годового дохода или 5% от стоимости всех активов розничного инвестора (без учета стоимости основного жилья), но не более $100 тысяч.
Важно отметить, что речь идет о покупке криптовалюты розничными инвесторами через биржи, деятельность которых зарегистрирована на платформе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Нововведение объяснили «защитой интересов инвесторов, так как операции с криптовалютой, подвержены высоким рискам».
#крипта #Казахстан
🇰🇿 В Казахстане предложили ввести налог для майнеров и повысить цены на электроэнергию
Правительство Казахстана хочет уменьшить привлекательность страны для добычи крипты. Власти намерены увеличить цену на электроэнергию для майнеров с 1 тенге до 5 тенге за кВтч. По подсчетам Cointelegraph, в результате этого цена вырастет более чем на 300%.
Кроме того, обсуждается возможность обложения майнеров отдельным видом налога на оборудование. При этом даже если предприниматель не использует электроэнергию, но у него установлено майнинговое оборудование, ему все равно придется уплачивать налог.
Казахстан оказался привлекательной альтернативной для майнеров после запрета Китая на добычу криптовалют.
#майнинг #Казахстан
Правительство Казахстана хочет уменьшить привлекательность страны для добычи крипты. Власти намерены увеличить цену на электроэнергию для майнеров с 1 тенге до 5 тенге за кВтч. По подсчетам Cointelegraph, в результате этого цена вырастет более чем на 300%.
Кроме того, обсуждается возможность обложения майнеров отдельным видом налога на оборудование. При этом даже если предприниматель не использует электроэнергию, но у него установлено майнинговое оборудование, ему все равно придется уплачивать налог.
Казахстан оказался привлекательной альтернативной для майнеров после запрета Китая на добычу криптовалют.
#майнинг #Казахстан
📈 Налог на майнинг в Казахстане хотят привязать к стоимости крипты
Правительство Казахстана рассматривает возможность привязки налога для майнеров к стоимости криптовалюты. Ожидается, что нововведение положительно скажется на формировании государственного бюджета.
«Мы рассматриваем увеличение налоговой нагрузки для майнеров, в данный момент также рассматривается привязка ставки налога для майнеров к стоимости криптовалюты. Если криптовалюта будет расти, это будет хорошо для бюджета», — считает министр национальной экономики Алибек Куантыров.
«Рассматривается градация — например, до $40 тысяч за биткоин — один налог, свыше $40 тысяч — другой налог и так далее. Но это всё ещё на уровне обсуждений», — пояснили нововведение в Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана.
В феврале этого года власти Казахстана предложили повысить налог на майнинг в несколько раз и повысить цены на электроэнергию. Также они поручили проверить все майнинговые фермы.
#Казахстан #майнинг
Правительство Казахстана рассматривает возможность привязки налога для майнеров к стоимости криптовалюты. Ожидается, что нововведение положительно скажется на формировании государственного бюджета.
«Мы рассматриваем увеличение налоговой нагрузки для майнеров, в данный момент также рассматривается привязка ставки налога для майнеров к стоимости криптовалюты. Если криптовалюта будет расти, это будет хорошо для бюджета», — считает министр национальной экономики Алибек Куантыров.
«Рассматривается градация — например, до $40 тысяч за биткоин — один налог, свыше $40 тысяч — другой налог и так далее. Но это всё ещё на уровне обсуждений», — пояснили нововведение в Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана.
В феврале этого года власти Казахстана предложили повысить налог на майнинг в несколько раз и повысить цены на электроэнергию. Также они поручили проверить все майнинговые фермы.
#Казахстан #майнинг
🇰🇿 Почти $22 млн заблокировано на счетах «дочек» российских банков в Казахстане
В тройке лидеров по блокировке средств: Сбербанк — 2,7 млрд тенге, по Eco Center Bank (до смены владельца — Альфа-банк) — 6,2 млрд тенге, ВТБ — 0,3 млрд тенге. Кроме того, зарубежные банки заморозили платежи в иностранной валюте в отношении отдельных клиентов казахстанского Сбербанка на сумму 2,9 млрд тенге ($6,8 млн) и Eco Center Bank на сумму 3,9 млрд тенге ($9,2 млн).
В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка уточнили, что «иностранными банками заблокированы средства самих банков на корреспондентских счетах в иностранных банках-корреспондентах в иностранной валюте». Сам регулятор никаких мер по заморозке средств клиентов и активов дочерних российских банков не принимали.
В мае «дочку» Альфа-банка приобрёл казахстанский банк «ЦентрКредит». Новый владелец пытается вывести банк из-под санкций в связи со сменой акционера. Если ограничения снимут, то корреспондентские счета и средства клиентов должны разблокировать.
ℹ️ «Дочки» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ занимают 4-е, 11-е и 13-е места соответственно по объёму активов среди всех банков страны.
Ранее стало известно, что Казахстан ужесточает процедуры открытия счетов для граждан России. В некоторых банках помимо паспорта, индивидуального идентификационного номера (ИИН) и казахстанского номера телефона просят предоставить трудовой договор с местной компанией или подтверждение об обучении. Какие-то банки и вовсе перестали открывать счета нерезидентам.
#Казахстан #санкции
В тройке лидеров по блокировке средств: Сбербанк — 2,7 млрд тенге, по Eco Center Bank (до смены владельца — Альфа-банк) — 6,2 млрд тенге, ВТБ — 0,3 млрд тенге. Кроме того, зарубежные банки заморозили платежи в иностранной валюте в отношении отдельных клиентов казахстанского Сбербанка на сумму 2,9 млрд тенге ($6,8 млн) и Eco Center Bank на сумму 3,9 млрд тенге ($9,2 млн).
В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка уточнили, что «иностранными банками заблокированы средства самих банков на корреспондентских счетах в иностранных банках-корреспондентах в иностранной валюте». Сам регулятор никаких мер по заморозке средств клиентов и активов дочерних российских банков не принимали.
В мае «дочку» Альфа-банка приобрёл казахстанский банк «ЦентрКредит». Новый владелец пытается вывести банк из-под санкций в связи со сменой акционера. Если ограничения снимут, то корреспондентские счета и средства клиентов должны разблокировать.
ℹ️ «Дочки» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ занимают 4-е, 11-е и 13-е места соответственно по объёму активов среди всех банков страны.
Ранее стало известно, что Казахстан ужесточает процедуры открытия счетов для граждан России. В некоторых банках помимо паспорта, индивидуального идентификационного номера (ИИН) и казахстанского номера телефона просят предоставить трудовой договор с местной компанией или подтверждение об обучении. Какие-то банки и вовсе перестали открывать счета нерезидентам.
#Казахстан #санкции
🇰🇿 Казахстан переманивает иностранные компании из России
Зарубежные компании, массово ушедшие из России, с распростёртыми объятиями ждут в Казахстане. Токаев поручил создать для них благоприятные условия.
«Глобальная борьба за инвестиционный капитал <...> даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — заявил президент. По его словам, каждая вторая из 1 400 зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла из России.
В Казахстане также работают над привлечением в страну IT-компании и специалистов. По данным властей, страна оказала содействие в релокации более чем тысяче специалистов. Частично или полностью релоцировались Рlауriх, Nexters и Муtona, Lever Тrаvel, и InDriver.
#Казахстан #релокация
Зарубежные компании, массово ушедшие из России, с распростёртыми объятиями ждут в Казахстане. Токаев поручил создать для них благоприятные условия.
«Глобальная борьба за инвестиционный капитал <...> даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — заявил президент. По его словам, каждая вторая из 1 400 зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла из России.
В Казахстане также работают над привлечением в страну IT-компании и специалистов. По данным властей, страна оказала содействие в релокации более чем тысяче специалистов. Частично или полностью релоцировались Рlауriх, Nexters и Муtona, Lever Тrаvel, и InDriver.
#Казахстан #релокация
🇰🇿 Казахстан присоединился к санкциям против Сбербанка
Казахстанские банки начали отказывать в проведение платежей в адрес местной «дочки» российского Сбербанка, которая с начала марта находится под санкциями США.
С отказом в переводах на счета структуры Сбера столкнулись клиенты Forte Bank и First Heartland Jusan Bank, ключевым акционером которого является Фонд Нурсултана Назарбаева. Под запрет попали не только долларовые платежи, но и операции в национальной валюте — тенге.
Это решение связано с «внутренней политикой» казахстанских банков, пояснили в пресс-службе Сбербанка. При этом в Forte Bank признались, что не принимают платежи и переводы из-за санкций.
Вместе с «дочкой» Сбера под американские санкции попали дочерние структуры Альфа-банка и ВТБ в Казахстане. Первый успел продать свой банк местному «ЦентрКредиту». Принадлежащий правительству госхолдинг «Байтерек» также рассматривал возможность приобретения «дочки» Сбера, однако сделка по неизвестной причине не состоялась.
По данным на май 2022 года на счетах «дочек» российских банков в Казахстане было заблокировано почти $22 млн.
#Сбер #Казахстан
Казахстанские банки начали отказывать в проведение платежей в адрес местной «дочки» российского Сбербанка, которая с начала марта находится под санкциями США.
С отказом в переводах на счета структуры Сбера столкнулись клиенты Forte Bank и First Heartland Jusan Bank, ключевым акционером которого является Фонд Нурсултана Назарбаева. Под запрет попали не только долларовые платежи, но и операции в национальной валюте — тенге.
Это решение связано с «внутренней политикой» казахстанских банков, пояснили в пресс-службе Сбербанка. При этом в Forte Bank признались, что не принимают платежи и переводы из-за санкций.
Вместе с «дочкой» Сбера под американские санкции попали дочерние структуры Альфа-банка и ВТБ в Казахстане. Первый успел продать свой банк местному «ЦентрКредиту». Принадлежащий правительству госхолдинг «Байтерек» также рассматривал возможность приобретения «дочки» Сбера, однако сделка по неизвестной причине не состоялась.
По данным на май 2022 года на счетах «дочек» российских банков в Казахстане было заблокировано почти $22 млн.
#Сбер #Казахстан
🇰🇿 🧳 Сбербанк уходит из Казахстана
Сбер продаст свою казахстанскую «дочку» холдингу «Байтерек». Сумма сделки не раскрывается.
«Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка», — сказано в пресс-релизе холдинга.
Как утверждает «Байтерек», банк продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами, условия для действующих клиентов останутся неизменными. Также в заявлении сказано, что сделка позволит возобновить активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей.
Ранее против Сбербанка были введены санкции, в частности, он был отключён от системы SWIFT. Введённые ограничения также коснулись его «дочек». В частности, «Сбербанк Казахстан» не мог проводить операции в иностранной валюте, были закрыты корреспондентские счета и ограничена возможность привлечения нового финансирования.
Управление по контролю над иностранными активами Минфина США распорядилось завершить все сделки с казахстанской «дочкой» Сбербанка до 11 октября. В начале августа два казахстанских банка перестали принимать платежи и переводы в национальной валюте от клиентов «Сбербанк Казахстан».
#Сбер #Казахстан
Сбер продаст свою казахстанскую «дочку» холдингу «Байтерек». Сумма сделки не раскрывается.
«Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка», — сказано в пресс-релизе холдинга.
Как утверждает «Байтерек», банк продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами, условия для действующих клиентов останутся неизменными. Также в заявлении сказано, что сделка позволит возобновить активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей.
Ранее против Сбербанка были введены санкции, в частности, он был отключён от системы SWIFT. Введённые ограничения также коснулись его «дочек». В частности, «Сбербанк Казахстан» не мог проводить операции в иностранной валюте, были закрыты корреспондентские счета и ограничена возможность привлечения нового финансирования.
Управление по контролю над иностранными активами Минфина США распорядилось завершить все сделки с казахстанской «дочкой» Сбербанка до 11 октября. В начале августа два казахстанских банка перестали принимать платежи и переводы в национальной валюте от клиентов «Сбербанк Казахстан».
#Сбер #Казахстан
🇰🇿 Казахстан переманил более 50 ушедших из России иностранных компаний
Среди релокантов: сервис пассажирских перевозок inDriver и американская корпорация Honeywell. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил чиновникам создать все условия для открытия инвесторами новых производств.
«Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнёрами», — отметил глава государства.
Ранее чиновники страны составили список из более 300 наиболее крупных иностранных компаний, уходящих из России.
«С ними проводили работу по информированию о возможностях их деятельности в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание релоцировать свои офисы в Казахстан. Часть компаний уже приняли положительное решение и уже, можно сказать, релоцировались», — резюмировал премьер-министр Алихан Смаилов.
#Казахстан #релокация
Среди релокантов: сервис пассажирских перевозок inDriver и американская корпорация Honeywell. Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил чиновникам создать все условия для открытия инвесторами новых производств.
«Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнёрами», — отметил глава государства.
Ранее чиновники страны составили список из более 300 наиболее крупных иностранных компаний, уходящих из России.
«С ними проводили работу по информированию о возможностях их деятельности в Казахстане. На сегодняшний день 56 компаний из них изъявили желание релоцировать свои офисы в Казахстан. Часть компаний уже приняли положительное решение и уже, можно сказать, релоцировались», — резюмировал премьер-министр Алихан Смаилов.
#Казахстан #релокация
🇰🇿 Казахстан усложнит выдачу гражданства
Гражданство республики перестанут выдавать тем, кто не владеет казахским языком и не знает историю страны. Изучать язык, культуру и традиции страны можно в воскресных школах на базе учебно-методических центров «Tiл» («Язык»), которые работают при администрациях. При этом депутаты требуют сделать посещение воскресных школ обязательными для иностранцев, проживающих в Казахстане.
По данным ФСБ, с июля по сентябрь россияне совершили 1,25 млн визитов в республику. В большинстве случаев границу пересекали на автомобиле. Только с конца сентября около 70 тысяч россиян получили индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане. Он необходим для получения финансовых и государственных услуг.
#Казахстан #гражданство
Гражданство республики перестанут выдавать тем, кто не владеет казахским языком и не знает историю страны. Изучать язык, культуру и традиции страны можно в воскресных школах на базе учебно-методических центров «Tiл» («Язык»), которые работают при администрациях. При этом депутаты требуют сделать посещение воскресных школ обязательными для иностранцев, проживающих в Казахстане.
По данным ФСБ, с июля по сентябрь россияне совершили 1,25 млн визитов в республику. В большинстве случаев границу пересекали на автомобиле. Только с конца сентября около 70 тысяч россиян получили индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане. Он необходим для получения финансовых и государственных услуг.
#Казахстан #гражданство
😬 ФНС начнёт следить за счетами россиян в Казахстане
С 16 декабря вступит в силу новый перечень стран, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией. Его пополнят Казахстан, Мальдивы и Оман. При этом из списка исключат Швейцарию и Каймановы острова.
Особый интерес у налоговиков могут вызвать счета россиян в Казахстане. Это страна стала одним из основных направлений переезда для соотечественников в 2022 году. В то же время денежные переводы в Казахстан выросли в 13 раз, до 42,7 млрд тенге (5,6 млрд рублей). Из России поступает почти 60% от всех полученных из-за рубежа денег.
Налоговики уже тщательно следят за эмигрировавшими россиянами и даже выписывают штрафы. В августе ФНС наложила штраф на граждан, которые открыли счета в Казахстане и сообщили об этом государству, как того требует закон. Подробнее об этом кейсе мы писали в этом посте.
ℹ️ Механизм автоматического обмена финансовой информацией был разработан для борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли. Налоговые стран, которые обмениваются информацией, могут без запроса получить данные о счетах налогоплательщиков в иностранных банках. С 16 декабря количество юрисдикций, готовых совершать такой обмен с Россией увеличится до 96 (85 стран и 11 территорий).
#Казахстан #налоги
С 16 декабря вступит в силу новый перечень стран, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией. Его пополнят Казахстан, Мальдивы и Оман. При этом из списка исключат Швейцарию и Каймановы острова.
Особый интерес у налоговиков могут вызвать счета россиян в Казахстане. Это страна стала одним из основных направлений переезда для соотечественников в 2022 году. В то же время денежные переводы в Казахстан выросли в 13 раз, до 42,7 млрд тенге (5,6 млрд рублей). Из России поступает почти 60% от всех полученных из-за рубежа денег.
Налоговики уже тщательно следят за эмигрировавшими россиянами и даже выписывают штрафы. В августе ФНС наложила штраф на граждан, которые открыли счета в Казахстане и сообщили об этом государству, как того требует закон. Подробнее об этом кейсе мы писали в этом посте.
ℹ️ Механизм автоматического обмена финансовой информацией был разработан для борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли. Налоговые стран, которые обмениваются информацией, могут без запроса получить данные о счетах налогоплательщиков в иностранных банках. С 16 декабря количество юрисдикций, готовых совершать такой обмен с Россией увеличится до 96 (85 стран и 11 территорий).
#Казахстан #налоги
🇰🇿 Казахстан отменяет «визаран» для иностранцев
В стране изменили правила миграционной политики. С 27 января 2023 года иностранцы больше не смогут «обнулить» срок своего пребывания в Казахстане выездом за границу.
Так, иностранцы, прибывающие в Казахстан без визы, смогут легально находиться в стране 30 суток, а суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Граждане стран ЕАЭС смогут пребывать в стране 90 дней, но только на протяжении одного календарного периода в 180 дней.
Правило «90/180» не будет применяться к тем, кто прибыл в Казахстан по визе (для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы), а также на тех, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание (РВП).
#Казахстан #визы
В стране изменили правила миграционной политики. С 27 января 2023 года иностранцы больше не смогут «обнулить» срок своего пребывания в Казахстане выездом за границу.
Так, иностранцы, прибывающие в Казахстан без визы, смогут легально находиться в стране 30 суток, а суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней. Граждане стран ЕАЭС смогут пребывать в стране 90 дней, но только на протяжении одного календарного периода в 180 дней.
Правило «90/180» не будет применяться к тем, кто прибыл в Казахстан по визе (для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы), а также на тех, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание (РВП).
#Казахстан #визы
🇰🇿 Россиянин выручил $400 тысяч на нелегальных криптообменниках в Казахстане. Теперь против него возбуждено дело, а имущество арестовано
В Казахстане расследуется дело в отношении организаторов работы пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют: KZobmen, 1WM, Kazobmen, WM007 и KZ-EXCHANGE. Все они работали вне территории Международного финансового центра «Астана» (там деятельность подобных организаций разрешена).
Один из участников группы, гражданин России, за последние три года заработал на незаконной деятельности более 180 млн тенге (около $400 тысяч). Для операций с криптой он использовал обменники KZobmen.
Власти арестовали имущество россиянина на сумму 85 млн тенге (около $188 тысяч), в том числе недвижимость и цифровые активы, размещенные на криптобирже Binanсе. Арестован ли сам подозреваемый — не уточняется. Досудебное расследование продолжается.
У других предполагаемых организаторов работы нелегальных обменников также прошли обыски, были изъяты компьютеры, телефоны, банковские и бухгалтерские документы, а также аппаратные кошельки. Заблокированы принадлежащие подозреваемым два аккаунта на бирже Binance совокупным объёмом $6000 и ещё более $200 тысяч, обнаруженных на других платформах.
#Казахстан #крипта
В Казахстане расследуется дело в отношении организаторов работы пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют: KZobmen, 1WM, Kazobmen, WM007 и KZ-EXCHANGE. Все они работали вне территории Международного финансового центра «Астана» (там деятельность подобных организаций разрешена).
Один из участников группы, гражданин России, за последние три года заработал на незаконной деятельности более 180 млн тенге (около $400 тысяч). Для операций с криптой он использовал обменники KZobmen.
Власти арестовали имущество россиянина на сумму 85 млн тенге (около $188 тысяч), в том числе недвижимость и цифровые активы, размещенные на криптобирже Binanсе. Арестован ли сам подозреваемый — не уточняется. Досудебное расследование продолжается.
У других предполагаемых организаторов работы нелегальных обменников также прошли обыски, были изъяты компьютеры, телефоны, банковские и бухгалтерские документы, а также аппаратные кошельки. Заблокированы принадлежащие подозреваемым два аккаунта на бирже Binance совокупным объёмом $6000 и ещё более $200 тысяч, обнаруженных на других платформах.
#Казахстан #крипта
🇰🇿 Казахстан объявил охоту на нелегальные криптообменники. Власти закрыли очередной проект с оборотом в $34 млн
В Казахстане пресекли деятельность криптовалютного обменника ABS Change, который успешно просуществовал два года. Совокупный оборот ABS Change на Binance составил почти $34 млн.
В организации проекта подозревают трёх граждан страны. В ходе обысков у них изъяли $342 тысяч и 7 млн тенге (почти $16 тысяч) наличными. Ещё около $23 тысяч в крипте обнаружены на двух кошельках на бирже Binance. После обращения правоохранителей платформа заблокировала эти средства. Продолжается досудебное расследование.
С начала 2023 года ABS Change стал уже шестым криптообменником, деятельность которого пресекли правоохранители. Ранее были ликвидированы KZobmen (com), 1WM, Kazobmen (ru), WM007 и KZ-EXCHANGE. Все они работали без необходимых лицензий и вне территории Международного финансового центра «Астана» (там деятельность подобных организаций разрешена). За совершение операций через один из этих обменникрв суд арестовал имущество россиянина на сумму $188 тысяч, включая недвижимость и криптовалюту на Binance.
#Казахстан #крипта
В Казахстане пресекли деятельность криптовалютного обменника ABS Change, который успешно просуществовал два года. Совокупный оборот ABS Change на Binance составил почти $34 млн.
В организации проекта подозревают трёх граждан страны. В ходе обысков у них изъяли $342 тысяч и 7 млн тенге (почти $16 тысяч) наличными. Ещё около $23 тысяч в крипте обнаружены на двух кошельках на бирже Binance. После обращения правоохранителей платформа заблокировала эти средства. Продолжается досудебное расследование.
С начала 2023 года ABS Change стал уже шестым криптообменником, деятельность которого пресекли правоохранители. Ранее были ликвидированы KZobmen (com), 1WM, Kazobmen (ru), WM007 и KZ-EXCHANGE. Все они работали без необходимых лицензий и вне территории Международного финансового центра «Астана» (там деятельность подобных организаций разрешена). За совершение операций через один из этих обменникрв суд арестовал имущество россиянина на сумму $188 тысяч, включая недвижимость и криптовалюту на Binance.
#Казахстан #крипта
🇰🇿 Казахстан ужесточает условия финансовых операций для россиян
Банки Казахстана усиливают комплаенс для россиян. На такие меры финансовые организации пошли после предупреждения США о растущем риске вторичных санкций.
Так, все банки и финансовые организации значительно усилили комплаенс-процедуры для соблюдения санкций, которые были введены американскими, британскими и европейскими регуляторами. Речь идёт прежде всего об операциях с валютой. Казахстанская фондовая биржа и вовсе обособит счета для россиян и белорусов, лишив их возможности проводить операции с валютными инструментами.
Ранее после визита чиновников Минфина США в ОАЭ власти страны пообещали следить за соблюдением санкций, а второй по размеру банк страны, Emirates NBD предупредил российских клиентов о сегрегации инвестиций. Вывести средства со счетов россияне не смогут, если только они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии.
#Казахстан #комплаенс
Банки Казахстана усиливают комплаенс для россиян. На такие меры финансовые организации пошли после предупреждения США о растущем риске вторичных санкций.
Так, все банки и финансовые организации значительно усилили комплаенс-процедуры для соблюдения санкций, которые были введены американскими, британскими и европейскими регуляторами. Речь идёт прежде всего об операциях с валютой. Казахстанская фондовая биржа и вовсе обособит счета для россиян и белорусов, лишив их возможности проводить операции с валютными инструментами.
Ранее после визита чиновников Минфина США в ОАЭ власти страны пообещали следить за соблюдением санкций, а второй по размеру банк страны, Emirates NBD предупредил российских клиентов о сегрегации инвестиций. Вывести средства со счетов россияне не смогут, если только они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии.
#Казахстан #комплаенс
🚔 В Казахстане прикрыли криптопирамиду MetaGo. Ущерб от её деятельности превысил $280 тысяч
Правоохранительные органы страны установили четверых организаторов криптовалютной пирамиды. Их имена не раскрываются. Жертвами мошенников стали свыше 600 человек, а общая сумма ущерба оценивается в 124 млн тенге (более $280 тысяч).
MetaGo презентовала себя как инновационную платформу для управления финансами. На сайте проекта было указано, что он обслуживает клиентов почти по всему миру. Партнёрами MetaGo якобы выступали сотни компаний.
Клиентам предлагали инвестировать в собственную цифровую валюту и получать стабильную пассивную прибыль. Однако на сайте не уточнялось, на чём именно она зарабатывает.
#MetaGo #Казахстан
Правоохранительные органы страны установили четверых организаторов криптовалютной пирамиды. Их имена не раскрываются. Жертвами мошенников стали свыше 600 человек, а общая сумма ущерба оценивается в 124 млн тенге (более $280 тысяч).
MetaGo презентовала себя как инновационную платформу для управления финансами. На сайте проекта было указано, что он обслуживает клиентов почти по всему миру. Партнёрами MetaGo якобы выступали сотни компаний.
Клиентам предлагали инвестировать в собственную цифровую валюту и получать стабильную пассивную прибыль. Однако на сайте не уточнялось, на чём именно она зарабатывает.
#MetaGo #Казахстан